安徽德力日用玻璃股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")对控股 子公司(以下简称"子公司")的管理，确保子公司经营管理符合公司总体战略发 展方向，提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《安徽德力日用玻璃股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际，特制订本 办法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司持有该公司的股份超过50%以上的企 业，或持有其股份在50%以下（含50%），但能够实际控制的企业。 第三条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第二章 管理职能 第四条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 第五条 公司 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》（以下简称准则）、《安徽日用玻璃股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事2名。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同 意后，自动失去委员资格。 ...

1 范围 本标准规定了审计机构和人员，审计职责、审计权限及工作程序等要求。 本标准适用于内部审计工作管理。 2 职责 2.1 审计部负责公司内部审计。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 内部审计制度 2.2 董事会审计委员会负责内部审计报告的审批。 3 总则 3.1 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 3.2 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组 织的经营活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、建议，帮 助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实现。 3.3 本制度适用于集团所属各部门及各（分）子公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部审计工作。 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简 称准则）、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、副董事长、董事（含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会 聘任的其它高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第七条 提名委 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 | - | | 第三章 | 股份 | | - | 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 | - | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | - | 8 | - | | 第三节 | | 股东会的召集 | - | 9 | - | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | - | 9 | - | | 第五节 | | 股东会的召开 - | | 10 | - | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 - | | 12 | - | | 第五章 | 董事会 | - | | 14 | - | | 第一节 | | 董事 - ...

第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（包括子公司)（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任 和义务，并维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽德 力日用玻璃股份有限公司章程》等相关制度和规定，制定本办法。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第三条 捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐 赠财产挪作他用。 第四条 除公司已发生亏损、或者预计未完成本年度经营计划、或者由于对 外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营者外，公司应在力所能及的范围内， 积极参加社会公益活动。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第九条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利事业单 位、社会弱势群体或者个人等。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公 益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单位是指依法 ...

董事相关 - 董事任期三年可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务3年内有效[8] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[10] - 独立董事由董事会或特定股东提名，股东会选举[10] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[11] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[24] 董事会权限 - 一年内购买、出售资产占最近一期经审计总资产10% - 30%[26] - 投资总额占最近经审计净资产比例10% - 30%[26] - 银行融资金额占最近一期经审计净资产5% - 20%（不含）或8000万 - 30000万元[26] - 关联交易合同标的金额有相应规定[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额有相应限制[27] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为会前2日[29] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[29] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需特定条件同意[32][33] - 关联董事不得行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[33] - 董事会决议文件由秘书制作，董事签字存档[35] - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议董事可免责[35] - 董事会会议记录包含相关内容，出席董事和记录人签名[36] - 会议记录保存期限为10年[36] - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露[36] - 会议决定披露前参会人员不得泄密和谋私利[38] 议事规则 - 未规定事项适用法律法规和章程，与章程不一致以章程为准[40] - 董事会可修改议事规则并负责解释[40] - 议事规则由股东会决议通过后实施[40]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称准则）、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名， 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后，自动 失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 ...

重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《安徽德力 日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 第六条 公司对外投资决策权限： （一）股东会：公司一次性投资总额 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》和深圳证券交易所（简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在 其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所申报其个人 及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息(包括姓名、担任职务、 身份证件 ...