股东会会议安排 - 2025年4月27日审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会的通知[7] - 2025年5月19日下午13:00召开2024年年度股东会[8] 股东会出席情况 - 出席股东会股东及代理人1048名，代表股份603,293,917股，占比33.4028%[10] - 现场会议股东及代理人3名，代表股份23,500股，占比0.0013%[10] - 网络投票股东1045名，代表股份603,270,417股，占比33.4015%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.6325％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意率99.6287％[16] - 《2024年年度报告及摘要》同意率99.6286％[17] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.6627％[18] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意率99.5679％，中小投资者同意占比82.0643％[19] - 《2024年度内部控制评价报告》同意率99.6689％，中小投资者同意占比86.2559％[20] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》同意率97.4057％[21] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对占比0.3497％，中小投资者反对占比14.5164％[19] - 《2024年度内部控制评价报告》反对占比0.2611％，中小投资者反对占比10.8395％[20] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》反对占比2.0798％，中小投资者反对占比10.6840％[21][22] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》弃权占比0.0824％，中小投资者弃权占比3.4193％[19] - 《2024年度内部控制评价报告》弃权占比0.0700％，中小投资者弃权占比2.9046％[20] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》弃权占比0.5145％，中小投资者弃权占比2.6431％[22] 股东会表决结果 - 公司本次股东会表决程序合法有效[22][23]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为2025年05月14日15:00 - 17:00 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长刘明俊先生、董事兼总经理熊欢先生、独立董事李慧聪女士、副总经理兼财务负责人肖兵兵先生、董事会秘书罗小凤女士 [2] 技术研发成果与规划 - 2024年在岩土工程技术方面取得多项突破，如搅拌桩、地下连续墙、盾构施工技术等 [3] - 自主研发的“CGE系列强夯机远程监控及控制系统”取得阶段性成果，成功后将接入所有强夯机械 [3][4] - 未来将加大研发力度巩固技术优势 [3] 营收情况与改善措施 - 2024年营收同比下滑，原因是新签订单下降、合同价格低、毛利率低及结算影响 [4] - 未来改善措施包括聚焦主业、精管成本、完善管理体系 [4] 业务结构调整 - 拟剥离市政工程业务资产与兴城集团非市政工程业务优质资产置换，调整业务结构，但需较长时间 [4][5] 海外业务拓展 - 重视海外项目市场拓展，持续关注中东、非洲、南亚区域适合主营业务的工程项目 [5] 市值管理措施 - 将市值管理纳入经营层考核，2025年成立专项工作小组 [5] - 通过现金分红、股份回购、股东增持、聚焦主业、提升业绩、优化治理等方式开展市值管理 [5][6] 并购计划 - 如有并购计划将按规定及时披露信息 [6] 三费控制措施 - 形成预算与审批联动机制，建立分类预算制度 [6] - 销售人员实行复合薪酬体系 [6] - 整合部门资源，减少管理层级，推行无纸化审批 [6] - 建立资金统筹管理，优化融资结构，压降融资成本 [6][7] 未来发展战略 - 未来深耕工程施工和低空经济两个业务板块，拓展环保项目 [7]

诉讼案件基本情况 - 全资子公司上海力行工程技术发展有限公司因合同纠纷被杭州金投融资租赁有限公司起诉 案件已在杭州市萧山区人民法院立案审理 案号为(2025)浙0109民初 [1] - 诉讼涉及两台复合式土压平衡盾构机(型号6450mm)的回购纠纷 原始设备购买总价为6700万元 后因税收政策调整(税率从16%降至13%) 双方签订补充协议调整单价为3345.67万元/台 [1] - 被告包括上海力行工程技术发展有限公司(被告一) 王健(被告二) 吴湘蕾(被告三) 后两者为回购义务提供连带担保责任 [1] 案件背景与和解协议 - 纠纷源于(2023)浙0109民初7568号和15179号两案诉讼 双方曾达成和解协议 约定被告以5300万元回购设备 [2][3] - 和解协议约定分期付款计划 扣除保证金和质保金后剩余回购款本金为3973.66万元 2024年1月1日后利息按年化4.69%计算 [3] - 被告二和被告三提供上海市徐汇区凯滨路19弄5号702室房产(产权证号沪(2021)徐字不动产权第000064号)作为抵押担保 [3] 违约与诉讼请求 - 被告一只支付了首期款项1000万元 未按和解协议履行后续付款义务 [3] - 原告要求支付剩余回购款本金2973.66万元 利息128.23万元 违约金35.36万元(按每日万分之三计算) 以及诉讼费损失10.29万元 [3][4] - 诉讼总标的额为3158.32万元 原告要求对抵押房产享有优先受偿权 [4] 其他重大诉讼进展 - 公司前期已披露的1000万元以上诉讼案件共13项 包括与新疆经带纬路土方、湖州诚源房地产、合肥恒大、宁波恒大等企业的工程款纠纷 [5][6][7][8][9] - 香港仲裁案件涉及申索金额30369.73万港元(折合人民币28053.74万元) 反申索金额97004.42万港元(折合人民币89606.86万元) [7][15] - 多起案件已进入执行阶段 部分案件因被执行人无可供执行财产而终结本次执行程序 [6][7][8] 新增诉讼披露 - 自2025年3月19日至本公告日 公司及控股子公司新增诉讼仲裁案件涉案金额合计9033.01万元 占最近一期经审计净资产绝对值的11.14% [15] - 包括与深涛生活服务(广东)有限公司的工程纠纷案件 以及29项金额小于1000万元的诉讼案件 [15] - 公司确认不存在其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [15]

