委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5][6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议委员提议召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 职责与资料 - 负责制定考核标准和薪酬方案[8] - 相关部门提供财务指标和经营目标资料[10] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[19][20]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025036 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使 用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事为除职工代表董事外的独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式按照法律、行政法 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 述职人： 单立平 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作 用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 单立平，中国公民，男，1981年出生, 南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所 杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，现任浙江 特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部 董事。 (二)关于独立性 ...

舆情管理组织 - 公司制订舆情管理制度，成立舆情工作组，董事长任组长[3][6] - 证券部负责舆情信息采集、管理媒体信息并上报[7] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] - 报告流程为相关人员先报证券部或董秘，再由董秘上报[11] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[12][13] - 追究违反保密等义务相关方法律责任[15]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025042 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 述职人： 黄志刚 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《章程》《独 立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作用。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 取公司管理层关于议案的相关汇报，对每项议案进行认真审议，充分发挥自身的专业知识及 特长，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，切实履行独立 董事职责。2024年度，本人对公司董事会各项议案未有反对、弃权或异议的情形。 黄志刚，中国公民，男， 1981年出生, 大学本科 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025032 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了建立洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资 金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要 ...

制度修订 - 公司于2025年4月修订对外投资管理制度[2] 投资定义 - 对外投资指公司及子公司以资产作价出资取得或处置股权等权益的活动[3] 审批与管理 - 对外投资审批按规定权限履行程序，实行专业管理和逐级审批[5] 决策与执行 - 股东会、董事会为决策机构，战略委员会提建议[8] - 总经理可组织项目实施小组负责执行[8] 财务与信息 - 财务部将投资预算纳入整体经营预算体系[8] - 子公司须按办法提供真实准确完整信息[20] 投资处置 - 投资期限届满等情况可收回投资[11] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让投资[19] 制度生效 - 本制度经股东会审议批准之日起生效实施[22]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）股东合法权 益，规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现 代企业制度的需要，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025023 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股 ...

战略委员会组成 - 公司董事会下设战略委员会，成员由三名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 战略委员会设召集人一名，由董事长担任[8] 任期与会议 - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[8] - 每年度至少召开1次定期会议，提前三天通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议与记录 - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 工作细则由公司董事会负责解释[21]

独立董事任职资格 - 应具备五年以上相关工作经验[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等人员不得担任[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的1/3，至少含一名会计专业人士[12] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出候选人[13] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[15] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[27] - 发现公司特定违法违规情形应向深交所报告，必要时聘请中介调查[28] - 持续关注相关董事会决议执行情况，公司未说明或披露，可向证监会和深交所报告[29] 独立董事会议相关 - 专门会议召开需提前三日通知全体独立董事，经全体同意可不受此限[33][34] - 需全体独立董事三分之二以上出席方可举行[34] - 行使特别职权及特定事项需经专门会议审议，并经全体过半数同意[36][37] 独立董事履职保障 - 公司应为专门会议召开提供便利和支持[36] - 提供履行职责必需的工作条件，董事会秘书应确保信息畅通并提供协助[39] - 聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[40] 独立董事薪酬与制度 - 公司应给予适当津贴，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[43] - 本制度经公司股东会审议批准之日生效，修改亦同[42] - 本制度由董事会负责解释[44] 其他规定 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[17] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 因特定情形辞任或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[18] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人；提名及薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于会议召开前三日提供资料[27] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[28] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31]