（3）公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025050 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽 职，积极开展相关工作。依法行使职权，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生 产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运 作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》《2 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[3] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围二级子公司9户、三级子公司3户[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 制度建设 - 制定资金、采购、销售等多项管理制度[10][11] - 明确投资、担保、关联交易等决策程序和权限[10][11][12] - 完善财务、信息披露等制度确保真实准确完整及时[13][14] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设并加强监督检查[20]

融资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 资金使用决策 - 2025年4月24日董事会和监事会通过用募集资金保证金账户支付募投项目款项议案[1][7] 资金使用安排 - 建立专项台账统计支付款项，按月编制明细表抄送保荐代表人[4] - 以募集资金付保证金，银行开汇票及信用证支付募投项目款，到期利息转专户[4] 监督与效益 - 保荐机构和代表人监督支付情况，操作利于提效降本，符合公司及股东利益[4][5][7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄志刚为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 亲属无特定股份持有及任职情况[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[9] - 无重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计费用 - 2024年度审计费用为80万元，2025年费用提请股东大会授权管理层协商确定[6] 审议结果 - 董事会以5票赞成、监事会以3票赞成审议通过续聘议案[6][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16.34亿元，营业总收入为16.3396103549亿美元，2023年度为16.5514166877亿美元，降幅约1.28%[6][26] - 2024年度营业总成本为15.75亿元，2023年为15.56亿元[27] - 2024年净利润为5755.16万元，2023年为8778.06万元[27] - 2024年基本每股收益为0.0627，2023年为0.0882[28] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为533,351,737.92元，期初余额为534,235,025.54元[19] - 2024年末交易性金融资产期末余额为420,835,376.05元，期初余额为132,283,522.88元[19] - 2024年末应收票据期末余额为15,302,526.48元，期初余额为104,411,179.62元[19] - 2024年末应收账款期末余额为363,672,606.86元，期初余额为297,606,480.46元[19] - 2024年末应收款项融资期末余额为16,927,859.26元，期初余额为105,733,732.97元[19] - 2024年末预付款项期末余额为84,058,512.96元，期初余额为21,223,228.70元[19] - 2024年末存货期末余额为450,423,157.67元，期初余额为432,106,351.47元[19] - 2024年末流动资产合计期末余额为1,973,191,151.02元，期初余额为1,692,031,229.88元[19] - 公司资产总计从25.362043886亿美元增长至31.091141499亿美元，涨幅约22.59%[20][21] - 公司负债合计从7.9534656091亿美元增长至8.7265390129亿美元，涨幅约9.72%[21] - 公司所有者权益合计从17.4085782769亿美元增长至22.3646024861亿美元，涨幅约28.46%[21] - 母公司流动资产合计从10.4020443128亿美元增长至11.3137973166亿美元，涨幅约8.76%[23] - 母公司非流动资产合计从8.0888687151亿美元增长至10.6932942214亿美元，涨幅约32.19%[23] - 公司固定资产从3.6769586859亿美元增长至4.5991627104亿美元，涨幅约25.08%[20] - 公司在建工程从1.8618869818亿美元降至1.2956326692亿美元，降幅约30.41%[20] - 公司合同负债从2.9297707069亿美元增长至4.5396688936亿美元，涨幅约54.95%[20] - 公司股本从9.3717亿美元增长至11.00568692亿美元，涨幅约17.43%[21][24] 现金流情况 - 2024年度合并报表经营活动现金流入小计15.86亿元，2023年度为12.71亿元[33] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，2023年度为1.18亿元[33] - 2024年度合并报表投资活动现金流入小计4.16亿元，2023年度为3.41亿元[33] - 2024年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -6.35亿元，2023年度为 -0.04亿元[34] - 2024年度合并报表筹资活动现金流入小计4.96亿元，2023年度无相关数据[34] - 2024年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额4.33亿元，2023年度为 -0.95亿元[34] - 2024年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，2023年度为0.45亿元[35] - 2024年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -6.22亿元，2023年度为0.51亿元[36] - 2024年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额4.33亿元，2023年度为 -0.15亿元[36] 其他财务指标 - 2024年度合并所有者权益中归属于母公司所有者权益小计17.10亿元，少数股东权益3062.26万元[38] - 综合收益总额为60421.30万元[39] - 所有者投入和减少资本为163330.88万元[39] - 计入所有者权益的金额为4008.75万元[39] - 利润分配中提取盈余公积为7529.42万元[39] - 对所有者（或股东）的分配为60873.44万元[39] 会计政策与核算方法 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流特征，将金融资产分为三类[89] - 公司金融负债初始确认时分为两类，后续计量方法不同[92] - 应收票据按存续期预期信用损失计量损失准备，依据不同情况单项或组合计提坏账准备[105][107][108] - 应收账款按存续期预期信用损失计量损失准备，分个别和组合方式评估减值损失[109] - 设备类存货发出按个别计价，其他存货按加权平均法计价[119] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[120] - 成本法和权益法核算长期股权投资的方法及处置处理[127][128] - 投资性房地产和固定资产不同类别折旧年限、残值率和年折旧率[129][131] - 无形资产不同类别预计使用寿命[145] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[150][151][152] - 合同负债按已收或应收金额在客户付款或到期应付款孰早时点确认[157] 税收与补助 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[183] - 公司出口玻璃钢化设备原材料退税率为13%，出口深加工玻璃原材料退税率为9%[185] - 公司及五家子公司2024年度企业所得税享受15%的税率优惠[188] - 政府补助满足条件时确认，货币性和非货币性资产计量方式不同[175]

