公司业务动态 - 公司明确表示截至目前暂未生产宽幅超薄纳米晶带产品 [1] 产品布局情况 - 宽幅超薄纳米晶带未进入公司当前生产范围 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月4日下午2:30召开现场会议 网络投票时间为2025年9月4日9:15-15:00 [1][3] - 会议地点位于江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室 采用现场表决与网络投票相结合方式 [2] - 会议由第七届董事会召集 股权登记日为2025年8月29日 董事长姜煜峰先生主持现场会议 [4] 股东参与情况 - 共计196名股东及代表参与表决 代表有表决权股份52,951,824股 占公司有表决权股份总数的32.0672% [3] - 现场出席股东7人 代表股份52,288,624股 占比31.6745% 网络投票股东189人 代表股份663,200股 占比0.4017% [3] - 参加投票的中小投资者193人 代表股份2,705,252股 占比1.6387% [5] 议案表决结果 - 《公司章程修正案》获得通过 同意票52,765,124股 占比99.6474% 反对票167,100股 占比0.3156% 弃权票19,600股 占比0.0370% [5] - 中小股东表决情况：同意票2,518,552股 占比93.0986% 反对票167,100股 占比6.1769% 弃权票19,600股 占比0.7245% [6] - 该议案为特别决议提案 获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [7] 法律意见 - 律师认为会议召集程序 出席人员资格 表决程序等符合相关法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [8]

公司治理 - 通达动力于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》 [2]

股东会基本情况 - 本次会议为江苏通达动力科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议于2025年9月4日在公司所在地通州区兴仁镇兴石路58号科技楼二楼会议室召开 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5][6] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合相关规定 公司于2025年8月15日在巨潮资讯网发布了会议通知公告 [5] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [6] 出席会议情况 - 出席现场会议的股东及代表共7名 代表有表决权股份52,288,624股 占公司总股本的31.6745% [7] - 参加网络投票的股东共189名 代表有表决权股份663,200股 占公司总股本的0.4017% [7] - 现场会议出席人员资格经律师核查确认为合法有效 网络投票股东资格由深交所系统认证 [7] 会议表决结果 - 会议审议通过了全部议案 其中议案1为特别决议事项 获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [8][9] - 表决结果显示同意票52,765,124股 反对票186,700股 弃权票19,600股 同意比例占出席有效表决权股份总数的99.63% [8] - 表决程序符合相关规定 现场投票由股东代表和律师共同监票计票 网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [8] 法律意见结论 - 律师认为本次股东会的召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [10] - 本次股东会决议被确认为合法有效 [10]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月4日下午2:30召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 符合《公司法》及交易所规则 [1] - 会议出席股东及代表共196人 代表有表决权股份52,951,824股 占公司有表决权股份总数的32.08% [1] - 通过现场与网络方式出席会议的股份数为52,288,624股 占比31.6745% [1] 中小股东参与情况 - 参与网络投票的中小投资者及代表共193人 代表股份2,705,252股 占比1.6387% [2] - 公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议 [2] 议案表决结果 - 《公司章程修正案》获表决通过 同意票52,765,124股 占比99.6474% [2] - 反对票166,600股 占比0.3156% 弃权票19,600股 占比0.0370% [2] - 中小股东同意票2,518,552股 占比93.10% 反对票19,600股 占比0.7245% [2] - 该议案作为特别决议提案 获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [2] 法律意见结论 - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 本次股东会决议被认定为合法有效 [2]

会议信息 - 公司2025年8月13日决议召集第一次临时股东会，15日发布通知[5] - 股东会于9月4日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[7] 参会情况 - 7名现场股东代表52,288,624股，占31.6745%[8] - 189名网络投票股东代表663,200股，占0.4017%[8] 表决结果 - 《章程修正案》同意52,765,124股，占99.6474%[10]

会议信息 - 临时股东会于2025年9月4日现场2:30及网络9:15 - 15:00召开[3] 股东投票情况 - 参加表决股东及代表196人，代表股份52,951,824股，占比32.0672%[5] - 现场出席股东及代表7人，代表股份52,288,624股，占比31.6745%[5] - 网络投票股东及代表189人，代表股份663,200股，占比0.4017%[5] - 中小股东网络投票193人，代表股份2,705,252股，占比1.6387%[5] 章程修正案表决结果 - 《公司章程修正案》总表决同意52,765,124股，占比99.6474%[6] - 《公司章程修正案》总表决反对167,100股，占比0.3156%[6] - 《公司章程修正案》总表决弃权19,600股，占比0.0370%[6] - 《公司章程修正案》中小股东表决同意2,518,552股，占比93.0986%[7] - 《公司章程修正案》中小股东表决反对167,100股，占比6.1769%[7]

公司股份回购 - 通达动力通过集中竞价交易方式回购公司股份18800股 [2] - 回购股份占公司总股本比例为0.01% [2] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [2]

公司股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份约1.88万股 占公司总股本比例0.01% [1] - 回购最高成交价14.5元/股 最低成交价14.5元/股 支付总金额约27万元 [1] 财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成中工业占比100.0% [1] - 公司当前市值达30亿元 [2] 业务结构 - 公司营业收入完全来源于工业业务领域 [1]

股份回购 - 公司以自有资金3000 - 5000万元回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购价格上限调为14.92元/股[3] - 截至2025.8.31回购18,800股，占比0.01%[4] - 截至2025.8.31，最高、最低成交价均为14.50元/股[4] - 截至2025.8.31，支付总金额272,600元[4]