定增方案核心条款 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.2亿元[1] - 发行价格为6.12元/股，发行数量不超过1.18亿股[1] - 全部股份由新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）认购[1] - 公司股票自10月16日开市起复牌[3] 控制权变更安排 - 定增完成后，公司控股股东将变更为新疆兵新建，实际控制人将变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心[1] - 新疆兵新建通过全额认购定增股份，将持有不超过公司总股本30%的股份，成为第一大股东[2] - 原实控人施卫东承诺在定增股票登记完成起36个月内，无条件放弃所持全部股份的提案权、表决权等非财产性权利[2] - 原实控人施卫东拟在股票登记完成之日起18个月内调整持股结构，确保其合计持股比例低于新疆兵新建[2] 定增目的与影响 - 募集资金将用于增强公司资金实力，投入日常生产、运营及研发，以提升整体盈利能力[1] - 此举旨在落实公司高端化、智能化、环保化的发展战略，有利于公司成为国内领先的日用玻璃供应商[1] - 控制权变更有利于优化公司治理结构，提升经营发展能力[3] - 新疆兵新建背后的国资平台，其资源整合能力与产业布局思路将直接决定公司走向[1]

公司融资活动 - 公司第五届董事会第十次会议已审议通过向特定对象发行A股股票事项 [1] - 本次发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙) [1] - 发行股票数量不超过约1.18亿股 不超过发行前公司总股本的30% [1] - 最终发行数量需经深交所审核通过并获中国证监会注册后确定 [1] - 本次发行拟募集资金不超过人民币约7.2亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人施卫东与新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业签署合作协议书及表决权放弃协议 [1] - 新疆兵新建合伙拟参与公司本次发行 并以发行成功为前提取得公司实际控制权 [1] - 施卫东放弃其持有的公司全部股份对应的全部非财产性权利 包括提案权 表决权和召集权 [1] - 本次权益变动不触及要约收购 交易完成后公司控股股东将变更为新疆兵新建合伙 实际控制人将变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] 公司股份发行 - 新疆兵新建合伙拟参与上市公司本次发行 [1] - 施卫东放弃的弃权股份包括本次发行前已持有的股份和本次发行后通过各种途径新增的股份 [1] 相关市场动态 - 全球白银正空运往英国套利 出租白银年化利率飙升到35% [1] - 白银市场背后是一场史诗级逼空 [1]

公司治理动态 - 德力股份于2025年10月15日晚间发布公告，宣布召开了第五届第十次董事会会议 [1] - 会议地点位于公司1楼会议室 [1] - 会议审议了包括《关于公司未来三年股东回报规划的议案》在内的文件 [1] 行业市场热点 - 白银租赁市场出现高收益套利机会，年化利率已飙升至35% [1] - 全球白银正被空运至英国进行套利操作 [1] - 市场分析认为，这一现象背后是一场史诗级的逼空行情 [1]

交易核心内容 - 公司与新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购协议 [1] - 公司拟向特定对象发行股票 新疆兵新建合伙拟通过认购股份取得公司控制权 [1] - 本次发行完成后 新疆兵新建合伙预计最高持有公司117,585,200股股份 不超过本次发行前公司总股本的30% [1] 控制权变更安排 - 施卫东与新疆兵新建合伙签署合作协议书及表决权放弃协议 [1] - 以本次发行成功为前提 施卫东拟放弃其持有的上市公司全部股份对应的表决权 [1] - 交易完成后 上市公司控股股东变更为新疆兵新建合伙 实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] 股票复牌信息 - 经向深圳证券交易所申请 公司股票自2025年10月16日开市起复牌 [1]

公司融资计划 - 德力股份拟定增募集资金总额不超过人民币71,962.15万元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 本次发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙) [1] - 发行对象以人民币现金方式认购本次发行的全部股票 [1]

公司融资计划 - 德力股份第五届董事会第十次会议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）作为此次发行的认购对象 [1] 认购方承诺条款 - 认购对象承诺在本次发行定价基准日前6个月内未减持所持公司股票 [1] - 自承诺函出具之日至本次发行完成后6个月内，认购对象不以任何方式减持公司股份且无减持计划 [1] - 自定价基准日至本次发行股份上市之日起18个月内，认购对象不减持本次认购的公司股份 [1] - 若违反承诺减持，减持所得收益将全部归德力股份所有 [1] 事件影响 - 新疆兵新建的承诺为德力股份本次A股定向发行提供了一定稳定性 [1] - 此次承诺有助于公司顺利推进相关融资计划 [1]

公司融资计划 - 德力股份计划以每股6.12元的价格向特定对象新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业（有限合伙）定向发行股票 [1] - 本次非公开发行股票数量不超过1.18亿股 [1] - 预计募集资金总额不超过7.2亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金或偿还银行贷款 [1]

公司控制权变更 - 德力股份拟向特定对象新疆兵新建合伙发行股票 新疆兵新建合伙预计最高将持有公司1.18亿股股份 不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 原实际控制人施卫东拟放弃其持有的全部股份对应的表决权 放弃期限为自新股登记完成之日起36个月 并计划在18个月内调整持股结构以确保新疆兵新建合伙取得第一大股东地位 [2] - 交易完成后 上市公司控股股东变更为新疆兵新建合伙 实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [3] 交易核心安排 - 施卫东表决权放弃期限届满后 若其持股比例低于新疆兵新建合伙持股比例不足15% 则放弃期限将延长至后者持股比例高于前者超过15%之日止 [2] - 在表决权放弃期限内 施卫东无条件且不可撤销地放弃弃权股份对应的全部非财产性权利 包括提案权 表决权和召集权等 且不得委托第三方行使 [2] - 公司股票自2025年10月16日开市起复牌 [3]

融资与股权变动 - 公司拟以每股6.12元价格向新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业发行不超过1.18亿股股票 [1] - 本次募集资金总额不超过7.2亿元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 公司实际控制人施卫东拟放弃其持有的公司全部股份对应的表决权 [1] 控制权变更 - 交易完成后 新疆兵新建合伙将成为公司控股股东 [1] - 公司实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] - 公司股票自2025年10月16日开市起复牌 [1]