人事任命 - 选举王钲霖为董事长，刘胜贵为副董事长[2][3] - 聘任王钲霖为总裁，杜云波等为副总裁[6][8] - 聘任沈斌为财务总监等多人任职[9][10][12] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构议案[14] 会议信息 - 第六届董事会第一次会议6月28日通讯召开[1] - 决议内容详见6月29日相关公告[2][4]

利润分配 - 2023年以1,059,988,922股为基数，每10股分现金0.26元，共分27,559,711.97元，占净利润97.03%[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月5日[4] - 除权除息日为2024年7月8日[4] - 委托代派现金红利2024年7月8日划入资金账户[5] 税收情况 - 深股通等每10股派0.234元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.052元[4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.026元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] 咨询信息 - 咨询地址为上海市普陀区真陈路200号公司证券部[7] - 咨询电话为021 - 66278702[11]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-030 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在 巨潮资讯网及《证券日报》上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据 相关法律法规的规定，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五） ...

人事变动 - 2024年6月25日公司召开大会选举张涛涛为第六届监事会职工监事，任期三年[1] 人员信息 - 张涛涛1985年出生，本科，有相关任职经历，未持股，无关联关系[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月11日召开，8位董事全出席[1] - 同意于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上有效表决权通过[2] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》需2/3以上有效表决权通过[4] - 多项内部管理制度修订议案8票同意通过[10][11][12][13] - 《关于变更公司高级管理人员的议案》7票同意，王钲霖回避表决[15] 人员提名 - 提名王钲霖等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期3年[5] - 提名李剑等2人为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[8] 人员变动 - 免去郭翥公司总裁职务，由王钲霖兼任，任期与第五届董事会一致[15]

人员提名 - 刘志杰被提名为上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 刘志杰非以会计专业人士提名[19][21] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 其他信息 - 声明时间为2024年6月12日[40] - 报备文件为履历表和声明[41]

独立董事提名 - 公司董事会提名李剑为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年6月12日发布[40] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[22][23] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[33] 报备文件 - 包含提名人声明、提名委员会决议等[40]

上海顺灏新材料科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | 第一节 股东 | | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 6 | | 第五章 董事会 | | 16 | | 第一节 董事 | | 16 | | 第二节 董事会 | | 19 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 监事会 | | 25 | | 第一节 监事 | | 25 | | 第二节 监事会 | | 25 | | 第三节 监事会决议 | | 26 | | 第八章 财务会计制度和利润分配 | | 26 | | 第一节 财务会计制度 | | 26 | | 第二节 内部审计 | | 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第九章 通知和公告 | | 30 | | ...

股份转让限制 - 公司董事、监事和高管每年转让股份不得超所持总数25%[9,12] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[9] 买卖时间限制 - 公司定期报告公告前特定日内，董事等不得买卖股票[10] 可转让额度计算 - 每年首交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让额度[12] - 年内新增无限售条件股份当年可转25%，其余锁定[13] 特殊转让情况 - 董事等所持股份不超1000股可一次全转[12] 股份变动披露 - 股份变动应2个交易日内报告并公告[15] 减持规定 - 计划减持需提前15个交易日报告并披露，每次区间不超3个月[15] - 减持完毕或未完毕需在规定时间内公告[16] 强制执行披露 - 董事等股份被强制执行需2个交易日内披露[17] 违规收益处理 - 董事等违规买卖股票收益归公司，董事会收回[17] 增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%，一年后每年增持不超2%[18] - 拥有权益股份超50%，继续增持不影响上市地位[18] - 董事等披露增持计划内容及期限要求[19] - 增持期限过半及特定情形需披露进展或结果公告[19][20] - 集中竞价每增持2%需披露进展，公告前不得再增持[21] 定期报告披露 - 公司定期报告需披露未完成增持计划情况[22]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-025 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 刘志杰 为 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...