参会股东情况 - 180名股东代表165,226,783股，占比39.7406%[3] - 9名现场股东代表163,491,779股，占比39.3233%[4] - 171名网络投票股东代表1,735,004股，占比0.4173%[4] 选举情况 - 选举韩军为非独立董事，同意163,938,014股，占比99.2200%[5] - 中小投资者同意韩军10,983,735股，占比89.4987%[5] - 选举黄华为非独立董事，同意163,954,085股，占比99.2297%[5] - 中小投资者同意黄华10,999,806股，占比89.6297%[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月21日14：00，地点上海徐汇区肇嘉浜路1000号9楼[3] - 网络投票时间为2025年3月21日[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月21日14:00现场召开，网络投票时间为3月21日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 参会股东（或代理人）180人，代表有表决权股份165,226,783股，占比39.7406%[5] 议案表决情况 - 韩军先生获同意163,938,014股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.2200%[7] - 黄华先生获同意163,954,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.2297%[7] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及出席人员、召集人资格均合法有效[4][5][8]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月21日召开，9名董事全部出席[2] 人员选举 - 韩军当选公司第八届董事会董事长，任期自2025年3月21日起[3] - 黄华当选公司第八届董事会副董事长，任期自2025年3月21日起[4] 委员会调整 - 增补韩军为战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，黄华为战略委员会委员[5][6] - 战略委员会5人，审计等3个委员会各3人，委员任期与本届董事会一致[7] 其他事项 - 董事会授权管理层办理因董事变更的工商等变更登记事宜[8]

人员变动 - 公司副董事长费伟民因工作原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 费伟民未持有公司股份，辞职申请送达董事会时生效[2] 后续安排 - 董事会将按程序提名新董事候选人，提交股东大会审议[2] - 公司将完成选举副董事长及相关专门委员会委员后续工作[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月21日14:00[2] - 网络投票时间为3月21日[2] - 股权登记日为2025年3月17日[3] - 登记时间为2025年3月18日9:00 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，应选人数2人[4] - 普通股投票代码为"362561"，投票简称为"徐汇投票"[11] - 本次股东大会共1项累积投票议案[11] - 选举非独立董事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] 其他 - 授权委托书委托日期为2025年[18]

会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月4日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 提名与安排 - 提名韩军、黄华先生为非独立董事候选人[3] - 公司提请2025年3月21日召开第一次临时股东大会[4]

商业体改造 - 汇金百货保持“一年一楼层”调改节奏，基本完成主要楼层调整改造，未来进行局部调整及业态优化 [1] - 汇联商厦将实施外立面优化设计，提升沿街商铺整体形象 [1] 业态占比与发展 - 百货业态为主要经营业态，占比较高，餐饮娱乐等体验式业态占比逐步上升 [1] - 重点关注食品类及奥莱类业态发展机遇，定期跟踪旗下门店坪效、客单价等核心指标 [1] 自营品牌经营 - 自营品牌“汇食皇”完善品类结构与供应链渠道，口碑良好，正推进门店拓展，探索专柜连锁经营模式 [2] 数字化转型 - 自主研发零售软件 E - MEC，深化“单品管理、促销引擎、随心支付、智慧停车、电子开票、数据服务”等功能，新增外部优惠券核销、积分兑换等创新功能 [2] 会员运营 - 成立贵宾服务课一对一服务顾客，举办会员沙龙活动，提升会员满意度与复购率 [2] 促销活动 - 促销活动对客流和销售有带动作用，市场营销重心转向体验经济，通过场景营销、跨界联名打造体验式消费场景 [2] 股东分红 - 践行稳健分红策略，上市以来重视投资者回报，连续多年权益分派，未来兼顾项目投资需求与股东回报，维持有竞争力的分红水平 [2]

经营业绩 - 2024年第四季度销售环比第三季度明显提升，2025年第一季度销售同比上升，受春节提前影响 [1] 门店情况 - 旗下主要百货门店以联营为主、租赁为辅，空置率较低，目标是满铺经营 [1] 奥特莱斯运营 - 2024年汇金奥莱受车站改造和电商分流影响，客流和业绩下滑，上海南站高铁通车后客流有望恢复增长，将从多方面优化体验提振销售 [1][2] 会员运营 - 主要百货门店会员销售占比超50%，注重私域流量经营，开展营销与沙龙活动提升复购率和到店体验 [2] 管理层变更影响 - 前任董事长辞职未影响董事会正常运作和公司日常经营，副董事长暂代董事长职务 [2] 资金利用与拓展计划 - 运用闲置自有资金投资理财产品，为上海六百城市更新项目储备资金，以“大徐家汇”战略为目标找寻优质商业项目 [2] 市值管理措施 - 聚焦零售主业提振业绩，重视权益分派，关注监管新规和同行动向健全市值管理机制 [2]

净利润及收益下降 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为400万元至600万元，同比下降92.02%-94.68%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为160万元至240万元，同比下降94.09%-96.06%[3] - 基本每股收益预计为0.0096元/股至0.0144元/股，同比下降92.02%-94.68%[3] 经营环境及业绩影响 - 公司受到宏观经济复杂严峻、市场有效需求不足、消费信心尚待提振等因素影响，存量门店业绩低于预期[5] - 上海六百城市更新项目全面启动，导致总体经营收入下降[6] 数字化转型及费用管控 - 公司持续加大数字化研发力度，推动业财管一体化及数智化进程，降本增效及费用管控取得显著成效[6] 业态调整及品牌提升 - 汇联商厦实施二、三楼业态调整以及配套设施建设[6] - 汇金百货落实五楼商场调整及车库配套设施翻新[6] - 公司积极把握"扩内需、促消费"政策落地显效等有利契机，推动业态转型和品牌能级提升[5]

运营表现 - 徐家汇书院2024年接待市民读者和游客263万人次，同比增长34% [5] - 2024年借还图书132万册次，同比增长13% [5] - 单日客流量2.1万人次，单月到馆人次突破36万 [37] 服务创新 - 上线"云书房"一站式网借服务，实现读者远程下单，图书24小时内快递到家 [21] - 引入智能寄存服务，满足不同大小和形状的行李存放需求 [7][11] - 利用"一键转寄"功能，更便捷地将行李转运至指定地点 [36] 文化融合 - 徐家汇书院与土山湾博物馆探索"图博结合"，成为海内外游客的"必打卡地" [13][14] - 书院结合中国电影诞生120周年、中国牌楼110年等契机举办活动，加强文化消费联动效应 [35] - 文献、文物的有机交互，增添对在地文化的理解、尊重 [28] 文创产品 - 以甘薯精神为灵感，上新"薯与你"徽章、"保罗薯薯"毛绒玩具等文创产品 [31] - 内嵌于书院内的文创空间装下了来往市民游客的个性需求 [17] - 书院成为集图书阅读、科技体验、博物探索、美术欣赏、旅游休闲于一体的多元文旅新空间 [20] 读者互动 - 书院通过播放开馆音乐等措施，实现不同出入口开馆时间同步 [4] - 书院两周年系列活动以"家"为主题，邀请五湖四海的人们 [22] - 书院通过网上发布"寻人启事"等方式，找到热心读者王先生 [23] 历史与未来 - 徐家汇书院运营即将满两周年，恰逢《上海市公共图书馆条例》施行 [6] - 2025年将迎来徐汇暑期小馆员培训班30周年，邀请曾经的小馆员们"回家" [12] - 书院负责人认为徐家汇书院是一个文旅商体展融合的超级链接场 [29]