诉讼涉案金额 - 2024年3月19日至公告披露日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁涉案9033.01万元，占最近一期经审计净资产绝对值11.14%[27] - 2025年4 - 5月新增诉讼涉案5887.37万元，29项小于1000万诉讼、仲裁合计涉案3145.64万元[27] - 2020 - 2025年多起诉讼涉案金额从百万到数亿不等，如2022年2月建设工程施工合同纠纷申索28053.74万元，反申索89606.86万元[13] 盾构机相关金额 - 两台盾构机原合同总价6700万元，税收政策调整后变为66220258.62元[5] - 两台盾构机回购款5300万元，抵扣后回购款本金剩余39736637.92元，2024年1月1日后分期付款利息年化4.69%[7] 诉讼请求金额 - 原告要求被告一支付回购款本金29736637.92元、利息1282301.65元等[8][9] - 违约金截至2025年3月3日为353615.91元[9] - 原告请求被告一赔偿律师费损失98000元、保全保险费9788元[9] 案件费用承担 - 上海强劲地基工程股份有限公司与苏州吴相置业有限公司案件受理费、保全费合计6.95万元，原告负担0.14万元，被告负担6.81万元[16] - 中化岩土集团股份有限公司等追偿权纠纷一审、二审案件受理费及一审财产保全费共45.48万元，由被告负担[17] 案件进展 - 部分案件已判决执行，部分处于一审、二审、仲裁等阶段，部分案件结果对公司利润影响不确定[12][29] - 公司将积极应对诉讼及仲裁，维护上市公司及股东合法利益并及时披露信息[29]

公司中标项目 - 子公司北京场道中标乌鲁木齐机场改扩建工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅲ标段 中标金额1.81亿元[1] - 中标项目包括地基处理及土方工程、道面工程、排水工程、消防工程等图示范围内工程内容[1] - 项目顺利实施后预计对公司未来经营业绩产生积极影响 为营收增长注入强劲动力并提升盈利水平[2] 公司业务与技术优势 - 业务范畴拓展至工程服务、通用航空、文化旅游及投资等多个领域[1] - 深耕岩土工程、地下空间开发及环境修复 具备地基工程专业承包一级资质[1] - 形成勘察设计、施工、监测一体化解决方案 依托BIM技术、绿色施工工艺及数字化管理平台[1] - 拥有强夯地基处理、地下连续墙、盾构隧道掘进及海上工程等核心装备和技术[2] - 参与北京大兴国际机场、港珠澳大桥等国家级工程 具备复杂地质条件技术攻坚能力[1] 市场地位与战略意义 - 全国化布局使公司在大型基础设施项目中保持行业领先地位[1] - 北京场道作为专业子公司在基础设施建设领域积累深厚施工经验和技术优势[2] - 此次中标有利于进一步提升公司市场竞争力和市场份额[2]

股东持股 - 董事王浩持有公司股份250万股，占总股本0.1384%[2][3] 减持计划 - 王浩计划15个交易日后3个月内减持不超50万股[2][5] - 拟减持股份占公司总股本比例0.0277%[2][5] - 减持期间为2025年5月28日至2025年8月27日[5] 减持相关说明 - 减持计划符合规定，实施有不确定性，不导致控制权变更[8]

公司股东减持计划 - 董事王浩计划在公告之日起15个交易日后的3个月内减持不超过50万股，占公司总股本的0.0277% [1] - 王浩目前持有公司股份250万股，占公司总股本的0.1384% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定 [1] - 减持原因系个人资金需求 [1]