业绩总结 - 2024年天津北玻营业收入537328081.02元，利润总额54366936.97元，净利润47765441.83元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津北玻总资产523246551.51元，净资产353226543.70元，资产负债率32.49%[4] 授信担保 - 2025年天津北玻拟申请不超8000万元综合授信额度[3] - 公司为天津北玻担保不超7200万元，高琦先生不超800万元[3] - 截至2025年4月23日，公司对天津北玻担保余额6068.48万元，占2024年经审计归母净资产2.75%[7] - 本次新增公司担保额度7200万元，占2024年经审计归母净资产3.27%[7] - 本次新增高琦先生担保额度800万元，占2024年经审计归母净资产0.36%[7] - 担保期限1年，信贷及担保协议未签署[8] 股权结构 - 公司持有天津北玻90%股权，高琦先生持有10%股权[4] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[11]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄景涛 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025048 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易不超3000万元[2] - 2025年向关联人采购产品预计金额800万元，2024年为6.81万元[4] - 2025年接受关联人劳务预计金额50万元[4] - 2025年接受关联人厂房等租赁预计金额500万元[4] - 2025年向关联人销售产品预计金额1600万元，2024年为552.06万元[4] - 2025年向关联人出租厂房等预计金额20万元，2024年为6.5万元[4] - 2025年向关联人提供劳务预计金额30万元，2024年为15.33万元[5] - 2024年度日常关联交易实际发生总金额580.7万元，低于预计2450万元[6] 关联方财务 - 截至2024年底，洛阳北玻高温电炉总资产3414.39万元，净资产750.22万元，营收1712.59万元，净利润 - 243.18万元[8] - 截至2024年底，洛阳北玻轻晶石新材料总资产14724.49万元，净资产 - 8018.52万元，营收285.02万元，净利润 - 2669.01万元[9][10] 决策情况 - 董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案[14] - 保荐机构认为2025年度关联交易决策合规，符合公司和股东利益[14][15] - 监事会认为2025年度关联交易基于需求，定价合理，程序合法[15]

现金管理决策 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][8] - 拟使用不超40,000万元闲置自有资金进行现金管理[2][8] - 授权期限为董事会决议通过之日起12个月内[3] 投资相关 - 投资品种为安全性高、中低风险的金融机构理财产品[2] - 采取多种措施控制投资风险[4]