公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过《公司章程》修订议案 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 公司同步废止《监事会议事规则》及所有涉及监事会的制度规定 [1] - 修订依据包括《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [1] 议事规则全面更新 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 完善会计师事务所聘用解聘审议程序及股东会运作机制 [2] - 《董事会议事规则》修订重点包括细化董事及董秘行为规范 完善董事会运作程序 [2][3] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权） [2][3][5] 审计体系职能强化 - 董事会审计委员会工作细则补充内容明确其监督内外部审计的职责 并正式承接《公司法》规定的原监事会职权 [4] - 内部审计制度修订参照深交所2025年新规 细化审计机构职责权限并调整审计委员会相关条款 [4][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月22日在南京国信大厦召开第二次临时股东大会 审议前三项核心治理制度修订议案 [5] - 会议通知及详细规则文件同步刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3][5]