股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 中化岩土股价报收3.74元 单日上涨1.91% [1] - 当日换手率2.44% 成交量42.91万手 成交额达1.58亿元 [1] 资金流向 - 9月11日主力资金净流入1863.43万元 显示主力对个股短期态度积极 [1][2] - 当日游资资金净流出863.03万元 散户资金净流出1000.4万元 [2] 影视投资业务 - 公司通过参股的九州梦工厂国际文化传播有限公司参与影视投资 [1] - 近年投资作品包括《光天化日》《虎狼之路》《逆鳞》《两生花》《九州·海上牧云记》等影视项目 [1] 低空经济布局 - 公司低空经济业务涵盖通用机场全生命周期 包括民航工程咨询、规划设计、项目投资管理、工程建设、运营维护 [1] - 持有通用航空企业经营许可证 经营范围包含空中游览、个人娱乐飞行、航空摄影、空中广告、私用驾驶员执照培训 [1] - 拥有CCAR-92部民用无人驾驶航空器运营合格证和CCAR-135部运行合格证 [1] - 投资建设运营的安吉天子湖通用机场保障飞行小时数和飞行架次连续5年居浙江省通用航空机场领先地位 [1] - 机场提供私照培训、飞行体验、空中游览、航空夏令营、短途运输、跳伞等低空经济应用场景 [1] - 正持续跟进新疆、广东、四川、安徽、浙江等多个通用机场运营项目 [1]

公司影视投资业务 - 公司通过参股九州梦工厂国际文化传播有限公司参与影视作品投资 [2] - 近年投资作品包括《光天化日》《虎狼之路》《逆鳞》《两生花》《九州·海上牧云记》等影视项目 [2] 信息披露来源 - 该信息通过投资者互动平台披露于9月11日 [2] - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

担保与借款 - 公司向控股股东成都兴城集团申请不超20亿元连带责任担保，有效期三年，超股比70.73%部分提供反担保，担保费率不超1.0%/年[2] - 公司与建行成都第五支行贷款，成都兴城集团担保金额5亿元；与中行成都高新支行、华夏银行成都分行分别贷款，担保金额为4亿元、3亿元[3] - 公司与中行成都高新支行借款金额3亿元，期限36个月；与华夏银行成都分行借款金额1760万元，期限36个月[9] 财务数据 - 公司2024年末资产总计464772.07万元，负债总额278733.86万元，净资产186038.20万元，营业收入23751.70万元，利润总额 -66886.10万元，净利润 -64441.58万元[13] - 公司2025年半年度资产总计462059.75万元，负债总额279136.98万元，净资产182922.77万元，营业收入5686.59万元，利润总额 -3770.42万元，净利润 -3115.43万元[13] - 2025年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团累计已发生各类关联交易总金额94,586.67万元[17] 其他 - 成都兴城集团持有公司股份比例为29.27%[2] - 公司注册资本180611.6738万元[12] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额34,755.71万元[18] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产81,736.12万元的42.52%[18] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项[18]

关联交易概述 - 公司控股股东成都兴城集团为公司及子公司提供总额度不超过20亿元的连带责任担保 有效期三年 公司对超股比部分（70.73%）提供反担保并按实际担保金额支付不超过1.0%/年的担保费 [1] - 近期公司与建设银行成都第五支行签订5亿元流动资金贷款合同 成都兴城集团为该笔贷款提供担保 公司同步签署反担保及担保费支付协议 [1] 关联方财务状况 - 成都兴城集团截至公告日资产总额1343.34亿元（未经审计） 负债总额1188.33亿元 净资产155.02亿元 营业收入444.03亿元 利润总额36.79亿元 [2][3] - 被担保子公司资产规模46.21亿元（未经审计） 负债27.91亿元 净资产18.29亿元 营业收入0.57亿元 净利润亏损0.31亿元 [7][8] 担保协议具体条款 - 反担保措施包括股权质押及三项不动产抵押：上海静安区厂房（权证号沪房地闸字(2012)第003248号）、上海嘉定区厂房（权证号沪房地嘉字(2015)第033275号）、北京大兴区技术设备基地（权证号京(2019)大不动产权第0025990号） [5][6][7] - 担保费按日计算（年费率/360） 支付周期与融资付息周期一致 反担保期限以实际债务期限为准 可协商续期 [4] 交易影响及合规性 - 本次关联交易基于市场化原则定价 被认为公允合理 符合法律法规要求 未损害股东利益 [8] - 交易满足公司业务发展需要 有利于促进健康长远发展 对财务状况及经营成果无不利影响 [8] 历史关联交易及担保情况 - 本年度与同一关联人累计发生关联交易金额6.28亿元 [9] - 公司及子公司实际对外担保总余额占最近一期经审计净资产的42.52% 均为对合并报表范围内企业担保 无逾期或涉诉担保 [9]

