会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月12日通过现场和网络投票方式召开 由董事长吴涵渠主持 地点为深圳市南山区公司会议室 [2][3] - 出席会议股东及代表共283人 代表有表决权股份173,514,226股 占公司总股份26.6312% 其中现场出席8人代表170,500,756股(26.1687%) 网络投票275人代表3,013,470股(0.4625%) [4] - 中小股东参与度较高 共276人出席 代表股份15,072,307股 占公司有表决权股份2.3199% 其中现场投票1人代表12,058,837股(1.8560%) 网络投票275人代表3,013,470股(0.4638%) [4] 议案审议和表决结果 - 《公司章程》修订议案获高票通过 同意票172,924,926股(99.6604%) 反对546,000股(0.3147%) 弃权43,300股(0.0250%) 中小股东同意比例96.0902% [6] - 公司治理制度修订系列议案均获通过 包括股东会议事规则(同意99.6478%)、董事会议事规则(同意99.6471%)、独立董事工作条例(同意99.6266%)等12项制度 [7][8][12] - 特别决议事项均达到三分之二以上表决权通过 其中对外担保管理办法同意率99.5544% 会计师事务所选聘制度同意率99.6364% [18][19] 公司治理结构变动 - 非独立董事矫人全因内部工作调整辞去董事及副总裁职务 辞职后继续在公司担任其他职务 不影响董事会正常运作 [27][28] - 矫人全当选职工代表董事 持有公司1,125,500股股份及员工持股计划119,000股 董事会成员数量保持7名 符合公司治理要求 [28][30][31] - 公司总股本651,544,156股 回购专用账户持有1,835,500股 本次股东大会实际享有表决权股份649,708,656股 [5]

公司治理变动 - 奥拓电子于2025年9月12日召开职工代表大会选举新职工代表董事 [1] - 公司工会提名矫人全先生担任第六届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果经与会职工代表讨论投票表决通过 [1]

公司人事变动 - 非独立董事兼副总裁矫人全因公司内部工作调整辞职 继续在公司担任其他职务 [1] - 公司于2025年9月12日召开职工代表大会选举矫人全担任第六届董事会职工代表董事 任期至第六届董事会届满 [1]

人员变动 - 矫人全因内部工作调整辞去非独立董事、副总裁职务，后任职工代表董事[2][3] 公司治理 - 第六届董事会成员仍为7名，兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3][4] 人员信息 - 矫人全1973年出生，1999年入职，现任董事[8] 股份情况 - 矫人全直接持有公司1,125,500股股份[9] - 矫人全持有2023年员工持股计划412,930份份额，对应119,000股[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月27日公告召开2025年第二次临时股东大会[3] - 本次股东大会于2025年9月12日下午14:30召开[4] - 本次股东大会通知提前15日以公告方式作出[4] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份170,500,756股，占比26.2426%[8] - 通过网络投票股东275名，代表股份3,013,470股，占比0.4638%[8] - 出席股东及代理人共283名，代表股份173,514,226股，占比26.7065%[8] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99.5%，反对股数最多613,700股，占比0.3537%[22][25] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》为特别决议获三分之二以上审议通过[29] 决议合法性 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，决议合法有效[30]

会议信息 - 2025年9月12日召开股东大会，现场会议14:30，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 283名股东及代表出席，代表173,514,226股，占比26.7065%[6] 股份数据 - 截至2025年9月9日，总股本651,544,156股，表决权股份649,708,656股[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案获高比例同意[9][10][12][13][15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] 会议结果 - 无否决提案，未变更以往决议[2] - 广东信达律师认为会议合法有效[28] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[32]

股票期权注销背景 - 公司2024年业绩考核未达到首次授予部分第二个行权期的行权条件 [2] - 80名在职激励对象因业绩未达标被注销第二个行权期合计162.05万份股票期权 [2] - 监事杨文超因当选监事不再符合激励条件 被注销15.40万份已获授但未行权股票期权 [2] - 1名激励对象因个人原因离职不再具备资格 被注销2.45万份已获授但未行权股票期权 [2] 注销执行情况 - 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议于2025年8月25日审议通过注销议案 [2] - 合计注销股票期权179.90万份 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年9月8日完成注销审核确认 [3] 注销影响说明 - 本次注销的股票期权均尚未行权 [3] - 注销后不会对公司股本造成影响 [3] - 注销事项符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3]

公司治理与股权激励调整 - 公司注销2023年股票期权激励计划部分期权 因2024年业绩考核未达标[1] - 对80名在职激励对象注销首次授予第二个行权期的162.05万份股票期权[1] - 因监事杨文超不再符合条件注销其15.40万份期权 另因1名激励对象离职注销2.45万份[1] - 本次合计注销股票期权179.90万份 于9月8日完成注销手续[1] - 注销的股票期权均未行权 不影响公司总股本结构[1]

股票期权注销 - 2025年8月25日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因2024年业绩未达标等注销179.90万份期权[2] - 2025年9月8日股票期权注销事宜办理完成[3]

财务表现 - 营业总收入3.13亿元同比下降6.19% 归母净利润832.26万元同比上升251.82% [1] - 第二季度营业总收入1.28亿元同比下降16.61% 第二季度归母净利润-528.02万元同比下降400.31% [1] - 扣非净利润951.88万元同比大幅上升4702.07% [1] 盈利能力指标 - 毛利率37.68%同比下降2.74个百分点 [1] - 净利率2.16%同比上升237.33% [1] - 每股收益0.01元同比上升248.65% [1] 成本费用结构 - 三费总额7829.98万元占营收比重25.03%同比下降5.93% [1] - 财务费用占近三年经营性现金流均值比例达212.67% [2] 资产质量与现金流 - 应收账款5.6亿元同比增长6.27% 占最新年报营业总收入比例达77.54% [1] - 货币资金3.72亿元同比增长25.6% [1] - 每股经营性现金流-0.1元同比下降3.65% [1] - 近三年经营性现金流均值与流动负债比率仅为-2.16% [2] 资本结构与负债 - 有息负债1715.54万元同比大幅上升129.52% [1] - 每股净资产2.02元同比下降2.84% [1] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为2.6% 2020年ROIC低至-10.29% [1] - 上市以来13份年报中出现2次亏损 生意模式相对脆弱 [1]