证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] 审计决策流程 - 2024年4月18日会议通过续聘天健为2024年度审计机构，5月21日经股东大会通过[2] 审计沟通协作 - 审计委员会与天健就2024年年审工作安排、预审情况等沟通[5] - 审计中与负责注册会计师充分沟通，出具意见后就重大事项沟通[5][6] 审计结果与作用 - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] - 天健按时完成2024年年报审计工作，审计委员会督促其出具报告[7][8]

借款与担保计划 - 公司拟为子公司提供不超18亿元借款，子公司以资产担保[2] - 拟为兄弟维生素、兄弟医药分别提供不超4亿、15亿元连带责任担保[2] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，兄弟维生素营收41148.90万元，净利润12004.48万元[6] - 截至2024年12月31日，兄弟医药营收158096.14万元，净利润 -7686.72万元[10] 借款与担保数据 - 截至2024年12月31日，公司向子公司借款占净资产40.50%，担保余额占25.15%[16][17] - 截至公告日，公司向子公司借款占净资产43.20%，担保余额占26.13%，无逾期[16][17] 其他 - 借款及担保议案需提交2024年度股东大会审议[14]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，无监事缺席，议案全票通过[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2] 合规情况 - 2024年未发生公告更正情况[11] - 未发生内幕信息泄露及违规买卖股票情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将关注财务，提升履职能力[13]

现金管理 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[2] - 单个理财产品投资期限不超一年[2] - 决议有效期自2024年度董事会审议通过日至下一年年度董事会审议日[2] 业务管理 - 理财由专门机构和专职人员负责，审批由专门小组负责[4] - 财务负责人组织实施，审计部和监事会监督[4] 会议审议 - 公司于2025年4月24日审议通过现金管理议案[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 报告期内未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 公司治理 - 董事会含三名独立董事，独立公正履职[7] - 设立独立内部审计机构，配负责人及专职审计人员[12] 制度建设 - 2024年7、11月修订《募集资金使用作业指导书》[13] - 2024年8月修订募集资金管理制度[17] - 2021年建立《关键人员股权投资等管理规范》[14] - 2024年底梳理产品流程，完善更新系列制度[16] 审计检查 - 审计部季度审计募集资金使用存放，无违规[13] - 季度检查关联交易管理，无违规[14] - 季度检查对外担保管理，无违规[15] 评价范围与标准 - 纳入评价单位15家，资产和营收占比100%[21] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准[24][25][27]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超38亿元综合授信额度[3] - 额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月[3] - 授信业务包括贷款、承兑汇票及贴现等[3] 授权与担保 - 申请授权董事长或总裁办理授信、贷款事宜，期限12个月[4] - 关联方钱志达、刘清泉视情况提供连带责任担保[4] 审议情况 - 2025年4月24日独董、董事会、监事会均审议通过议案[7] - 申请授信及接受担保事项尚需股东大会审议[4]

业绩数据 - 2024年末总资产26,842,456.97元，2023年末为47,972,027.29元[4] - 2024年末净资产9,580,731.13元，2023年末为15,186,348.16元[5] - 2024年营业收入1,291,384.30元，2023年为1,929,883.66元[5] - 2024年净利润 -32,179,165.54元，2023年为 -33,674,808.22元[5] 公司决策 - 2025年4月24日公司通过调整全资子公司注册资本议案[2] - 兄弟药业注册资本由100,000万元调至15,000万元[2] 决策影响 - 减资利于公司资源配置，提升资金利用率[8] - 减资不影响公司业务、盈利水平，不损害股东利益[8]

募集资金情况 - 公司2020年非公开发行115,222,923股A股，发行价4.71元/股，募资54,270.00万元，净额53,592.15万元于12月14日到账[2] - 截至2024年期初累计项目投入47,695.99万元，利息收入净额3,046.30万元[4][5] - 2024年项目投入8,873.42万元，利息收入净额15.56万元[5] - 截至2024年末累计项目投入56,569.41万元，利息收入净额3,061.86万元，应结余84.60万元[5] - 2024年9月12日，2020年度募资使用完毕，注销专户，节余846,016.57元转基本结算账户或一般户[5] - 累计变更用途募资总额40,311.55万元，比例75.22%[19] 项目投资情况 - 年产30,000吨天然香料建设项目一期工程调整后投资2,486.18万元，累计投入2,486.18万元，进度100.00%[19] - 兄弟科技研究院建设项目承诺投资8,000.00万元，未变更用途[19] - 偿还银行借款承诺投资23,150.00万元，调整后12,192.15万元，累计投入12,212.62万元，进度100.17%[19] - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程拟投入38500万元，累计投入40059.06万元，进度104.05%[23] - 补充流动资金拟投入1811.55万元，累计投入1811.55万元，进度100.00%[23] 项目调整与进度 - 2021年调整2020年度募投项目投资总额，年产30000吨天然香料建设项目从88850万元变为41400万元，兄弟科技研究院建设项目从8000万元变为0万元，偿还银行借款从23150万元变为12192.15万元[21] - 2022年变更募资用途，38500万元从年产30000吨天然香料建设项目-一期工程调至年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程，剩余1811.55万元用于补充流动资金[21][23] - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程原计划2023年11月30日达预定可使用状态，受国际市场影响推迟至2024年3月投产，未满一年尚无年度效益[20][21][23] 其他情况 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1577.93万元[20] - 报告期内无超募资金等情况，募集资金使用及披露无问题[20][21] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[23]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-030 兄弟科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）存在执业行 为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近 三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | - ...