薪酬方案审议 - 公司于2025年6月23日召开会议审议董事及高管薪酬方案[1] 董事薪酬 - 独立董事和未担任管理职务董事津贴10万元/年（税前），半年发一次[2][3] - 兼任管理职务非独立董事按标准领薪，不另领津贴[2] 高管薪酬 - 按岗位职能领基础薪酬，月发，绩效依情况定[3] - 兼任多职按较高职务标准执行，不在兼职单位领薪[4] 薪酬生效 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董事须股东大会通过生效[4]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司上海未名拟向固康药业增资4500万元，取得51%股权[3] - 增资固康药业交易完成后将成控股子公司并纳入合并报表[3] - 增资固康药业交易不构成关联和重大重组，免提交股东大会[5] 其他新策略 - 第六届董事薪酬方案议案尚需提交股东会审议[6] - 公司高级管理人员薪酬方案议案经董事会审议通过后生效[7]

公司投资动态 - 全资子公司上海未名拟向固康药业增资4500万元人民币以取得51%股权 [1] - 增资价格基于固康药业2025年4月30日经审计的股东权益价值协商确定 [1] - 交易完成后固康药业将成为上海未名控股子公司 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 已获公司第六届董事会第二次会议审议通过且免于提交股东大会 [1] 战略意图 - 增资旨在完善医药产业链布局并整合内外部优质资源 [1] - 目标提升公司核心竞争力及行业综合竞争优势 [1]

公司经营状况 - 公司连续三年归母净亏损累计达4.84亿元 [7] - 2024年天津未名营业收入2.17亿元(占公司总收入60.09%)，净利润亏损1400.37万元(占合并净利润9.8%) [2] - 干扰素产品2024年营收同比下滑28.59% [7] 核心产品动态 - 人干扰素α2b喷雾剂(捷抚)为国内首款干扰素喷雾剂，应用于儿科/皮肤科多病症 [4] - 注射用鼠神经生长因子及人干扰素α2b近年销售持续下滑 [5] - 短效干扰素注射剂面临集采竞争和长效干扰素市场挤压 [5] 集采事件进展 - 2023年12月以33.58元中标江西省干扰素省际联盟集采，原定2024年6月执行 [4] - 2024年3月因抽检"生物学活性不符合规定"被多省暂停采购资格 [5] - 4月25日因GMP不符合要求被正式取消集采中选资格 [6] 停产整改情况 - 4月22日天津未名因GMP不符合要求被暂停生产销售 [2] - 公司成立专项整改小组并签约第三方服务机构 [2] - 预计停产不超过三个月，否则可能触发其他风险警示 [1][3] 行业竞争格局 - 干扰素产品市场竞争激烈，行业增长整体趋缓 [5] - 长效干扰素在乙肝治疗市场占据主导地位 [5]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月3日和4月21日审议通过向全资子公司增资议案[1] - 山东衍渡注册资本从1000万元增至30000万元，增幅2900%[1] 其他新策略 - 未名天安董事长等多项人事变更[4] - 公司完成山东衍渡和未名天安工商变更登记与备案[1]

公司核心事件 - 天津未名生物医药有限公司（天津未名）于2025年4月22日被天津市药品监督管理局采取暂停生产、销售的风险控制措施，主要因其药品生产行为不符合《药品生产质量管理规范》（2010年修订）要求 [1] - 天津未名2024年营业收入为21,656.83万元（占母公司同期营收的60.09%），净利润为-1,400.37万元（占合并报表净利润的9.8%），是公司重要子公司 [1][2] 停产影响及应对措施 - 公司已成立专项整改小组并签署第三方服务合同，正配合监管部门推进缺陷整改工作，预计停产时间不超过三个月 [2] - 若天津未名三个月内无法恢复生产，公司股票可能被实施其他风险警示 [1][3] - 暂停销售的产品需经国家药监局检验合格后方可重新销售，期间销售及回款将受不利影响 [2] 监管与财务影响 - 天津市药监局依据《中华人民共和国药品管理法》第九十九条和《药品生产监督管理办法》第五十九条采取风险控制措施 [1] - 公司财务状况的具体影响金额将以会计师事务所审计结果为准 [2]

业绩数据 - 2024年天津未名营收21656.83万元，占公司同期60.09%[2][6] - 2024年天津未名净利润-1400.37万元，占公司同期9.8%[2][6] 公司情况 - 公司持有天津未名60.57%股权，其注册资本22823.41万元[6] 风险与应对 - 2025年4月22日天津未名被暂停产销，需整改验收[2][3][6] - 若三月内无法复产，公司或触发警示情形[2][7] - 公司成立小组整改，按准则处理财务[5][6]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-033 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月19日17时通讯召开，11名董事均表决[3] 人员选举 - 岳家霖当选董事长，徐隽雄当选副董事长，表决全票通过[3][4][5][6] 人员聘任 - 岳家霖任总经理，徐隽雄等任副总经理等职，表决全票通过[9][10] 委员会情况 - 各专门委员会主任委员及委员确定，表决全票通过[7][8][9] 人员比例 - 董事会中高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[10]

董事会换届 - 公司2025年5月19日完成董事会换届，第六届董事会由1名职工代表董事、6名非独立董事和4名独立董事组成[1] - 岳家霖当选董事长，徐隽雄当选副董事长[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任岳家霖为总经理，徐隽雄、陈星为副总经理，周婷为财务总监，史晓如为董事会秘书，林晨希为证券事务代表[6] 人员信息 - 陈星任职完成三个创新型生物制品临床报批和10个抗体药物非临床研究[18] - 上述人员均未直接持股，与持股5%以上股东无关联关系[13][16][19][21][23][25] 办公信息 - 董事会办公室邮箱为boardoffice@wmm.bio，电话0755 - 86950185[8] - 办公地址为山东省淄博市张店区马尚街道办事处相关地址齐美大厦27层[8]