资金占用制度 - 建立防控股股东及其关联方资金占用长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 公司与关联方关系 - 公司与控股股东及其关联方在人员等方面分开[3] - 不得为控股股东及其关联方提供财务资助[4] - 经营性资金往来严格履行审批和披露义务[5] 资产保护措施 - 发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结其股份[8] - 经1/2以上独立董事提议并经董事会批准可冻结股份[9] 股东权利 - 单独或合并持股10%以上股东有权报告并提请开临时股东会[9] 资金占用处理 - 严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[9] - 非经营性资金占用对责任人处分和处罚[10]

突发事件管理原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[3] 突发事件类别 - 突发事件包括治理、经营、环境、信息四类[4][5] 应急组织架构 - 成立应急领导小组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] - 各部门、子公司及分支机构负责人是预警、预防工作第一负责人[10] 预警与处置 - 预警信息含类别、起始时间等，需及时汇报分析[11] - 发生突发事件，应急领导小组立即控制事态并启动应急措施[14] 不同类别处置措施 - 治理类突发事件需约见大股东、协助查处案件等[14] - 经营类突发事件必要时聘请中介审计、停止重大投资等[14] - 环境类突发事件要调查环境、调整经营策略等[15][16] - 信息类突发事件需联系媒体、澄清不实信息等[16] 后续工作 - 突发事件发生后要及时向证券监管等部门报送情况[18] 保障措施 - 公司各部门及子公司责任人要做好应急人力、物力、财力保障[20] - 值班电话及应急领导小组成员手机须畅通[20] - 应急领导小组有权召集人员处置突发事件[20] - 相关部门及子公司要做好物资保障[20] 宣传培训 - 公司要宣传应急知识并对相关人员培训[20] 责任制度 - 突发事件处置实行行政领导负责制和责任追究制[22] - 对突出贡献者公司给予表彰和奖励[22] - 对失职人员公司给予行政处分，构成犯罪移送司法[22] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过生效[25]

股东会投票规则 - 审议特定事项股东会应通过网络为股东提供投票便利[2] - 同一股份重复投票以现场表决结果为准[3] - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项[5] 投票时间与认证 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[6] - 互联网投票系统投票时间为召开当日9：15至现场结束当日15：00[9] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[9] 投票结果认定 - 股东对总议案投票视为对除累积投票外其它议案表达相同意见[12] - 提供两种网络投票服务以第一次有效投票结果为准[12] 协议与生效 - 实施网络投票表决的股东会应提前三日与深圳证券信息签协议并提供股东资料[5] - 本细则自公司股东会审议通过之日起生效[16]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 金融衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）及各全资子公司（以下简称"子公司"）金融衍生品交易业务 的管理，防控金融衍生品的交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以 及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定， 结合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品，是指以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的 基础资产主要是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资子公司。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，并遵守本制度的相关规定。公司开展金融衍生品交易目 的是为防范价格、汇率波动对公司经营造成不利影响的风险，禁止开 展任何投机性交易。 第七条 公司拟开展的金融衍生品交易仅选择经营稳健、信用状 况良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的机 ...

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度，明确信息范围[2] - 董事等涉密人员负有保密义务[2] - 应将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[3] 信息报送要求 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[3] - 报送内幕信息书面提醒保密，年报信息报送不早于业绩快报披露[3] 违规责任与制度实施 - 外部单位或个人违规致损应担责[4] - 制度由董事会解释修订，审议通过实施[5]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"准则"）、《安徽德力日用玻 璃股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、及由总经理提请董事会任命的其他 高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽德力日用玻璃股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管 理制度》"）等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事会秘书为公司内部信息 保密工作负责人，负责组织实施公司内幕信息的监管及信息披露工作；其他部门、 机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、 传递。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公 ...

投资者关系管理安排 - 董事会秘书负责投资者关系管理[7] - 证券事务部为投资者关系管理专职部门[7] - 投资者关系管理职责包括十一项工作[7][8][9] 内部机制与人员要求 - 建立内部协调机制和信息采集制度[10] - 从事投资者关系管理的人员需具备多方面素质和技能[9] - 可对员工进行相关知识培训[10] 活动与沟通安排 - 为中小股东参加股东会创造条件，可网络直播[13] - 通过网站开展投资者关系活动，可网上直播[15] - 年报披露后十个交易日内举行年度报告说明会[28] - 提前二日发布说明会通知，会议不少于二小时[28] - 业绩说明会等活动应网上直播并事先公告[34] - 通过互动平台与投资者交流并答复提问[29] 信息披露与档案管理 - 定期报告中公布咨询电话和网址，变更及时公告[25][29] - 活动结束后及时披露主要内容[28] - 与特定对象沟通后编制《投资者关系活动记录表》并刊载[36] 接待与预约规则 - 定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[32][43] - 特定对象现场参观提前三天预约并报备[23] - 特定对象参观座谈前沟通并签署承诺书[33] - 预约可电话、邮件、传真，电话0550 - 6679808[43] - 邮箱yl@deliglass.com deli@deliglass.com，传真0550 - 6678868[43] - 接待时间为9：00 - 11：00，14：00 - 16：00[43] 保密协议相关 - 保密协议双方承诺不泄漏重大事项至公司披露后[50] - 未公开信息用于项目合作目的[51] - 披露保密信息需另签协议[52] - 协议自签署生效，一式两份，甲乙各执一份[52]

安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维 护审计的独立性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《安徽德力日用玻璃股份有限 公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年报 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制期 间，负有保密义务，并在年度报告披露前15日内和年度业绩预告或业绩快报披露 前5日内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄 漏年度报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座 谈等方式。公司如需向银行、税务、工商、统计等外部使用人提供年度统计报表 的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称"担保法"）和其他有关法律法规以及《安徽德力日用 玻璃股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押或质押。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 1、《公司法》、《担保法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定； 2、公司提供担保，其金额不应超过被担保人最近六个月内经审计净资产的 50%； 3、公司对外担保应要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能 力且反担保具有可执行性； 4、公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风 险，对任何强令公司为他人提供 ...