发行相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[1] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案合理可行[2] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案符合规定[3] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告可行[4] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行[5] - 公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施可行[6] 其他事项 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划符合规定[7] - 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[9] - 公司拟与特定对象签订附条件生效的股票认购协议符合规定[10] - 公司本次发行相关事项符合规定且无损害股东利益情形[10]

股票发行 - 2025年10月15日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 认购对象承诺 - 新疆兵新建6个月无减持情形，且至发行完成后6个月不减持[1] - 自定价基准日起18个月内，不减持本次认购股份[1] - 违反承诺减持，所得收益归公司所有[2]

公司决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[3]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-049 安徽德力日用玻璃股份有限公司 4、本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本 次向特定对象发行股票事项；（2）深交所审核通过本次向特定对象发 行股票事项；（3）中国证监会同意本次向特定对象发行股票事项的注 册。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的 时间，均存在不确定性。 5、本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 二、关联人基本情况 关于 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"德 力股份"或"上市公司"）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 117,585,200 股（含本数），即不超过发行前总股本的 30%，全部由新 疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 疆兵新建合伙"）认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第 五届董事会第十次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 6 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-046 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的提示性公告 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2025 年 10 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《2025 年度向特定对象发行股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2025 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

募资情况 - 公司2025年10月15日审议通过无需编制前次募资使用情况报告的议案[1] - 近五个会计年度内无配股、增发、可转债等募资情况[2] - 前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[2] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[2]

公司信息 - 公司证券代码为002571，简称为德力股份[1] 会议决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[2] - 不存在向发行对象做保底收益或变相承诺情形[2]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 用的可行性分析报告 二〇二五年十月 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"德力股份"或"发 行人"）为在深圳证券交易所上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强 公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 117,585,200 股（含本数）， 募集资金总额不超过 71,962.15 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充 流动资金或偿还银行贷款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行股票募集资金运用的概况 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人 ...

证券简称：德力股份 证券代码：002571 公告编号：2025-056 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"德力股份"、"公司"）本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项尚须经公司股东会审议 通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相 关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）关联交易概况 公司拟向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%， 即不超过 117,585,200 股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币 71,962.15 万元（含本数），最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准。 本次发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)（以 下简称"新疆兵新建合伙"）。2025 年 10 月 15 日，公司与 ...

融资信息 - 本次向特定对象发行股票117,585,200股，募资71,962.15万元[3][4] - 发行后总股本从2024年末39,195.07万股增至50,953.59万股[5] - 募资扣除费用后全部用于补充流动资金[11] 业绩情况 - 2024年归属于母公司所有者净利润 - 17,316.85万元，扣非后 - 12,037.12万元[4] 盈利假设 - 2025年盈利假设一：净利润等为2024年相应指标绝对值20%[4] - 2025年盈利假设二：净利润等净亏损较2024年减50%[4] - 2025年盈利假设三：净利润等与2024年持平[4] 指标预测 - 假设情形1下，2025年发行前基本每股收益0.0884元，发行后0.0862元[6] - 假设情形2下，2025年发行前加权平均净资产收益率 - 8.43%，发行后 - 7.96%[6] - 假设情形3下，2025年发行前扣非基本每股收益 - 0.3071元，发行后 - 0.2996元[7] - 假设情形3下，2025年发行前扣非加权平均净资产收益率 - 12.23%，发行后 - 11.53%[7] 未来策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》并执行利润分配政策[12] - 完善治理结构[13][14] - 提高运营效率，加强成本管理，优化激励机制[14] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预等[15] - 董事、高管承诺不输送利益等[15][16] - 薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 监管有新规按规定补充承诺[15][16] - 违规造成损失承担相应责任[15][16]