北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 553 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2024 年 9 月 19 日召开第三十次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 9 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新 ...

中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第一次会议于2024年10月11日（星期五）下午在公司1510会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月30日以专人送达或电子邮件方式向 全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中焦庆 君、张亮、何瑞东、孔静雅、张剑峰现场出席，黄磊、赵奥以视频网络等方式出 席），本次会议由焦庆君主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络 方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-081 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 公司第七届监事会第一次会议决议； 2. 涉及本次监事会的相关议案； 1 3. 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-083）。 特此公告。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-083 中电科普天科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称 "公司"）2024 年 9 月 29 日召开公 司职工代表大会，按照选举程序以无记名投票方式选举产生了第七届监事会职工 代表监事。2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会会议审议通过 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第七届监事 会非职工代表监事的议案》，同日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会 第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公 司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监 事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监事会换届选举。具体情况如下： 一、第七届董事会、监事会成员组成 1. 董事会 非独立董事：周忠国先生（董事长）、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-078 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： | 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | | --- | 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 普天科技背靠中国电科,有望深度受益国企改革深化 [1] - 公司积极谋划布局卫星互联网产业的发展,有望充分受益我国低轨卫星互联网建设 [1] - 公司费用控制情况良好,若24H2收入端需求恢复,将会带来较强利润弹性 [1] 公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 公司财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入分别为54.35/60.24/66.92亿元,同比-0.5%/+10.8%/+11.1% [1] - 2024-2026年公司归母净利润分别为1.25/2.05/3.03亿,同比250.1%/64.6%/47.7% [1] 公司风险提示 - 5G建设低于预期 [1] - 卫星互联网发展不及预期 [1] - 行业竞争加剧 [1]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-066 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李光，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电 科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十次会议于2024年9月19日召开，会议决定于2024年10月11日（星期五）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-077 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年10月8日下午15:00收 市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-074 中电科普天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普天 科技"）2023 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务决算外部审计机构。大 信在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作中，遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司的审计工作。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计 委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所情况 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会2024年10月27日任期届满[1] - 第七届监事会由七名监事组成[1] - 2024年9月19日审议通过非职工代表监事议案[2] - 提名焦庆君等四人为非职工代表监事候选人[2] - 换届需股东大会审议，以累积投票制表决[2] 候选人信息 - 焦庆君1986年4月生，天津大学硕士[7] - 黄磊1972年1月生，西安电子科技大学本科[8] - 赵奥1990年7月生，南京审计大学硕士[10]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-070 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...