参会情况 - 266名股东或代表参会，代表178,664,448股，占比42.9727%[4] - 9名现场股东或代表，代表176,673,938股，占比42.4939%[4] - 257名网络投票股东或代表，代表1,990,510股，占比0.4788%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.8951%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意率99.8976%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意率99.8886%[7] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意率99.9053%[9] - 《2024年年度报告》及摘要同意率99.8945%[9] - 《关于授权投资理财产品的议案》同意率99.8921%[10] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意率99.9081%[11]

股东大会信息 - 公司于2025年3月29日公告2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月23日14:00在上海徐家汇召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] - 266人参加股东大会，代表178,664,448股，约占总数42.9727%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案高比例同意通过[8][9][10][11] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意占比99.9081%，中小股东同意占比99.3617%[13] 其他 - 本次股东大会全部议案均获审议通过[13] - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[13][14]

数字化转型与营销 - 汇金百货通过数字化系统节省成本超千万元，公司已构建BI数据分析系统助力会员精准营销 [1] - 公司推动旗下商场加强私域流量经营，完善数字会员体系，汇金超市扩展“会员日”促销 [2] 财务业绩 - 2024年公司实现营业收入43,805.99万元，归属于上市公司股东的净利润422.50万元，业绩较上年同期下降 [2] - 业绩下降原因包括启动城市更新项目、专柜销售减少、成本增长、存量门店业绩低于预期 [2] 未来盈利与战略 - 未来盈利增长驱动因素包括把握宏观政策红利、推进商场调改、优化业态布局、加强资源联动、数字化降本增效 [2] - 未来五年落实“3 + 1 + X”战略发展目标，巩固提升核心竞争能力，推动高质量发展 [2] 行业情况 - 2024年实体零售行业竞争加剧，总体恢复动能偏弱，公司积极把握政策契机稳固业绩 [3] - 未来消费市场升级，但实体零售业仍面临挑战，要以顾客为核心打造新型实体店 [3]

文章核心观点 - 徐家汇发布2024年年报及利润分配预案，虽营收下降但积极经营，多方面举措为后续业绩奠定基础 [1][2] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入4.38亿元，同比下降19.11%；归属于上市公司股东的净利润为422.50万元 [1] 公司经营举措 项目调改 - 稳步推进上海六百等核心项目城市更新，上海六百完成建筑体拆除及前期施工准备，汇金徐汇店升级商场并引入餐饮品牌，汇金虹桥店优化业态提升满租率 [1] 营销活动 - 在“五五购物节”等节点发力，旗下各业态创新营销，上海六百怀旧营销、汇金百货亲子活动与社群运营、汇联商厦打造“美食节”、汇金超市扩展促销激发社区消费潜力 [1] 品牌建设 - 汇联商厦产品线优化与专柜连锁探索、汇金超市联名开发及引入特色产品、自贸区公司轻资产运营，构成品牌建设三维立体图 [2] 数字化转型 - 全面预算系统二期、RPA机器人、工程管理系统一期落地，数字化渗透运营；卖科公司自主研发取得进展，获7项软件著作权证书 [2] 利润分配预案 - 公司拟以总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本 [2] 公司概况 - 主营业务以百货零售为主，业态包括百货商场等，模式有商品零售等；在上海有多个零售品牌，门店分布在多个商圈，知名度和市场占有率较高 [3]

资金投资 - 2024年4月25日公司获股东大会同意用不超8亿闲置资金投理财产品，授权12个月[1] - 2024年多次购买银行结构性存款及收益凭证，部分未到期[1]

投资安排 - 公司拟用不超8亿元闲置资金投资理财产品[1][2][7] - 投资额度内资金可滚动使用[2][7] - 投资产品期限为一年以内[2][3][7] - 投资期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[3][7] 监管措施 - 公司内审部门每季度末对所有产品投资项目全面检查[5] - 公司将在定期报告披露投资产品项目及损益情况[5] 决策情况 - 2024年4月25日，2023年度股东大会通过相关投资议案[1] - 该事项需提交2024年度股东大会审议[1] - 董事会全体董事同意相关投资安排[7] - 监事会认为投资符合公司和股东利益[7]

监事会会议 - 2024年度公司第八届监事会共召开7次会议[3] - 2024年监事会成员出席股东大会3次[7] 会议审议 - 2024年2月2日审议通过固定资产折旧期限会计估计变更议案[3] - 2024年3月8日审议通过调整上海六百城市更新项目投资议案[3] - 2024年3月28日审议多项2023年度相关议案[4] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告议案[5] - 2024年6月12日审议通过拟变更会计师事务所和固定资产处置议案[5] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[6] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告议案[6] 其他情况 - 报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易事项[10]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及相关文件于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月11日15：00 - 17：00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有公司总经理王斌、独立董事张奇峰、财务总监兼董事会秘书庞维聆[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月8日17：00前访问指定页面提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入43,805.99万元，净利润422.50万元[8] - 近三年共派发现金红利16,630.52万元，2021 - 2023年分别为6,652.21万元、4,989.16万元、4,989.16万元[17] 运营管理 - 报告期召开3次股东会、7次董事会和7次监事会会议[15] - 报告期共披露公告66份，连续10年获深交所信息披露A级评价[16] - 2024年解答投资者咨询超100次，举办2场投资者接待日和3次机构接待[17] - 报告期各公司完成重点工作83项、创新工作61项、督办事项119件[21] - 近三年完成重要制度体系更新，报告期修订独立董事制度并制订《会计师事务所选聘制度》[23] - 报告期完成《内控手册》第三次修订及汇编[23] 项目进展 - 推进上海六百城市更新项目，完成建筑拆除及方案公示[24] - 汇金徐汇店完成五楼商场升级开业，推进扶梯改造及车库翻新[24] - 汇金虹桥店引进餐饮业态，推进一楼客梯厅和四楼卫生间调改[24] - 汇金南站店加大空铺招商，推动入驻品牌开业[24] 活动开展 - 汇金虹桥店举办3场亲子趣味运动会[33] - 公司组织37场会员特色活动[35] 员工培训 - 完成385人次岗前入职培训，开展自然式服务轮训57次、违纪专项培训10期、回炉培训3期[38] - 开展13场专项人才培训[43] 社会责任 - 向云南元阳县乡村捐赠帮扶资金10万元[47] - 汇金超市徐汇店开设“百县百品”农特产品直营店[47] - 直营店引进101县土特产品[47] - 与周边社区开展10次社企共建活动[49] 技术应用 - 使用E - MEC系统顾客付款时间节约90%以上，营运人员配置减少62.5%以上，年节省成本千余万元[59] 未来展望 - 2024年推进多项举措保障高质量稳健发展[64] - 2025年坚持指导思想力争实现双丰收[64]

业绩总结 - 2024年上会会计师事务所业务收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费总额0.81亿元[2] 其他新策略 - 2024年公司变更会计师事务所，聘任上会为审计机构[4] 审计相关 - 审计委员会落实2024年选聘，审核评分参选事务所[6] - 审计委员会与上会沟通确定审计安排，听取汇报[7] - 审计委员会认为上会2024年审计表现良好，报告客观及时[8]