证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024002 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票申请已于 2024 年 1 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司申请向 特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编 号 2024001）。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中 国证监会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年 1 月 16 日 1 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024001 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核机构对公司向特定对象发行 股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所 将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定，以及最终获得同意注册决定的时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年1月12日 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023078 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策效率，做到事 前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占二分 之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023082 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2、会议召开时间和方式：2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》 本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》。 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召开了 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控 股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股 子公司上海北玻自动化技术有限公司（以下简称"北玻自动化"）进行增资，并 将公司持有的北玻自动化25%股权转让给激励平台用于对北玻自动化管理团队以 及核心骨干等员工实施股权激励计划（以下简称"北玻自动化股权激励"或"本 次交易"），具体情况如下： 一、本次向北玻自动化增资及北玻自动化股权转让情况概述 （一）本次向北玻自动化增资 根据公司发展战略，为进一步支持促进北玻自动化的业务发展，提升其研发 及生产运营能力、并满足其实际经营需要，公司拟对北玻自动化进行增资1,500 万元。 | 股 东 | 本次增资前 | | 本次增资后 | | | - ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023079 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责研究公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，遴 选合格人选，对人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，公司董事长为提 名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023081 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期 1 第一条 为建立和完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）非独立董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事 与高级管理人员考核的标准以及薪酬与考核政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023083 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》 本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 2、会议召开时间和方式：2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：杨渊晰先生。 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023080 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的行为，提高公司 重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 1 第七条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行 决策的议事机构。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023076 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第七次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议 案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2023 年拟向 银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银 行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提 供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，任一时点的担保余额不得 超过审议通过的担保额度。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告《关 于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023029）。 二、本次新增对外担保情况 公司控股子公司天津北玻与中国银行股份有限公司天津宝坻支行（以下简称"中行宝坻支 行"）签订了《授信额度协议》，公司于 2023 年 12 月 18 日与中行宝坻支行签 ...