决策授权 - 董事会拟将部分决策事项授权经理层，关联交易有金额限制[1] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[4] 工资预算 - 2023年度工资总额控制在预算上限内，编制2024年度预算[5] 绩效薪酬 - 根据2023年度经营业绩考核结果确定经理层绩效薪酬[5] 债权投资 - 子公司淮阴发电拟接受不超4.5亿元永续债权投资[8] - 初始投资期限60个月，利率2.55%/年[8] 议案表决 - 三项议案表决均7票赞成，0票反对，0票弃权[5][6]

业绩数据 - 2023年度国信集团营业总收入535.47亿元，净利润60.35亿元[5] - 截至2024年9月30日，国信集团总资产2293.34亿元，净资产1166.85亿元[5] - 自2024年初至12月15日，公司与国信集团累计关联交易总额约17.70亿元[12] 投资信息 - 淮阴发电拟接受国信集团不超过4.5亿元永续债权投资，初始期限60个月，利率2.55%/年[3] - 信托资金99%用于永续债权投资，1%用于缴纳保障基金，受托人报酬率0.05%/年[8] - 递延投资期限或利息，重置后利率上限3.55%/年[10] 交易决策 - 2024年12月30日独立董事专门会议3票同意关联交易议案[13]

股份转让 - 华侨城资本拟转让江苏国信278,066,700股股份，占比7.36%[3] - 转让价格7.63元/股，转让款2,121,648,921元[8] 权益变动 - 变动前华侨城资本持股10.3591%，后占2.9991%[14] - 变动前苏新聚力持股0，后占7.3600%[14] 公司信息 - 华侨城资本2016年成立，华侨城集团持股100%[6] - 苏新聚力2024年成立，苏州高新投资管理持股67%[6] 财务数据 - 苏州高新投资管理2024年1 - 9月净利润2,958.55万元[8] 协议生效 - 《股份转让协议》需相关部门及股东大会批准生效[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表157名，代表股份3293012813股，占公司股份总数87.1610%[5] - 现场出席3名，代表股份3285606686股，占86.9650%[5] - 网络投票154人，代表股份7406127股，占0.1960％[5] - 中小投资者155人参加，代表股份112541836股，占2.9788%[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》赞成票占99.9949%[6] - 《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》赞成票占99.9925%[7] - 《关于调整江苏信托投资信托计划的议案》赞成票占99.9941%[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成票占99.9523%[9] - 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》赞成票占99.9707%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

会议安排 - 公司2024年11月29日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 股东大会通知及提案内容于2024年11月30日公告[6] - 股东大会于2024年12月16日14时30分现场召开，网络投票同日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表157人，代表股份32.93亿股，占总股本87.1610%[11][12] - 现场出席3人，代表股份32.86亿股，占总股份86.9650%[12] - 网络出席154人，代表股份740.61万股，占总股份0.1960％[13] - 中小股东和代表155人出席，代表股份1.13亿股，占总股份2.9788%[14] 提案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》赞成票32.93亿股，占比99.9949%[19] - 《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》赞成票32.93亿股，占比99.9925%[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》赞成票503677532股，占比99.9523%[23] - 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》赞成票3292047122股，占比99.9707%[24] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[25][26]

股份减持 - 侨新一号资管计划减持不超28,571,400股，占总股本0.76%[2] - 2024.11.6 - 2024.12.10完成减持，均价7.78元/股[3] - 减持后侨新一号持股为0，深圳华侨城持股不变[4] 影响说明 - 减持遵守规定，与计划一致[5][6] - 不导致控制权变化，不影响经营[6]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司国信滨电新建1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组[2] - 机组采用国内最先进二次再热技术，能源利用率高[2] 未来展望 - 机组2024年12月11日投产，可弥补江苏用电缺口、优化电力结构、增强调峰能力[2]

股份转让情况 - 华侨城资本拟转让公司278,066,700股股份，约占总股本7.36%[3][4] - 华侨城资本目前持股391,376,106股，占总股本10.36%[4] - 转让后将持股113,309,406股，约占总股本3%[4] 转让价格与受让方要求 - 公开征集转让价格不低于7.63元/股[3][7] - 意向受让方认缴注册资本需大于5亿元[8] 时间安排 - 公开征集期为10个交易日，自2024年12月4日至12月17日[17] - 意向受让方应于12月17日下午16时前报名并提交资料[17] 保证金与价款支付 - 最终受让方签协议后5个工作日内付30%保证金[19] - 办理过户登记前支付全部转让价款[19] 其他要点 - 转让已获董事会及国资委同意[21] - 受让方等相关情况存在不确定性[24] - 若未征集到合格受让方可终止或重启程序[22] - 《股份转让协议》需上级国家出资企业批准生效[21] - 意向受让方需提供多项资料[44]

费用与额度 - 2024年报审计费用186万元，内控审计费用49万元[1] - 江苏信托证券投资计划额度调至不超30亿元[4] - 江苏信托投资信托计划额度调至不超100亿元[5] - 2025年度关联交易预计总额不超2553058万元[8] 人事与表决 - 监事会提名申林为股东代表监事候选人[8] - 《拟变更会计师事务所》等议案表决通过[3][4][7][8]

人事变动 - 2024年11月28日公司监事会收到监事张丁书面辞职报告[2] - 张丁因工作需要辞去公司监事一职，辞职后不在公司和控股子公司任职[2] - 公司将尽快完成补选监事工作[2] 其他信息 - 截至公告日张丁未持有本公司股票[2] - 公告发布时间为2024年11月30日[4]