本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或公司）第五届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议通过。具体内容如下： 一、公司对外担保额度情况概述 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-027 索菲亚家居股份有限公司 关于公司对外担保额度的公告 三、被担保的控股子公司基本情况 为提高决策效率，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，基于公司及控股 子公司日常经营的实际需求，董事会同意公司2024年度对外担保额度如下列示： | 序号 | 保证人 | 被担保人 | 直接/间接 | 2024年度计划担 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例 | 保额度（万元） | | | 1 | 索菲亚 | 广州索菲亚置业有限公司 | 100% | 不超过120,000 | 连带责任保证 | | 2 | 索菲亚 | 索菲亚家居（浙江）有限公司 | 100% | 不超过80,000 | ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索菲 亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关规定，对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有 限公司向特定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/ 股，募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不含增 ...

内部控制情况 - 公司2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][16] 评价范围及标准 - 纳入评价范围的资产和营收总额占比均为100%[5] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[6] - 按营收和资产总额衡量内控缺陷潜在错报金额标准[8][9][15][13]

索菲亚家居股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）将于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00-16:00 举办 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年度报告 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度 业绩说明会。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-030 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。资者可于本次业绩说 明会召开前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目，进入本公司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行 互动提问。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 索菲亚家居股 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-028 索菲亚家居股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关 于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、 长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等各类资产进行充分 评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。 经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合 同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-023 索菲亚家居股份有限公司 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州极点三维信 息科技有限公司（以下简称"极点三维"）与公司实际控制人、控股股东及一致 行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》，将于 2024年5月31日到期。为保障经营活动的有序进行，公司于2024年4月10日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股 东房产暨关联交易的的议案》，批准极点三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签 订《房屋租赁合同》。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、该关联交易既往签订情况 公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子 公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2024 年度公司及子公司进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索 菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 2024 年度公司及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理进行了核查，并发表独立意见如下： 一、概述 二、基本情况 （一）投资额度和资金来源 公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过 25 亿元（含本数）的 范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至 2024 年度股东大会召开之 日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 （三）投资品种 为了提高闲置自有资金的使用效率，公司第五届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入 ...

业绩数据 - 2023年营业收入为1166564.64万元，净利润为126127.78万元[21] - 2023年纳税总额为9.29亿元，现金分红总额（含税）为95170.27万元，每10股派发现金股利10元[21] - 2011 - 2022年度累计向全体股东派发现金分红（含股份回购）达40.82亿元[102][106] 用户数据 - 报告期内组织参与机构股东常规交流等300 + 场活动，召开2场业绩专项交流活动[101] - 及时回复投资者在深交所互动易平台提问53条[104] 未来展望 - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[102] 新产品和新技术研发 - EB固化技术固化度高达100%，结合三胺板产品有5大性能优势[45] - PUR防霉胶防霉等级达到“0级”标准[47] - 2023年开发新产品数量多，近三年开发效率提高近20%[126] - 8月推出NFC芯片追溯技术，对服务环节有管控体系[136] 市场扩张和并购 - 建立覆盖全市场的完善品牌矩阵，包括“索菲亚”“米兰纳”“司米”“华鹤”[51] 其他新策略 - 建立覆盖全公司的可持续发展组织架构，成立ESG委员会负责ESG项目及考核[20] - 参照GRI方法开展ESG重点议题分析，识别出23个ESG关键议题并形成重点议题矩阵[23] - 与供应商合作建设2条家具产品喷粉表面处理生产线，替代50%的传统烤漆门板，减少50%以上的碳排放[158] - 2023年进行“康纯整家”环保新升级并成立环保联盟[199] 公司运营 - 2023年员工总数为14400人，女性员工占比为27.59%，员工培训覆盖率为100%[21] - 在全国拥有八大生产基地，工厂对经销商平均交货周期多年保持在7 - 12天[53] - 全球领先智能制造平均效率比德国智能生产线高出125%，机器人板件分拣准确率近100%[53] 党建工作 - 目前在各工厂建立党组织7个，在册党员260名[62] - 2023年召开党委会议（支委会议）54次，支部党员大会16次[64] - 2023年开办党课和党员教育培训36次，举办主题党日活动40次[64] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，其中3名为独立董事，董事每届任期3年，2023年董事会实际出席率100%[76] - 监事会有3人组成，女性占比为1/3，监事会实际出席率100%[77] - 截至2023年末设有5名高级管理人员[78] 审计监察 - 2023年审计部执行全公司财务支出审计，开展11个主要业务流程专项审计，跟进48项审计整改问题[82] - 本年度审计部参与43个OA调整项目，个别流程提速比率达95%，审计问题及时整改率达96%[82] - 2023年监察部开展6场大型廉洁教育培训、观影活动，覆盖数千人[86] 知识产权 - 公司及关联公司拥有国内核准注册商标1684件，“索菲亚”品牌驰名商标受保护记录达128次[87] - 截至2023年12月，已获有效专利665项，其中发明专利69项，实用新型专利265项，外观设计专利331项[128] - 获授权专利700项，登记软件著作权181件，发表论文106篇，参与制定国家、行业、团体标准64项[128] 创新合作 - 与高校、科研单位等搭建外部创新资源平台，涉及12个高校和科研单位等[131] - 围绕多方面开展36个产学研合作创新项目，2023年牵头联合10家机构获批国家十四五重点研发计划[132] 服务培训 - 2020年提供服务相关培训200+场，覆盖超1000+区域、8万+人次[137] - 举办第九届全国安装交付师技能大赛18场，参赛人数达1374人[138] - 针对区域整家交付举办6场“交付运营研修班”与9场培训，覆盖区域500+个，人数达3000+人[138] 环保公益 - 2023年废气排放达标率、固废合规处理率、噪音排放达标率均为100%，除尘+RTO废气处理系统处理效率在90%以上，减少二氧化碳排放量为12169吨[21] - 十余所“童心书屋”已落地投入使用，共计三十余所“童心书屋”点亮全国阅读地图[41] - 超过90%的包装材料为可回收、可再利用、可降解的材料[160] 信息披露 - 2023年度共披露公告文件76份，其中定期报告6份、临时公告70份[104] - 信息披露连续十年获评深交所A级考评，国内连续10年获评A级考评的深主板上市公司仅43家[104]

索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-146 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10234 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 索菲亚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组成，董事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营业绩说明 公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、 墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2023 年度，公司持 续深化"多品牌、全品类、全渠道"战略落地，2 ...