突发事件管理原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[3] 突发事件类别 - 突发事件包括治理、经营、环境、信息四类[4][5] 应急组织架构 - 成立应急领导小组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] - 各部门、子公司及分支机构负责人是预警、预防工作第一负责人[10] 预警与处置 - 预警信息含类别、起始时间等，需及时汇报分析[11] - 发生突发事件，应急领导小组立即控制事态并启动应急措施[14] 不同类别处置措施 - 治理类突发事件需约见大股东、协助查处案件等[14] - 经营类突发事件必要时聘请中介审计、停止重大投资等[14] - 环境类突发事件要调查环境、调整经营策略等[15][16] - 信息类突发事件需联系媒体、澄清不实信息等[16] 后续工作 - 突发事件发生后要及时向证券监管等部门报送情况[18] 保障措施 - 公司各部门及子公司责任人要做好应急人力、物力、财力保障[20] - 值班电话及应急领导小组成员手机须畅通[20] - 应急领导小组有权召集人员处置突发事件[20] - 相关部门及子公司要做好物资保障[20] 宣传培训 - 公司要宣传应急知识并对相关人员培训[20] 责任制度 - 突发事件处置实行行政领导负责制和责任追究制[22] - 对突出贡献者公司给予表彰和奖励[22] - 对失职人员公司给予行政处分，构成犯罪移送司法[22] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过生效[25]

股东会投票规则 - 审议特定事项股东会应通过网络为股东提供投票便利[2] - 同一股份重复投票以现场表决结果为准[3] - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项[5] 投票时间与认证 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[6] - 互联网投票系统投票时间为召开当日9：15至现场结束当日15：00[9] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[9] 投票结果认定 - 股东对总议案投票视为对除累积投票外其它议案表达相同意见[12] - 提供两种网络投票服务以第一次有效投票结果为准[12] 协议与生效 - 实施网络投票表决的股东会应提前三日与深圳证券信息签协议并提供股东资料[5] - 本细则自公司股东会审议通过之日起生效[16]

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度，明确信息范围[2] - 董事等涉密人员负有保密义务[2] - 应将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[3] 信息报送要求 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[3] - 报送内幕信息书面提醒保密，年报信息报送不早于业绩快报披露[3] 违规责任与制度实施 - 外部单位或个人违规致损应担责[4] - 制度由董事会解释修订，审议通过实施[5]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议召开前七天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后还需股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案经董事会批准即可实施[7] 其他 - 下设工作组负责提供资料等工作[4] - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[14]

内幕信息定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息[5] - 1/3以上董事变动或无法履职属于内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属于内幕信息[6][7] 制度流程 - 公司内幕信息登记备案基本流程涉及多环节[10] - 内幕信息知情人档案登记备案材料至少保存三年[12] 知情人规定 - 内幕信息依法公开前，知情人及其关系人不得买卖公司股票及衍生品种[14] - 知情人买卖公司股份及其衍生品种应于2个交易日内申报相关内容[14] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任[16] - 公司董事等应控制内幕信息知情范围，不得在内部非相关人员间传播[17] - 向大股东、实控人以外内幕信息知情人员提供未公开信息前应签保密协议[18] 违规处理 - 违反内幕信息制度的，公司董事会将视情节处罚责任人，追究法律责任[19] 其他 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度解释权归公司董事会[21] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22] - 公司需填写内幕信息知情人登记表并承诺资料真实准确完整[23]

担保金额限制 - 公司提供担保金额不超被担保人近六月经审计净资产50%[4] 审批要求 - 单笔担保超公司近一期经审计净资产10％须股东会审批[7] - 对外担保总额达或超近一期经审计净资产50％后担保须股东会审批[7] - 为资产负债率超70％的对象担保须股东会审批[7] - 对外担保总额达或超近一期经审计总资产30％后担保须股东会审批[7] - 一年内向他人提供担保超近一期经审计总资产30%须股东会审批[7] - 董事会审议对外担保须全体成员三分之二以上（含）同意[8] 担保范围 - 公司提供担保限于境内银行流动资金借款等[5] 反担保标的 - 被担保人提供反担保标的限于银行存单等[6] 管理规定 - 公司对外担保统一管理，控股子公司适用规定[13]

信息披露 - 董事等在年报编制期有保密义务，特定时间不得买卖公司股票[4] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[7] 年报内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[6] 报告审核 - 审计委员会审核董事会编制的年报并提书面意见[11] - 董事会审核年报全文及摘要并形成书面意见[10] 人员职责 - 独立董事应在年报编制和披露中履职并发表独立意见[9] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[11] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过生效，修改和解释权归董事会[13]

投资者关系管理安排 - 董事会秘书负责投资者关系管理[7] - 证券事务部为投资者关系管理专职部门[7] - 投资者关系管理职责包括十一项工作[7][8][9] 内部机制与人员要求 - 建立内部协调机制和信息采集制度[10] - 从事投资者关系管理的人员需具备多方面素质和技能[9] - 可对员工进行相关知识培训[10] 活动与沟通安排 - 为中小股东参加股东会创造条件，可网络直播[13] - 通过网站开展投资者关系活动，可网上直播[15] - 年报披露后十个交易日内举行年度报告说明会[28] - 提前二日发布说明会通知，会议不少于二小时[28] - 业绩说明会等活动应网上直播并事先公告[34] - 通过互动平台与投资者交流并答复提问[29] 信息披露与档案管理 - 定期报告中公布咨询电话和网址，变更及时公告[25][29] - 活动结束后及时披露主要内容[28] - 与特定对象沟通后编制《投资者关系活动记录表》并刊载[36] 接待与预约规则 - 定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[32][43] - 特定对象现场参观提前三天预约并报备[23] - 特定对象参观座谈前沟通并签署承诺书[33] - 预约可电话、邮件、传真，电话0550 - 6679808[43] - 邮箱yl@deliglass.com deli@deliglass.com，传真0550 - 6678868[43] - 接待时间为9：00 - 11：00，14：00 - 16：00[43] 保密协议相关 - 保密协议双方承诺不泄漏重大事项至公司披露后[50] - 未公开信息用于项目合作目的[51] - 披露保密信息需另签协议[52] - 协议自签署生效，一式两份，甲乙各执一份[52]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[9] - 召开前七天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员半数通过[9] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[9] - 会议有记录，委员签名，董事会秘书保存[9] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[11]

子公司定义 - 控股子公司指公司持股超50%或持股50%以下（含）但能实际控制的企业[2] 人员管理 - 公司按出资比例或协议向子公司委派或推荐董监高，可调整人选[5] 会议备案 - 子公司需将董事会、股东会决议及纪要报总裁办备案[7] - 子公司应将董事会、监事会决议及资料报公司证券部备案[16] 经营计划与报告 - 子公司总经理编制下年度经营计划和年度工作报告报公司审核[8] 财务监管 - 子公司财务部门接受公司指导监督，统一会计制度[11] - 子公司贷款需经公司审核、审议及子公司决议后执行[15] - 子公司未经批准不得对外担保或互相担保[16] 对外投资 - 交易金额占净资产10%以下，子公司审核、审议后报总裁办备案[13] - 交易金额占净资产10%以上，经论证、审议、审批后报总裁办备案[14]