索菲亚家居股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公 ...

索菲亚家居股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了维护索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序、决议的合法性和公平性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《索菲亚家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关 规定召开股东大会，保证公司股东能够依法行使权利。股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当忠实地履行职责，认真、按时组织召开股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有 的股份； 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持股份 的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 同种 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"），《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 索菲亚家居股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计专业资格的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员 ...

公司战略规划 - 坚持"多品牌、全渠道、全品类"的战略布局，寻求更多的业绩增长机会[1][2][3][4][5][6] - 索菲亚品牌将进一步扩品类，通过整家营销策略促进业绩增长[1] - 米兰纳品牌将继续保持快速开店模式，加快下沉市场覆盖，并开拓橱柜品类[2] - 司米品牌将进行终端门店布局，紧抓设计师渠道和装企渠道[3] - 华鹤品牌将加快终端的招商和建店进度，拓展设计师渠道和装企渠道[4] - 集成整装渠道将加入橱柜品类的布局，推动橱柜产品在终端落地[5] - 大宗业务渠道将进一步拓展海外市场[6] 市场发展前景 - 定制家居行业与房地产市场息息相关，2010-2030年间新房和存量房装修需求呈上升趋势[7] - 2024年预计将有1600万套新房+存量房有装修需求，到2030年预计达到2300万套[7] 业绩增长点 - 继续加强整家战略的渗透，强化橱柜、木门等品类在终端营销落地[8] - 紧抓零售渠道和整装渠道，切入设计师渠道等多个细分渠道获取流量[8] - 主品牌索菲亚保持稳定发展，新品牌米兰纳持续保持高增长，司米和华鹤走出逆势[8] 终端运营情况 - 2023年终端市场释放了过去2年被积压的装修需求，行业内仍有一部分刚需用户有装修需求[9][10] - 公司下半年调整了终端及营销团队，团队配合更加顺利，11月营销端开始发力[9][10] 整装渠道发展规划 - 坚定走经销商零售装企和总部直营装企同步运营的模式[10] - 通过独立的管理团队、独立的产品系列，不断为经销商、装企公司提供赋能[10] - 未来整装渠道将通过多品牌、全品类进行布局[10] 门店开店计划 - 2024年会加快门店开店速度，通过多品牌、全渠道快速开店，布局空白市场[11][12] - 索菲亚品牌主要是进行终端市场的加密补充，其他品牌主要是对空白市场的覆盖[12]

索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 特别提示 股票代码：002572 证券简称：索菲亚 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：50,677,126 股 2、发行价格：12.11 元/股 3、募集资金总额：人民币 613,699,995.86 元 4、募集资金净额：人民币 606,455,006.75 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：50,677,126 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。自 2023 年 12 月 29 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 全体董事签名： | 特别提示 1 | | --- | ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-076 索菲亚家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意索 菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号），同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为 人民币 613,699,995.86 元。 本次发行完成后，公司总股本由 912,370,038 股增加至 963,047,164 股。本 次新增发行 A 股股份已于 2023 年 12 月 21 日收到证券变更登记证明。公司股本 变动具体情况如下： | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次发行增 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 加额 | 数量（股） | 比例 | | 有限售条 件股份 | 273,575,700 | 29.9 ...

的提示性公告 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-074 索菲亚家居股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《索菲亚家居股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 本所及本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次免于发出要约事项所涉文件和事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、认购对象的主体资格 （一）认购对象的基本情况 1．江淦钧 | 姓名 | 江淦钧 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 4401041964******** | | 住所 | 广东省广州市天河区**** | | 是否取得其他国家或地区的永久居留权 | 否 | 2．柯建生 编号：（2022）连越法意 0318-11 号 致：索菲亚家居股份有限公司 根据索菲亚与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受索菲亚的委托， 担任其本次发行的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律师事务所从事证券 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额21.25亿元，2022年为13.63亿元[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 11.90亿元，2022年为 - 8.81亿元[11] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 4.96亿元，2022年为 - 11.26亿元[11] - 2023年9月30日流动比率0.87，2022年12月31日为1.02[12] - 2023年9月30日资产负债率（合并）51.46%，2022年12月31日为49.87%[12] - 2023年1 - 9月营业总收入82.00亿元，2022年度为112.23亿元[12] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东净利润9.52亿元，2022年度为10.64亿元[12] - 2023年1 - 9月销售毛利率35.62%，2022年度为32.99%[13] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.50次，2022年度为6.43次[13] - 2023年1 - 9月存货周转率11.12次，2022年度为10.31次[13] 财务状况 - 2023年9月末应收账款账面价值120457.94万元，应收票据4255.30万元，占2022年营收比重11.11%[22] - 2023年9月末对恒大集团应收账款账面余额80896.51万元，已计提坏账61516.60万元，账面价值19379.91万元，占比16.09%[22] - 截至2023年9月末预付购房款37875.10万元，已计提减值24689.11万元[22] 股票发行 - 向特定对象发行股票价格从12.80元/股调为12.11元/股[28] - 拟发行股票数量41288192 - 50677126股，最终发行50677126股[29] - 江淦钧认购20358763股，柯建生认购30318363股[29] - 发行股票36个月内不得转让[30] - 募集资金总额613699995.86元，扣除费用后净额606436847.03元[34] - 发行的A股股票将在深交所上市交易[32] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[33] 会议决议 - 2022年10月24日第五届董事会第九次会议审议通过多项非公开发行A股股票议案[44] - 2022年11月10日2022年第一次临时股东大会审议通过多项非公开发行A股股票议案[46] - 2023年2月6日第五届董事会第十三次会议审议通过调整非公开发行股票方案等议案[48] - 2023年2月第五届董事会第十四次会议审议通过多项向特定对象发行A股股票议案[50] - 2023年5月5日2022年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票方案论证分析报告等议案[52] - 2023年10月17日第五届董事会第十八次会议审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[53] - 2023年11月3日2023年第一次临时股东大会审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[54] - 2023年11月10日第五届董事会第二十次会议审议通过再次提请股东大会审议延长授权董事会办理发行股票相关事项议案[55] - 2023年12月1日第二次临时股东大会审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事项议案[56] 其他信息 - 公司为消费者提供全屋定制家居方案，是定制家具行业领军企业[57][58] - 公司主营业务不涉及产能过剩及限制、淘汰类产业，符合国家产业政策[59] - 公司向特定对象发行股票上市符合相关上市条件[62] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的相关情形[62] - 发行后股本总额超4亿元，社会公众股比例超10%[64] - 保荐人将在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[67] - 公司募集资金使用符合相关规定[64] - 发行人通过全资子公司索菲亚投资持有保荐人民生证券2.57%股权[39]

索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：索菲亚家居股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：索菲亚 股票代码：002572 信息披露义务人一：江淦钧 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 信息披露义务人二：柯建生 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 签署日期：二〇二三年十二月二十七日 1 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 1 ...