安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-003 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一 致通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过 ...

监事会换届 - 2024年4月12日召开会议审议监事会换届议案[2] - 提名吴强、龚明辉为第五届非职工代表监事候选人[2] - 换届需股东大会审议，通过后任期三年[2] 候选人信息 - 吴强现任意德丽塔（滁州）总经理，无股份[6] - 龚明辉现任德力玻璃（重庆）总经理，无股份[6]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月11日9:00至15:00前[7] 会议审议事项 - 审议《董事会2023年度工作报告》《2023年度财务决算报告》等多项议案[4][5] 选举相关 - 议案13、14、15采用累积投票方式选举，分别应选6人、3人、2人[5] - 选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配[14] - 选举监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2，可在2位候选人中分配[14] - 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数6人[20] - 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数3人[22] - 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》应选人数2人[22] 投票代码与表决意见 - 投票代码为"362571"，投票简称为"德力投票"[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[13]

独立董事候选人情况 - 王文兵为安徽德力日用玻璃股份有限公司5届董事会独立董事候选人[1] - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[3]

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-005 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天职国际"）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司自 2008 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中，该会 计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则， 勤勉尽职，公允独立地发表审计意见， ...

人事选举 - 职工代表大会应到68人实到65人，代表100%表决权[1] - 施永丽以65票同意当选第五届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第五届监事会任期三年[1] 人员情况 - 施永丽1970年出生，大学专科，曾任多职，现任子公司总经理[4] - 施永丽间接持有公司股票18万股[4]

会议情况 - 安徽德力第四届董事会第二十一次会议于2023年11月20日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 担保事项 - 审议通过为德瑞矿业参股公司滁州中都瑞华矿业提供贷款担保[2] - 担保额度为10000万元项目贷款，向农行凤阳县支行申请[2] - 表决9票同意，公告号2023 - 050，详见指定媒体[3]

担保事项 - 公司为全资子公司参股公司中都瑞华提供担保[1] - 担保基于中都瑞华发展需要，风险可控[1] - 担保按规定决策审批并履行披露义务，无违规[1]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-049 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司）第四届监 事会第十七次会议通知于2023年11月13日以电话、短信等方式发出， 并于2023年11月20日在公司5楼会议室召开。本次会议以现场会议的 方式召开。本次会议由监事会主席肖体喜先生主持，应到监事3名， 实到监事3名，其中3名监事现场出席。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以举手表决的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供 贷款担保的议案》。经审核，监事会同意公司为全资子公司凤阳德 瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行 申请总额10,000万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会 ...