品大事 - *ST华嵘拟以1972.80万元现金收购浙江庄辰34%股权 交易完成后持股比例从51%提升至85% [3] - 华智数媒全资子公司参与出品的电影《水饺皇后》上映6天累计票房达2.18亿元 超过公司最近一年营收的50% [4][5] - 上港集团1.46%股份（3.39亿股）将被上海国际集团无偿划转至久事集团 不改变公司实际控制人 [6] - 维力医疗控股子公司便携式输液泵和一次性使用储液盒获欧盟MDR认证 有效期至2030年4月28日 [7] - 国芯科技与参股公司合作研发的28nm工艺抗量子密码芯片AHC001内部测试成功 [8] 观业绩 - 天邦食品4月销售商品猪47.09万头 销售收入6.91亿元 销售均价16.29元/公斤 环比销量下降12.02% 收入下降8.25% [9] - 威胜信息中标1545.87万元国网河北电力采购项目 占2024年营收0.56% [10] - 汉马科技4月货车销量1127辆 同比增长56.96% 产量1120辆 同比增长50.74% [11] - 西部牧业4月自产生鲜乳产量3024.95吨 同比增长0.47% [12] - 祥源文旅"五一"假期接待游客62.36万人次 同比增长51.79% 实现营业收入4040.41万元 同比增长50.47% [13] 签大单 - 中力股份与永恒力签订战略合作协议 共同创立"Ant Onby Jungheinrich"品牌推动电动化物料搬运设备发展 [14] - 远东股份4月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.46亿元 [15] - 豪恩汽电获某头部新能源车企定点信 预估生命周期总营业额6.19亿元 2025年8月开始量产 [16] - 奥普光电签订2.97亿元光学系统研制合同 占2024年营收39.84% [17] - 中化岩土全资子公司中标1.81亿元乌鲁木齐机场改扩建工程项目 占2024年营收11.84% [18] 增减持 - 玲珑轮胎控股股东拟6个月内增持2亿元-3亿元公司股份 不设价格区间 [19] 做回购 - 天通股份获中信银行不超过4500万元专项贷款支持 用于回购公司股票 期限36个月 [20]

品大事 - *ST华嵘拟以现金1972.80万元收购控股子公司浙江庄辰34%股权，持股比例从51%提升至85% [3] - 华智数媒全资子公司出品电影《水饺皇后》上映6天累计票房收入2.18亿元，超过公司最近一个会计年度营收50% [4] - 上港集团1.46%股份（3.39亿股）被上海国际集团无偿划转至久事集团，不涉及控制权变更 [5] - 维力医疗控股子公司便携式输液泵和一次性使用储液盒获欧盟MDR认证，有效期至2030年4月28日 [6] - 国芯科技与参股公司合作研发的28nm工艺抗量子密码芯片AHC001内部测试成功 [7] 观业绩 - 天邦食品4月销售商品猪47.09万头，收入6.91亿元，销售均价16.29元/公斤，1-4月累计销售195.09万头，收入27.65亿元 [9] - 威胜信息中标国网河北电力1545.87万元采购项目，占2024年营收0.56% [10] - 汉马科技4月货车销量1127辆，同比增长56.96%，产量1120辆，同比增长50.74% [11] - 西部牧业4月自产生鲜乳产量3024.95吨，同比增长0.47% [12] - 祥源文旅"五一"假期接待游客62.36万人次，同比增长51.79%，营业收入4040.41万元，同比增长50.47% [13] 签大单 - 中力股份与永恒力签订战略协议，共建全球电动化物料搬运设备行业，创立新品牌"Ant Onby Jungheinrich" [15] - 远东股份4月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.46亿元 [16] - 豪恩汽电获头部新能源车企定点信，涉及AK2雷达等产品，生命周期总营业额预估6.19亿元，2025年8月量产 [17] - 奥普光电签订2.97亿元光学系统研制合同，占2024年营收39.84% [18] - 中化岩土全资子公司中标1.81亿元乌鲁木齐机场改扩建工程项目，占2024年营收11.84% [19] 增减持 - 玲珑轮胎控股股东拟6个月内增持2亿元-3亿元公司股份，不设价格区间 [21][22] 做回购 - 天通股份获中信银行4500万元回购股票专项贷款支持，期限36个月 [24]

中标项目概况 - 全资子公司北京场道中标乌鲁木齐机场改扩建工程南区设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅲ标段 [1] - 中标金额为1.81亿元人民币 [1] 财务影响 - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的11.84% [1] - 项目预计对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 战略意义 - 项目有利于提升公司市场竞争力和市场份额 [1]