审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[9] - 召开前七天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员半数通过[9] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[9] - 会议有记录，委员签名，董事会秘书保存[9] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[11]

子公司定义 - 控股子公司指公司持股超50%或持股50%以下（含）但能实际控制的企业[2] 人员管理 - 公司按出资比例或协议向子公司委派或推荐董监高，可调整人选[5] 会议备案 - 子公司需将董事会、股东会决议及纪要报总裁办备案[7] - 子公司应将董事会、监事会决议及资料报公司证券部备案[16] 经营计划与报告 - 子公司总经理编制下年度经营计划和年度工作报告报公司审核[8] 财务监管 - 子公司财务部门接受公司指导监督，统一会计制度[11] - 子公司贷款需经公司审核、审议及子公司决议后执行[15] - 子公司未经批准不得对外担保或互相担保[16] 对外投资 - 交易金额占净资产10%以下，子公司审核、审议后报总裁办备案[13] - 交易金额占净资产10%以上，经论证、审议、审批后报总裁办备案[14]

审计计划与汇报 - 审计计划至少每年制定一次[9] - 审计部年初报当年审计工作年度计划，每季度汇报执行情况和问题，至少每年提交一次内部审计报告[11] - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[6] 审计流程 - 实施审计前一般提前3日书面通知被审计对象[9] - 被审计单位应在3日内对审计工作底稿给予回复[10] - 7日内被审计单位未提书面意见，视为对审计意见无异议[10] - 每个审计项目审计人员不得少于两人[9] 审计组织架构 - 审计部受董事会直接领导，受董事会审计委员会指导和监督[5] - 审计部负责公司内部审计，董事会审计委员会负责审批内部审计报告[3] - 内部审计负责人由审计委员会提名，董事会任免[5] 审计人员要求 - 履行职责应独立、客观、诚实、勤勉，不得参加与本单位利益相悖活动[9.1] - 不得接受被审计单位有价值物品，不用机密信息谋取私利[9.2] - 对审计中疑点和问题要查深查透，核实取证坚持实事求是[9.3][9.4] - 审计报告应客观披露全部重要事项[9.5] - 应具备人际交往技能，处理好与内外相关机构和人员关系[9.6] - 掌握知识技能，应用内审程序，提高工作能力、效率和服务质量[9.7] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著的公司和个人，审计委员会向董事会提表扬或奖励建议[10.1] - 对违反规定的部门、负责人等，报公司有关部门给予通报批评或经济处罚[10.2] - 对违反规定的内部审计工作人员，经审计负责人批准给予通报批评或经济处罚[10.3] 制度施行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释、修订[11.2]

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序并提建议[6] - 选举聘任前一至两月提建议和材料[9] 会议相关规定 - 召开前七天通知全体委员[11] - 三分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员半数通过[11] 议事规则执行 - 自董事会审议通过之日起执行[13]

捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等，部分特定财产不得用于捐赠[6] - 对外捐赠类型有救济性、公益性及其他社会公共福利事业捐赠[7] 捐赠受益人及范围 - 对外捐赠受益人应为公益性社会团体等，不得对内部职工等捐赠[7] 捐赠金额审批 - 年度累计捐赠100万以下，总经理办公会确定，董事长签字并报董事会备案[9] - 年度累计捐赠100 - 500万，经总经理办公会讨论，董事长提请董事会审议批准[9] - 年度累计捐赠500万以上，经总经理办公会讨论，报董事会审议并经股东会批准后实施[9] 子公司与分支机构规定 - 子公司12个月合计10万以下捐赠，授权法定代表人决定并上报公司董事会备案[10] - 各分支机构涉及对外捐赠需上报公司总部，经审批或备案后方可捐赠[14] 捐赠流程与总结 - 捐赠申请应包括事由、对象等内容及财产交接程序[13] - 捐赠项目完成后，各单位及部门负责人应评估总结，年初汇报上一年度捐赠情况[12]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 | - | | 第三章 | 股份 | | - | 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 | - | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | - | 8 | - | | 第三节 | | 股东会的召集 | - | 9 | - | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | - | 9 | - | | 第五节 | | 股东会的召开 - | | 10 | - | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 - | | 12 | - | | 第五章 | 董事会 | - | | 14 | - | | 第一节 | | 董事 - ...

董事相关 - 董事任期三年可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务3年内有效[8] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[10] - 独立董事由董事会或特定股东提名，股东会选举[10] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[11] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[24] 董事会权限 - 一年内购买、出售资产占最近一期经审计总资产10% - 30%[26] - 投资总额占最近经审计净资产比例10% - 30%[26] - 银行融资金额占最近一期经审计净资产5% - 20%（不含）或8000万 - 30000万元[26] - 关联交易合同标的金额有相应规定[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额有相应限制[27] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为会前2日[29] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[29] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需特定条件同意[32][33] - 关联董事不得行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[33] - 董事会决议文件由秘书制作，董事签字存档[35] - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议董事可免责[35] - 董事会会议记录包含相关内容，出席董事和记录人签名[36] - 会议记录保存期限为10年[36] - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露[36] - 会议决定披露前参会人员不得泄密和谋私利[38] 议事规则 - 未规定事项适用法律法规和章程，与章程不一致以章程为准[40] - 董事会可修改议事规则并负责解释[40] - 议事规则由股东会决议通过后实施[40]

重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《安徽德力 日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 第六条 公司对外投资决策权限： （一）股东会：公司一次性投资总额 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》和深圳证券交易所（简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在 其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所申报其个人 及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息(包括姓名、担任职务、 身份证件 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，组员1 - 2名[4] 会议规则 - 提前七天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] 列席规定 - 投资评审小组组长等可列席，必要时邀董事等[10] 执行规定 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[12]