董事相关 - 董事任期三年可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务3年内有效[8] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[10] - 独立董事由董事会或特定股东提名，股东会选举[10] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[11] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[24] 董事会权限 - 一年内购买、出售资产占最近一期经审计总资产10% - 30%[26] - 投资总额占最近经审计净资产比例10% - 30%[26] - 银行融资金额占最近一期经审计净资产5% - 20%（不含）或8000万 - 30000万元[26] - 关联交易合同标的金额有相应规定[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额有相应限制[27] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为会前2日[29] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[29] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需特定条件同意[32][33] - 关联董事不得行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[33] - 董事会决议文件由秘书制作，董事签字存档[35] - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议董事可免责[35] - 董事会会议记录包含相关内容，出席董事和记录人签名[36] - 会议记录保存期限为10年[36] - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露[36] - 会议决定披露前参会人员不得泄密和谋私利[38] 议事规则 - 未规定事项适用法律法规和章程，与章程不一致以章程为准[40] - 董事会可修改议事规则并负责解释[40] - 议事规则由股东会决议通过后实施[40]