担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[13] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需股东会审批[13] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后担保需股东会审批[13] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保需股东会审批[13] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[17] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[14] 担保额度管理 - 公司向控股子公司提供担保，可对资产负债率70%以上和以下两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] - 公司向合营或联营企业提供担保满足一定条件，可预计未来十二个月新增担保额度并提交董事会或股东会审议[15] - 公司合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超过预计担保总额度的50%[15] 担保合同签署与管理 - 公司董事长或经授权人员按董事会或股东会决议签署担保合同[18] - 对外担保须订立书面合同，除银行格式合同外需法务或法律顾问审阅[18] - 财务中心为对外担保日常管理部门，负责登记备案与注销[21] - 财务中心应加强担保期间借款企业跟踪管理，定期报告实施情况[21] - 担保合同应明确债权种类、金额等多项条款[23] 担保追偿与纠纷处理 - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并披露[25] - 担保事项纠纷经法定代表人授权后，派员以诉讼或非诉讼方式处理[25] 责任追究与制度生效 - 公司董事等擅自越权签订担保合同损害公司利益应追究责任[27] - 子公司对外担保比照规定执行，部分情况需公司及时披露[29] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31]

投资者关系管理办法 - 公司制定办法加强与投资者沟通提升投资价值[5] - 管理对象包括投资者、分析师等[6] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面信息[7] 沟通方式与负责人员 - 沟通方式有公告、股东会等多种[7] - 董事会秘书组织协调工作，办公室为职能部门[10] 活动规则与要求 - 不得在活动中透露未公开信息等违规[10] - 应积极召开投资者说明会并按规定操作[14][15] - 特定对象参观需预约，文件发布前公司核查[16][17] 信息披露与保密 - 再融资注意信息公平，特殊情况签保密协议[18] - 信息泄漏立即报告深交所并公告[18] 活动管理与制度生效 - 接待活动建立备查登记制度并刊载记录[19] - 发布重大信息及时报告深交所并披露[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21][22]

控股股东及实控人行为规范 - 制定规范保护公司和中小股东权益[5] - 应遵守法规、章程及规范，负诚信义务[7] - 需签署声明及承诺书，声明相关情况[7] 职责与承诺 - 履行促使公司合规、不滥用控制权等职责并承诺[9] - 诚实守信，不损害公司和其他股东利益[9] 公司独立性维护 - 保证公司资产、人员等独立，不开展同业竞争[12] - 不影响公司财务独立，不占用上市公司资金[12][13] - 维护公司多方面独立决策，不强令违规对外担保[15] 交易与权益保护 - 与公司交易遵循平等、自愿等原则，不损害权益[16] - 对违法行为负责时用股权及资产赔偿中小投资者[16] 股东权利保护 - 保护中小股东提案权等权利，提议案考虑其利益[17] 信息披露义务 - 按规定履行信息披露义务，保证真实准确完整[19] - 5%以上股份质押等情形及时告知公司并配合披露[19] - 特定情形通知公司发布提示性公告[21] - 建立信息披露管理制度，含重大信息范围[21] - 提供实际控制人等基本情况，配合披露股权关系[23] 股份买卖规定 - 买卖股份遵守法规，不利用他人账户或提供资金[25] 控制权转让规定 - 转让股权致控制权变动保证交易公允，不损害权益[25] - 质押股份维持公司控制权和生产经营稳定[25] - 转让前合理调查拟受让人情况，解决特定情形[25] - 转让所得用于归还公司、解除担保可转让[26] - 转让时协调新老股东更换，确保平稳过渡[27] 减持限制 - 特定情形下不得减持本公司股份[28] 制度实施与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[28]

报告事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需报告[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需报告[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[9] 报告流程 - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日报告[13] - 董事会办公室接到报告后分析处理并草拟披露文件[13] - 信息披露后董事会办公室整理保管信息并通报各方[13] - 向监管部门等报告前需履行内部审议程序[14] 制度相关 - 违反报告制度规定将被追究责任[16] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[18]

兄弟科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司 ...

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度，适用于公司及控股子公司[5] - 内幕信息知情人定期报告和重大事项期间负有保密义务[7] - 拒绝无依据的外部单位年度统计报表报送要求[6] - 对外报送信息需经董秘同意审核并备案[7] - 报送未公开信息需签保密协议或获承诺函[8] - 要求外部信息使用人不泄漏信息、不炒股[8] - 信息泄漏应通知公司，违规致损公司追责[8] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[10]

第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 兄弟科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、及时、准确、 合法、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，并结合《兄弟科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的信息、对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息，以及证券监管部 门要求披露的其他信息；本制度中的"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、 法规、部门规章、规范性文件的规 ...

兄弟科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书为具体执行负责人；董事会 办公室为日常工作部门，协助董事会秘书做好内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等 工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。审计委员会对本制度的实施情况进行监督。 第三条 本制度适用包括但不限于：公司及下属各部门、分公司 ...

兄弟科技股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） | œ | | --- | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 | - 5 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 8 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 12 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 15 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | | 董事会 - ...

兄弟科技股份有限公司 委托理财管理制度 (一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析， 对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。 (二) 落实风险控制措施，至少每月与受托方的相关人员联络一次，及时了解公司所做理 财产品的最新情况，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总裁及董事长报告； 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管理，保证 公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司或控股子公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等独立第三方金融机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，也可通 ...