回购方案 - 2025年4月9日审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元，回购价不超15元/股[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购18800股，占总股本0.01%[3] - 最高、最低成交价均为14.50元/股，支付272600元[3] 后续计划 - 将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

公司治理结构变更 - 公司于2025年5月12日通过第六届董事会第十四次会议修订《公司章程》，规定董事会由7名成员组成（含3名独立董事、1名职工代表董事），董事长需经全体董事过半数选举产生，职工董事由职工代表大会民主选举且无需股东会审议 [1] - 2025年5月26日召开二届二次职工代表大会，选举宋智锋为第七届董事会职工董事，其将与2024年度股东大会选出的非职工董事共同组成新一届董事会，任期自股东大会审议通过日起至届满 [1] 董事会合规性 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》对董事任职资格的比例限制 [2] 新任职工董事背景 - 宋智锋为1982年生中国籍高级技师，历任通州市通达电力设备厂技术员、公司车间技术主任，现任南通通达矽钢冲压科技研发部主管 [3] - 其任职资格无《公司法》《公司章程》等规定的禁止情形，未受监管处罚或纪律处分，非失信被执行人，与公司大股东及其他董监高无关联关系且未持有公司股份 [3]

公司治理 - 2025年5月12日公司召开第六届董事会第十四次会议，通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定董事会由7名董事组成[2] - 2025年5月26日公司召开二届二次职工代表大会，选举宋智锋为第七届董事会职工董事[2] 人员信息 - 宋智锋1982年出生，现任研发部主管[6] - 宋智锋未持股，与相关人员无关联关系[6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电话、书面文件及电子邮件发出 [1] - 会议由董事长姜煜峰主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中胡彬、李治国以通讯方式出席） [1] - 会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 拟根据《上市公司章程指引（2025修订）》等法规修订《公司章程》 [2] - 修订后公司将不设监事及监事会，《监事会议事规则》废止 [2] - 董事会审计委员会将行使原监事会法定职权 [2] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项制度 [2] - 议案需提交2024年度股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名姜煜峰、言骅、姜客宇为第七届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名胡彬、李治国、韦烨为第七届董事会独立董事候选人 [4] - 独立董事候选人胡彬为会计专业人士，均已取得任职资格证书 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议 [4] - 新董事任期三年，采用累积投票制逐项表决 [3][4] - 换届前原董事继续履职 [3][4] 董事薪酬安排 - 第七届董事会独立董事年度津贴为9.6万元（含税），按月发放 [5] - 因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，议案直接提交董事会审议 [5] - 该议案需提交2024年度股东大会审议 [5] 控股股东及股权结构 - 控股股东南通奕达持有公司46,150,000股股份 [8][11] - 姜煜峰持有南通奕达40%股权，姜客宇持有60%股权 [8][11] - 姜煜峰与姜客宇为父子关系，同为公司实际控制人 [8][11] - 言骅直接持有公司746,595股 [9] - 姜客宇直接持有公司3,349,977股 [11] 候选人资质 - 所有候选人均无监管处罚记录及失信记录 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 候选人均符合《公司法》《公司章程》及深交所任职资格要求 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 胡彬现任北京德皓会计师事务所合伙人及多家上市公司独立董事 [11] - 李治国现任复旦大学副教授及多家机构理事/独立董事 [13] - 韦烨现任北京大成律师事务所高级合伙人及上市公司独立董事 [14]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求 [1][3] 独立性声明 - 候选人及直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5][6] - 候选人及直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五大股东处任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 候选人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及控股股东无重大业务往来 [6][7] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合任职，最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [7][8] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录 [8] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在江苏通达动力的连续任职未超过六年 [8] 履职能力与承诺 - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计等履职必需的工作经验，熟悉上市公司运作规则 [4] - 承诺确保足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 如任职期间出现不符合资格情形，将及时辞职并报告董事会 [9]

重大信息内部报告制度核心内容 总则 - 制度旨在加强公司重大信息内部报告管理，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露及时性、真实性、准确性、完整性和公平性 [2] - 董事会秘书负责公司对外信息披露工作，董事会办公室为信息披露管理部门，统一办理信息披露报送手续 [2] 内部信息报告义务人范围 - 包括公司董事、高级管理人员、各部门主要负责人、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人等 [3][4] - 义务人需通过董事会办公室向董事会报告重大信息，并确保资料及时、真实、准确、完整 [3] 重大信息范围 - 涵盖拟提交董事会审议事项、子公司重要会议决议、重大交易（如资产购买/出售、关联交易）、诉讼仲裁、重大变更（如章程修订、经营计划调整）、社会责任及环境信息等 [3][6] - 重大交易披露标准包括：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%且绝对金额超1000万元，或营业收入/净利润占比10%且绝对金额分别超1000万元/100万元 [4][5][6] - 关联交易需报告的标准为交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 [6] 信息报告程序及要求 - 义务人需在重大事件触及董事会决议、签署协议或知悉事件时立即向董事会秘书预报 [12] - 需持续报告事项进展，包括协议变更、批准结果、逾期付款原因、标的交付延迟等，并定期更新直至完成 [12] - 书面报送材料需包含事件原因、基本情况、合同文本、政府批文、中介意见及内部审批意见等 [13] 控股股东及实际控制人义务 - 需及时告知公司持股或控制权变化、业务重叠调整、股份质押/冻结、重组计划等可能影响股价的情形 [9] - 需配合公司穿透披露股权结构，共同控制方需书面说明控制方式及内容 [10] 保密措施及处罚 - 内部信息需严格保密，知情者范围最小化，禁止内幕交易或操纵股价 [15] - 瞒报、漏报导致信息披露违规的，追究第一责任人及联络人责任，严重者可处分或索赔 [15] 附则 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效，与法律法规冲突时以更高规定为准 [16]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡彬为第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合证监会和深交所规定的任职资格与条件[3] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 关联关系 - 被提名人及其亲属与公司无持股、任职及重大业务往来[6][8]

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-020 江苏通达动力科技股份有限公司 | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | --- | --- | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | / | 得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 | | | 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 | | 依据本章程，股东可以起诉股东， ...

独立董事候选人情况 - 韦烨与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及相关亲属无违规持股、任职情况[6] - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-022 江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投 ...