董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事，设董事长1人、职工代表董事1人[5] 交易审议规则 - 成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易（担保除外）需董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[9] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议并披露[9] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议并披露[9] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议并披露[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议并披露[10] - 购买或出售资产累计金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 财务资助与担保审议规则 - 财务资助除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议2/3以上董事同意[12] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[14] - 最近十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后再担保需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后再担保需股东会审议[14] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议[15] - 最近十二个月内担保累计金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开4次定期会议[22] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购本公司股份需2/3以上董事出席[25] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[25] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[26] - 董事会审议未通知提案需全体与会董事一致同意[27] - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[33] - 出席无关联董事不足三人应将事项提交股东会审议[33] - 两名及以上独立董事认为材料不完整等可书面延期，董事会应采纳[36] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任和解聘[28] - 副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[28] 其他规则 - 董事会档案保存期限为10年，影响超10年则保留至影响消失[35] - 规则与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[37] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[37] - 规则未尽事宜或与法规相悖按国家规定执行[37] - 规则由董事会负责解释和修改[37] - 规则经股东会审议通过后生效，修改时同样[37] - 规则发布日期为2025年12月12日[37]