业绩展望 - 预计2024年公司实现营业收入19亿元[10] 资金管理 - 董事会同意使用最高额度40000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[13] 审计相关 - 董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[15][16] - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[18] 议案审议 - 审议通过2023年度董事会、总经理、年度报告及摘要、2024年第一季度报告等多项报告[4][5][6][8] - 日常关联交易预计议案表决通过，关联董事回避表决[17] - 审议通过非董事高级管理人员2023年薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 审议通过修改《章程》和《股东大会议事规则》的议案[20][22] - 《关于修改<董事会议事规则>》等多项议案表决通过，需提交2023年度股东大会审议[23][24][25][26][27][28][29][30] 组织调整 - 第八届董事会审计委员会调整，高理不再担任委员，高学明担任委员[31] 会议安排 - 《关于召开2023年度股东大会通知的议案》表决通过[32]