融资计划 - 公司拟发行不超8亿元中期票据及不超3亿元公司债券，成都兴城集团提供担保[2] 财务数据 - 成都兴城集团2024年末资产总计1279.50亿元，2025年3月末为1313.39亿元[7] - 成都兴城集团2024年营业收入1028.38亿元，2025年1 - 3月为203.95亿元[7] - 成都兴城集团2024年末净资产150.53亿元，2025年3月末为154.68亿元[7] - 成都兴城集团2024年净利润21.87亿元，2025年1 - 3月为19.17亿元[7] 资产价值 - 公司用于反担保的中化岩土办公楼截至2025年3月31日账面价值8564.65万元[9] - 中交（杭州）基础设施投资有限公司股权截至2025年3月31日账面价值32.44亿元[10] 关联交易与担保 - 2025年初至披露日，公司与成都兴城集团累计关联交易总金额1706.86万元[13] - 截止公告日，公司及子公司已审批担保金额42.52亿元（不含本次）[15] - 合同签署的担保金额5.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.79%[15]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月9日14:00召开[1] - 现场会议7月9日14:00，网络投票7月9日[2] - 股权登记日为7月2日[2] 会议地点 - 会议地点在成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室[4] 提案表决 - 提案3.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决[5] - 提案3.00须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为7月4日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362542，投票简称为中化投票[12] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至会议结束[17]

会议情况 - 中化岩土第五届监事会第十次临时会议于2025年6月23日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 拟发行中期票据议案获通过，需提交2025年第三次临时股东会审议[1][2] - 拟非公开发行公司债券议案获通过，需提交2025年第三次临时股东会审议[3]

融资计划 - 公司拟申请发行不超8亿元中期票据[2] - 公司拟申请非公开发行不超3亿元公司债券[4] 担保事项 - 兴城集团为公司融资提供担保，公司拟提供反担保[4] 会议安排 - 董事会决定2025年7月9日召开第三次临时股东会[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为高票通过[1][4][5]

公司动态 - 子公司北京场道中标乌鲁木齐机场改扩建工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅲ标段 合同金额1 81亿元[1] - 项目合同工期134天 施工范围包括地基处理及土方工程 道面工程 排水工程 消防工程等[1] - 项目顺利实施后预计将对公司未来经营业绩产生积极影响 1 81亿元合同金额将为营收增长注入动力[2] 业务布局 - 业务范畴已拓展至工程服务 通用航空 文化旅游及投资等多个领域[1] - 深耕岩土工程 地下空间开发及环境修复 具备地基工程专业承包一级资质[1] - 形成勘察设计 施工 监测一体化解决方案 参与过北京大兴国际机场 港珠澳大桥等国家级工程[1] 技术优势 - 依托BIM技术 绿色施工工艺及数字化管理平台[1] - 拥有复杂地质条件下的技术攻坚能力及全国化布局 在大型基础设施项目中保持行业领先[1] - 掌握强夯地基处理 地下连续墙 盾构隧道掘进以及海上工程等核心装备和技术[1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司北京场道与乌鲁木齐临空开发建设投资集团签订施工合同[2] 业绩相关 - 签约合同价为181,138,308.66元[5] - 项目中标金额占公司2024年度经审计营业收入的11.84%[5] 未来展望 - 项目实施预计对公司未来业绩产生积极影响[5] - 合同履行可能因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止[6]

公司决策 - 2025年5月29日召开第五届董事会第十三次临时会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[1] 决策目的与影响 - 调整旨在明确部门职能、提效及结合战略规划[1] - 调整不对公司生产经营产生重大影响[1]

会议信息 - 2025年5月26日发出第五届董事会第十三次临时会议通知[1] - 2025年5月29日会议在四川省成都市召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，由董事长刘明俊召集并主持[1] 议案情况 - 审议通过调整公司组织架构的议案，表决8票同意、0票弃权、0票反对[1] - 《关于调整公司组织架构的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[1]

公司信息变更 - 公司近日搬迁，新办公地址启用[1][2][4] - 地址从北京大兴变更为四川成都[4] - 邮编从102600变为610041[4] - 投资者热线从010 - 61271947变为028 - 83217789[4] - 传真从010 - 61271705变为028 - 83217789[4]

中化岩土集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-040 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年5月19日下午13:00在北京市大兴区 科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15- 15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 ...