格隆汇12月29日丨中化岩土(002542.SZ)公布，公司2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消 监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《中化岩土集团股份有限公司章程》规定，董事会 成员当中设1名公司职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：小讯 公司职工代表大会选举王璇女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致，自职工 代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王璇女士的任职资格符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等法律法规及政策规定。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，中化岩土发布公告称，公司2025年第六次临时股东会12月29日在成都召开， 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于取消监事会暨修订的议案》《关于修订、废止、制 定公司部分制度的议案》等多项议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六 次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉 的议案》。根据修订后的《中化岩土集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设 1 名公司职工代 表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-114 中化岩土集团股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 王璇，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，研究生 学历，高级工程师，高级人力资源管理师。2013 年 1 月至 2023 年 5 月任本公司人力资源部经理；2016 年 6 月至 2024 年 4 月任 北京场道市政工程集团有限公司监事；2020 年 4 月至今任本公 司工会主席；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任本公司综合管理部 经理；2022 年 4 月至 2022 年 9 月任北京兴隧建设工程有限公司 监事；2022 年 7 月至今任北京新隧建设工程有限公司监 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-113 中化岩土集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东687人，代表股份565,058,665股， 占公司有表决权股份总数的31.2858%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,803,493股，占 公司有表决权股份总数的1.3733%。 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第六 次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年12月29日下午14:00在四川省成都市武侯 区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易 所交 易系 统进行 网络 投票的 具体 时间为 2025 年12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 中化岩土集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 国浩律师（杭州）事务所 中化岩土 2025 年第六次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 法律意见书 致：中化岩土集团股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 一、本次股东会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2025 年 12 月 29 日在成都市武侯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 26 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发 出了召开公司第五届董事会第二十四次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 29 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公 服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 2025 年度公司非独立董事薪酬、独立董事津贴的标准（税 前）分别为：董事长年度薪酬 57.39 万元/年，其他非独立董事年 度薪酬 25 万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整；独 立董事津贴 8 万元/年。公司董事兼任其他职务或履行行政职责 ...

（编辑 丛可心 王雪儿） 证券日报网讯 12月24日，中化岩土在互动平台回答投资者提问时表示，公司具备地基处理、盾构隧道 等领域的综合技术能力，相关技术具有通用性和适应性。现阶段暂无参与国防、人防等特殊用途的地下 工程建设。同时，在技术层面，公司在复杂地层施工、隐蔽工程质量控制等方面的经验，可为各类地下 工程提供支持。公司持续关注城市更新及地下空间综合利用发展趋势，地下连续墙、小型盾构等技术在 深层地下空间开发中具有应用潜力。目前公司积极跟踪地下物流、储能等新兴场景的技术路径与市场需 求，相关拓展需结合政策支持、技术成熟度及经济效益综合推进。 ...

公司核心技术能力 - 公司具备地基处理、盾构隧道等领域的综合技术能力，相关技术具有通用性和适应性 [1] - 公司在复杂地层施工、隐蔽工程质量控制等方面拥有经验，可为各类地下工程提供技术支持 [1] 公司当前业务范围 - 现阶段公司暂无参与国防、人防等特殊用途的地下工程建设 [1] 公司对行业趋势的关注与潜在应用 - 公司持续关注城市更新及地下空间综合利用发展趋势 [1] - 公司认为地下连续墙、小型盾构等技术在深层地下空间开发中具有应用潜力 [1] 公司对新兴场景的探索 - 公司目前积极跟踪地下物流、储能等新兴场景的技术路径与市场需求 [1] - 相关业务拓展需结合政策支持、技术成熟度及经济效益综合推进 [1]

市场表现 - 12月23日，深地经济板块整体下跌0.25%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 板块内个股中化岩土领跌 [1] 资金流向 - 当日深地经济板块主力资金净流出1.87亿元 [1] - 当日深地经济板块游资资金净流出3777.83万元 [1] - 当日深地经济板块散户资金净流入2.25亿元 [1]

股份减持 - 董事宋伟民计划2025年11月19日至2026年2月18日被动减持不超6,763,245股，占总股本0.3745%[2] - 截至2025年12月19日，宋伟民被执行股份已完毕，执行6,763,245股[2] 执行详情 - 被执行期间为2025年11月24日至12月19日，均价3.4210元/股[3] - 被执行前持股27,052,982股，占1.4980%；后持股20,289,737股，占1.1235%[4] 影响说明 - 执行事项合规，不影响公司控制权和持续经营[4][5]