人员提名 - 潘丹被提名为普天科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独立董事公司数不超三家，在普天任职未超六年[9][10] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[11] - 因辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[11]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-062 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第三十次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 11 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、李光、潘丹、李震东现场出席， 朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由董 事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》， 并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 鉴于第六 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-076 中电科普天科技股份有限公司 关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合 并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2024 年9月19日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于将杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司纳入公司合并报表范围的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、概述 经营范围：通信网络技术、计算机软硬件开发；通信设备、器材采购与销售； 移动互联网咨询服务；通讯设备工程安装及维修服务；通信、电子类设备进出口 服务；柬埔寨法律允许的其他关联贸易。 2.股权结构 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中电科普天科技股份有限公司 | 600 | 60% | | 2 | 东南亚电信（柬埔寨）有限公司 | 400 | 40% | 2014年普天科技开始承接东南亚电信(柬埔寨)有限公司 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-071 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

会计政策变更 - 公司2024年9月19日审议通过变更会计政策议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 变更前后执行不同准则规定[2] 影响评估 - 变更对财务状况等无重大影响[4] - 审计、董事会、监事会认为变更合理[5][6][7]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-068 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-063 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第二十三次会议于2024年9月19日（星期四）下午在公司1510会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月11日以专人送达或电子邮件方 式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中 秦毅、严谏群现场出席，黄磊、赵奥、沈宗涛、彭浩、陈瑞生以视频网络等方式 出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或 电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事 的议案》，并同意将该议案提交公司 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-064 中电科普天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 六届董事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成， 其中非独立董事五名，独立董事四名。 公司于2024年9月19日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核， 董事会同意提名：周忠国先生、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生 为第七届董事会非独立董事候选人；李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹 先生为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人 须经公司2024年第三次临时股东大会选举后当选为第七届董事会董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。 公司董事会 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明 中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年9月19日 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"公司"）《章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，现关于2024年度聘任会计师事务所事项 的说明如下： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的有关机构文件，包括人员信 息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2023年度审计情况，审计委员会认 为大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度报告的审计机构以来，工 作勤勉尽责、执业质量高、信誉好、专业水平高、服务态度好，公司对其工作能 力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为 公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-072 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李震东为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...