江苏通达动力科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 二零二五年五月 内幕信息知情人管理制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司 ） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规以及《江苏通达动力科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案 ...

二零二五年五月 对外担保决策制度 江苏通达动力科技股份有限公司 对外担保决策制度 对外担保决策制度 江苏通达动力科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏通达动力科技股份有限公司（以 下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司 ...

重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年五月 重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年五月 信息披露管理制度 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、本规则及本所其他规定， 及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 上市公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公 司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披 露。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 江苏通达动力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息 ...

董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 二零二五年五月 董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 第一条 为了促进江苏通达动力科技股份有限公司（"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏通达动力科技股份 有限公司章程》（"《公司章程》"），特制定本董事会秘书工作细则（"本细则"）。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（"深交 所"）的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 ...

年报工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，独立董事应当 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事及审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所资格进行 检查。 二零二五年五月 年报工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会在年度报告编制 和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏 通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司相关制度，结 合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责和义 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，每届任期三年，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[6] 董事会权限 - 对权限内重大交易事项审议，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等[9] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 临时会议提前五日通知全体董事，紧急时可口头通知[18][19] 董事长职权 - 董事长为公司法定代表人，行使主持股东会等职权[15] 其他规定 - 设董事会秘书，由董事会聘任[12] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[24] - 会议原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意列入议程[25] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] - 会议记录和决议书面文件保存期限不少于十年[29][32] - 做出决议后及时报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[33] - 指定《证券时报》、巨潮资讯网等为信息披露媒体[36] - 规则由公司股东会审议通过之日起生效实施[40] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[20]

证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彬作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提名 为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-021 江苏通达动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过， 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董 事候选人的议案》。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中， 非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产 生）。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董 事职责。 公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提 名为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...