资金冻结情况 - 2025年9月26日圣阳锂科部分资金被冻结，合计370,999.88元[1] - 天力锂能因纠纷诉讼并申请财产保全[1] 资金解冻情况 - 法院准许天力锂能撤诉，解除财产保全措施[2] - 圣阳锂科各账户解除冻结金额共370,999.88元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司无资金被冻结情形[3]

公司经营事件 - 控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司部分银行账户资金被河南省新乡市牧野区人民法院冻结 涉及金额37.10万元 [1] - 资金冻结原因为天力锂能集团股份有限公司因买卖合同纠纷提起诉讼并申请财产保全 [1] - 公司已与天力锂能达到和解 并提交撤诉及解除财产保全措施的申请 [1] - 此事件对公司日常经营无重大影响 [1]

法律纠纷 - 公司因与天力锂能买卖合同纠纷被起诉，财产被裁定保全[1] 资金冻结 - 公司银行账户实际被冻结资金370,999.88元，占净资产0.02%、货币资金0.05%[1][4] 影响与和解 - 资金冻结不影响公司经营，已与天力锂能和解，对方申请撤诉及解除保全[4]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东人数为67937户 [2]

股东结构变化 - 截至9月20日股东户数为67937户 较9月10日减少5561户 环比下降7.57% [2] - 本期筹码集中期间股价累计下跌7.61% 期间出现1次上涨和8次下跌 [2] 融资交易情况 - 9月23日两融余额为3.80亿元 其中融资余额3.80亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额减少3919.68万元 降幅达9.34% [2] 财务表现 - 上半年营业收入17.15亿元 同比增长19.70% [2] - 上半年净利润1.29亿元 同比增长12.61% [2] - 基本每股收益0.2900元 加权平均净资产收益率5.76% [2] 股价表现 - 最新股价14.09元 单日下跌0.98% [2]

公司治理制度修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 同步修订15项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作制度、独立董事制度等核心治理文件[3][5][7][8][9][10][11][13][14][15][17][19][21][23][25] - 修订主要依据《公司法》《证券法》及深交所最新监管规则 旨在完善公司治理结构并提升治理水平[3][88] 财务资助展期安排 - 向控股子公司圣阳锂科提供20,000万元财务资助额度展期 展期期限为2026年1月9日至2028年1月8日[28][36][56] - 借款年利率按借款时一年期LPR执行 资金在总额度内可滚动使用 圣阳锂科可根据经营需要分笔提取[36][54][55] - 截至公告披露日 公司已向圣阳锂科提供借款13,000万元 财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的5.95%[39][61] 子公司经营状况 - 圣阳锂科2024年经审计营业收入6,156.07万元 净利润亏损5,886.16万元 2025年上半年未经审计营业收入2,548.15万元 净利润亏损4,860.54万元[44] - 子公司处于业务发展初期 在研发创新与市场开拓方面需持续投入 本次展期旨在支持其核心业务发展并降低融资成本[41][62] - 公司持有圣阳锂科55%股权 其他股东国惠科创和泰安国惠产业投资基金因资金安排未按比例提供财务资助[41][52] 股东大会安排 - 计划于2025年10月20日召开第一次临时股东大会 审议《公司章程》修订及财务资助展期等议案[31][67][74] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[69][70][83] - 议案1及议案2.01、2.02需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 议案3涉及关联交易且关联股东需回避表决[74]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，外部董事占多数，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 委员最多接受一名委员委托出席会议[10] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[11] - 会议资料保存期限至少为十年[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上外部董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议应提前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] - 委员有一票表决权，最多接受一名委员委托，独立董事只能委托独立董事[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议资料保存期限至少十年[12] - 工作制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[15] - 未尽事宜或抵触时按法律法规和章程执行[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的交易事项[6] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] - 审议本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保[8] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保[8] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会应在收到提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会应在收到请求10日内书面反馈[13] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[12] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[14] - 召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[14] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知并公告内容[17] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[17] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] 股东会延期或取消 - 需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 股东会投票时间 - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 年度股东会报告 - 董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[26] 股东表决权 - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[28] 董事候选人提名 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东提名推荐[31] 董事选举投票制 - 采用累积投票制选举董事，选举独立董事每位股东投票权=持股数×应选独立董事人数，选举非独立董事每位股东投票权=持股数×应选非独立董事人数[33] 董事当选条件 - 所得票数须达到出席该次股东会股东所持表决权的过半数[33] 下次股东会召开 - 董事会成员不足《公司章程》规定人数的2/3时，下次股东会应在该次股东会结束后的2个月以内召开[33] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[35] - 特别决议需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[35] 特别决议事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[35] - 连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30％[35] 会议记录 - 由董事会秘书负责，应记载会议相关多项内容[37] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[38] - 保存期限不少于10年[38] 股东会秩序 - 董事会等应保证股东会正常秩序，制止干扰等行为并报告查处[40] 股东会决议公告 - 应及时公告，列明出席股东等相关信息[43] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[43] 股东会决议实施 - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[43] 股东权利 - 可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[45] 规则修订 - 由董事会提草案，经股东会审议通过生效[47]

战略委员会人员构成 - 成员由三名以上董事组成，外部董事占多数，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在委员内选举产生，报请董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] - 一名委员最多接受一名委员委托出席会议[11] 其他规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录等资料保存至少十年[12] - 工作制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[14]