会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，3票同意[6] - 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，3票同意[7]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[3] 任期与补足 - 任期与董事会任期一致，委员人数低于规定人数三分之二时董事会应补足[3] 会议召开 - 定期会议至少每个会计年度召开一次，书面通知[8][10] - 临时会议可由主任委员或三名以上委员提议召开，通知方式多样[12] - 会议召开前三日发通知，特殊情况经全体委员同意不受限[12] 会议举行与表决 - 三名以上委员出席方可举行[13] - 集中审议、依次表决，现场举手表决，临时会议通讯签字表决[17][19][22] 决议相关 - 经出席会议委员签字生效，不得随意修改，需全体委员过半数通过[21][22] - 报送公司董事会审议，主任委员或指定委员跟踪实施情况[23] 会议记录与档案 - 记录包含会议日期、地点等内容，载明独立董事意见[25] - 档案由董事会办公室保存，保存期在公司存续期间不少于十年[25] 细则规定 - 与法律等冲突时按相关规定执行，由董事会制定修改，审议通过后生效[25]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额307.63万元[2] - 2024年半年度累计发生额9.38万元[2] - 2024年半年度偿还额11.11万元[2] - 2024年半年度末余额305.90万元[2] 与控股股东往来 - 与控股股东应收账款年初余额1.73万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额9.38万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额11.11万元[2] 与附属企业往来 - 与附属企业上海天南实业其他应收款年初、期末余额35.90万元[2] - 与附属企业上海南站广场投资其他应收款年初、期末余额270.00万元[2]

业绩相关 - 公司2023年1月29日收到征收补偿款2865.9万元[1] 信息披露 - 公司2023年年报前五大客户信息披露未纳入租赁模式下客户信息致不准确[1]

违规事项 - 2023年1月29日收到2865.9万元房屋征收补偿款未及时披露[1] - 2023年年报前五大客户信息披露不准确[2] 责任认定 - 总经理王斌、财务总监/董秘庞维聆对违规负主要责任[3] 后续措施 - 加强相关人员法规学习，提高合规意识[4] 监管影响 - 行政监管措施不影响公司正常经营[4] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会复议或6个月内起诉[3]

2024年上半年业绩预计情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为100 - 150万元，较上年同期3342.16万元下降95.51% - 97.01%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为100 - 150万元，较上年同期2888.25万元下降94.81% - 96.54%[2] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.002 - 0.004元/股，较上年同期0.08元/股下降[2] 业绩下降原因 - 受宏观经济复杂严峻、市场有效需求不足、消费信心尚待提振等因素影响，存量门店业绩不达预期[4] - 上海六百城市更新项目全面启动，汇联商厦实施商场整体改建及业态调整，汇金百货落实商场调整及车库配套设施翻新，导致总体经营收入大幅减少[10] - 重大投资项目改造投入持续上升，固定资产处置增加，对本期业绩造成较大冲击[10] - 若剔除重大投资项目因素，公司业绩较上年同期仍有所下降[10] 下半年规划与目标 - 下半年公司将统筹兼顾，开展重大投资项目同时持续投入数字化研发运营成本[10] - 公司力争使全年主营业务及总体收益达到预期目标[10] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会6月28日上午10:00现场召开，网络投票6月28日交易时段及9:15至15:00[4] - 20名股东（或代理人）参会，代表179,890,631股，占比43.2676%[6] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意179,370,631股，占99.7109%[8] - 中小股东表决，同意26,416,352股，占98.0695%[9]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-027 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10：00 2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 1 东（或股东代表）共 6 名，代表公司有表决权股份 176,646,438 股，占公司有表决 权股份总数的 42.4873%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共 14 名，代表公司有表决权股份 3,244,1 ...

项目进展 - 2024年3月25日股东大会审议通过上海六百城市更新项目[4] - 2024年3月启动上海六百原建筑体拆除[4] 资产处置 - 处置固定资产原值4835.86万元，预计净损失约980万减2024年净利润[5] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过《关于固定资产处置的议案》[8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-023 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘会计 师事务所程序符合相关法律法规和公司制度要求，同意公司聘任上会会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 2、审议通过《关于固定资产处置的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，本次处置固定资产符合相关法律法规及公司资产实际 情况，决策程序合法合规，同意本次处置固定资产事项。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以微信和邮件方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持， 公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章 ...