融资安排 - 公司与中国建设银行成都第五支行签订人民币流动资金贷款合同 [1] - 成都兴城集团为贷款提供最高额保证担保 担保金额5亿元人民币 [1] - 公司及子公司与成都兴城集团签订担保费合同、股权质押合同及抵押合同 [1] 交易结构 - 融资安排涉及三方主体：公司、建设银行及成都兴城集团 [1] - 采用组合担保方式 包括保证担保、股权质押和抵押担保 [1] - 担保措施覆盖全部融资金额 风险缓释措施完善 [1]

担保与借款 - 公司向成都兴城集团申请不超20亿元连带责任担保，有效期三年[2] - 成都兴城集团持有公司股份比例为29.27%，超股比担保部分为70.73%[2] - 公司按不超1.0%/年担保费率向成都兴城集团支付超股比部分担保费[2] - 成都兴城集团为公司5亿元贷款提供担保[3] - 公司借款金额5亿元，借款期限36个月[8] - 成都兴城集团为超股比担保部分（70.73%）按0.8%/年收取担保费[9] 资产与业绩 - 2024年末成都兴城集团资产总计1279.5013321亿元，负债总额1128.9736617亿元，净资产150.5276705亿元[6] - 2025年上半年成都兴城集团营业收入444.027757亿元，利润总额36.794237亿元[6] - 2024年12月31日公司资产总计464,772.07万元，2025年6月30日为462,059.75万元[16] - 2024年12月31日公司负债总额278,733.86万元，2025年6月30日为279,136.98万元[16] - 2024年12月31日公司净资产186,038.20万元，2025年6月30日为182,922.77万元[16] - 2024年度公司营业收入23,751.70万元，2025年半年度为5,686.59万元[16] - 2024年度公司利润总额 -66,886.10万元，2025年半年度为 -3,770.42万元[16] - 2024年度公司净利润 -64,441.58万元，2025年半年度为 -3,115.43万元[16] 其他事项 - 公司将北京全泰科技发展有限公司1000万元注册资本对应的股权质押给成都兴城集团[10] - 上海远方基础工程有限公司和上海强劲地基工程股份有限公司分别以厂房用房地产为公司超股比担保提供抵押反担保[11] - 公司注册资本为180,611.6738万元[14] - 2025年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团累计已发生关联交易总金额62,826.67万元[19] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额34,755.71万元，占公司最近一期经审计净资产81,736.12万元的42.52%[20] - 抵押合同抵押时间自办理抵押登记之日起3年，若3年后未办理解除登记，经协商可继续抵押[12]

公司专利技术进展 - 公司取得拼装式预应力管桩专利 授权公告号CN 223281309 U 申请日期为2024年10月 [1] - 专利涉及上部管节和下部管节拼装结构 通过凸出垫块与L型凹槽实现横向嵌入定位 定位凸起与定位凹槽匹配提升连接精度 [1] 公司基础信息 - 公司成立于2001年 位于北京市 主营业务为土木工程建筑业 [1] - 注册资本达18.06亿人民币 对外投资企业22家 参与招投标项目372次 [1] - 知识产权布局包含98条专利信息 4条商标信息 另持有40项行政许可 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-080 中化岩土集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 现场会议于2025年8月29日下午14:00在四川省成都市武 侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月29日9:15-15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...

