委托理财决策 - 第六届董事会第二次会议通过委托理财议案[2] 委托理财额度 - 拟用不超30000万元闲置自有资金理财[1][2][3][8] - 额度有效期自2024年8月15日起一年[2][4][8] 资金使用与来源 - 资金可滚动使用，任一时点投资不超30000万元[1][2][3][8] - 资金为闲置自有资金，无募集和信贷资金[3] 受托方与投资方向 - 受托方为合格专业理财机构[3] - 投资信用高、流动性好的金融工具[3] 风险控制与实施 - 通过多种方式控制投资风险[6] - 授权法定代表人签署文件，管理层实施[2][4][8]

投资审议规则 - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议披露；超50%且超5000万，需经董事会后股东大会审议[6] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议披露；超50%且超5000万，需经董事会后股东大会审议[6] 损益处理 - 证券投资交割损益占净利润10%以上且超100万，应立即采取措施并披露[13] 资金使用限制 - 公司不得使用募集资金从事证券投资[4] 部门职责 - 投资部负责证券投资及委托理财项目运作和管理[9] - 财务部门负责证券投资及委托理财项目资金筹集、使用管理和保证金管理[9] - 审计部负责对证券投资及委托理财项目审计与监督[9] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露报告期内证券投资及委托理财情况[13] - 委托理财出现理财产品募集失败等情形，公司应及时披露进展和应对措施[13] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，违规将受相应处分[15]

股东股份变动 - 王丹本次解除质押和冻结股份均为3966万股，各占其所持49.56%、总股本3.74%[1][3] - 截至披露日，王丹及其一致行动人累计质押1048.7392万股，占其所持4.14%、总股本0.99%[6] - 截至披露日，王丹及其一致行动人累计冻结1102.7392万股，占其所持4.35%、总股本1.04%[6] - 2024年7月10日至披露日，王丹被动减持4962万股，占总股本4.68%[7] - 本次变动前王丹持股8998.2504万股占8.49%，变动后持股4036.2504万股占3.81%[8] - 本次变动前合计持股30299.5654万股占28.58%，变动后合计持股25337.5654万股占23.90%[8] 减持情况 - 本次减持通过司法拍卖及司法划转被动减持[8] - 2024年7月10日王丹因司法拍卖过户被动减持996万股[10] - 本次王丹被动减持3966万股系司法案件申请强制执行所致[10] 其他说明 - 本次变动非履行承诺等，无违规，无不得行使表决权股份[9] - 两次被动减持不导致实控人变化，不影响公司生产经营[10]

业绩问题 - 2023年Q1、半年度、前三季度多确认营收370万、1415.4万、2430.43万元，占比1.3%、2.5%、2.4%[3] 信息披露问题 - 优印、云南喜科股权价值减值计提及23年年报客户销售、供应商采购金额披露不准[1][3] - 2023年12月29日解除项目协议未披露[2] 监管措施 - 上海证监局责令公司整改，20日内交报告[3] - 对王钲霖等4人出具警示函[1] 后续安排 - 公司按要求整改，提升运作和披露质量[7]

股权变动 - 王丹本次解除质押和冻结股份均为996万股，各占其所持11.07%、公司总股本0.94%[1][3] - 本次解除前王丹持有8998.2504万股[2][3] 股权现状 - 截至披露日，顺灏投资持股2.1301315亿股，比例20.10%，质押0股[4] - 王丹持股8002.2504万股，比例7.55%，质押5014.7392万股[4] - 二者合计持股2.93035654亿股，比例27.65%，质押5014.7392万股[4] 冻结情况 - 截至披露日，顺灏投资冻结0股，王丹冻结5068.7392万股[5] - 二者合计冻结5068.7392万股[5]

公司会议 - 公司于2024年6月28日召开第六届董事会第一次会议[2] 公司策略 - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 调整是为完善治理结构等[2] - 调整不会对公司经营产生重大影响[2]

公司治理 - 2024年6月25日召开第五届第二次职工代表大会，选举张涛涛为第六届监事会职工监事[1] - 2024年6月28日召开第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由5名董事组成，任期3年，独立董事不少于三分之一[1][3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期3年，职工代表监事不少于三分之一[5] - 聘任王钲霖为总裁，杜云波等为副总裁，沈斌为财务总监，任期3年[7] 人员变动 - 第五届董事会徐萌等4人不再担任董事职务[8] - 第五届监事会雷鸣等2人不再担任监事职务[8] - 第五届高级管理人员杨凯等3人不再担任原职务，仍在公司或子公司任职[8] 持股情况 - 陆秀兰持有公司股票1500股[8] - 侯宁宁持有公司股份45,000股，占总股本0.0042%[18] 其他 - 第六届董事会下设4个专门委员会，各委员会均由3人组成[4] - 公告提及6项备查文件[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月28日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，由周寅珏召集主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举周寅珏为公司第六届监事会主席，表决3票同意[2] - 相关内容详见2024年6月29日公告（编号：2024 - 037）[2]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-033 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2024年 6月12日和6月26日分别发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-023）和《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公 告编号：2024-030），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上 披露。 2、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日14点30分在上海召开[5] - 董事会于6月12日和6月26日发布通知和提示性公告[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份275,560,642股，占25.9966%[11] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.7039%[19] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意占比99.3324%[22] - 多项选举议案同意占比99.9967%[23][25][28][29][31]