股东会基本情况 - 中化岩土集团股份有限公司于2025年8月29日在成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2][5] - 会议由董事长刘明俊主持 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [5] 参会人员情况 - 出席股东及股东代理人共1,368名 代表股份601,227,925股 占有表决权股份总数的33.2884% [5] - 其中现场参会股东及代理人2名 代表股份30,513,691股 占比1.6895% 网络投票股东1,366名 代表股份570,714,234股 占比31.5990% [5] - 公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议 [6] 议案表决结果 - 议案一获得同意票599,456,747股 占比99.7054% 反对票1,137,478股 占比0.1892% 弃权票633,700股 占比0.1054% [7] - 议案二获得同意票599,240,141股 占比99.6694% 反对票1,335,384股 占比0.2221% 弃权票652,400股 占比0.1085% [7] - 议案三获得同意票70,618,775股 占比97.2775% 反对票1,488,184股 占比2.0500% 弃权票543,300股 占比0.6725% [8][9] - 议案四获得同意票70,383,925股 占比96.9540% 反对票1,667,934股 占比2.2976% 弃权票543,300股 占比0.7484% [9] 中小股东表决情况 - 议案一中小股东同意票13,257,308股 占比88.2145% 反对票1,137,478股 占比7.5688% 弃权票633,700股 占比4.2167% [7] - 议案二中小股东同意票13,040,702股 占比86.7732% 反对票1,335,384股 占比8.8857% 弃权票652,400股 占比4.3411% [7] - 议案三中小股东同意票13,052,102股 占比86.8491% 反对票1,488,184股 占比9.9024% 弃权票488,200股 占比3.2485% [9] - 议案四中小股东同意票12,817,252股 占比85.2864% 反对票1,667,934股 占比11.0985% 弃权票543,300股 占比3.6151% [9] 议案审议特性 - 第1、2、3项议案为普通决议事项 获得出席股东所持表决权股份总数过半数通过 [10] - 第4项议案为特殊表决事项 获得出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [10] - 第3、4项议案关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决 [10]

会议召开情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月29日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月29日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长刘明俊主持 会议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东总数1,368人 代表股份601,227,925股 占公司有表决权股份总数的33.2885% [2] - 现场投票股东2人 代表股份30,513,691股 占比1.6895% 网络投票股东1,366人 代表股份570,714,234股 占比31.5990% [2] - 中小股东出席1,364人 代表股份15,028,486股 占比0.8321% 全部通过网络投票参与 [2] 应收账款保理业务议案 - 同意股数599,456,747股 占比99.7054% 反对1,137,478股 占比0.1892% 弃权633,700股 占比0.1054% [2] - 中小股东同意13,257,308股 占比88.2145% 反对1,137,478股 占比7.5688% 弃权633,700股 占比4.2167% [3] 非公开发行公司债券议案 - 同意股数599,240,141股 占比99.6694% 反对1,335,384股 占比0.2221% 弃权652,400股 占比0.1085% [3] - 中小股东同意13,040,702股 占比86.7732% 反对1,335,384股 占比8.8857% 弃权652,400股 占比4.3411% [4] 向控股股东借款关联交易议案 - 同意股数70,618,775股 占比97.2775% 反对1,488,184股 占比2.0500% 弃权488,200股 占比0.6725% [4] - 中小股东同意13,052,102股 占比86.8491% 反对1,488,184股 占比9.9024% 弃权488,200股 占比3.2485% [4] - 关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决 [4] 控股股东担保及反担保关联交易议案 - 同意股数70,383,925股 占比96.9540% 反对1,667,934股 占比2.2976% 弃权543,300股 占比0.7484% [5] - 中小股东同意12,817,252股 占比85.2864% 反对1,667,934股 占比11.0985% 弃权543,300股 占比3.6151% [5] - 关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决 [5] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书 确认会议召集程序 人员资格 表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [5] - 本次股东会表决结果被认定为合法有效 [5]