战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 人员变动与会议规定 - 人数不足三分之二时董事会指定新人选[6] - 提前三天通知开会，全体同意可不限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 委员管理与决议保存 - 连续两次不出席可撤销职务[19] - 表决方式多样[19] - 会议记录等保存10年[21] 细则生效与修改 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[26]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[5] 任职限制 - 兼任多职董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 犯罪剥夺政治权利等情况有任职限制[7][8] 会议规定 - 总经理办公会每月至少开一次，提前1日发通知[22] - 三种情形下3个工作日内开临时会议[22] - 会议需半数以上高管参加，1/2以上到会高管同意[22] 报告要求 - 董事会等要求时，按规定时间报告工作[19][27] - 总经理定期向董事会报告多方面内容[26] - 内外部环境变化高管及时向董事会报告[27] 解聘与制度 - 总经理三种情形下应解聘[29] - 制度冲突按相关规定执行[31] - 细则经董事会审议通过生效并解释[32][33]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的子公司[2] 子公司管理 - 控股子公司设董事会时，公司应占半数以上董事席位，董事长、财务负责人由公司委派[7] - 子公司按母公司制度计提减值准备并如实反映[10] - 子公司未经批准不得对外出借资金、担保、抵押[11] 监督与报告 - 母公司定期或不定期对子公司审计[13] - 子公司重大事项需经母公司批准[15] - 子公司提交季报或月度报告，公司委托审计[17] - 子公司重大事项及时报告[17] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[23][24]

贷款决策 - 单笔贷款额不超公司最近一期经审计净资产10%（含）由总经理决定[9] - 超10%但不超15%（含）由总经理提方案报董事长批准[9] - 超15%由总经理提方案报董事长提交董事会审议[9] 投资审议 - 投资事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一应提交董事会审议[12] - 投资事项（受赠现金资产除外）交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一应提交股东会审议[15] 交易披露 - 达到规定标准交易，交易标的为公司股权应披露经审计最近一年又一期财务会计报告，为其他资产应披露评估报告[17] - 交易对方以非现金资产作为交易对价或抵偿债务，应披露符合要求审计报告或评估报告[18] 特殊交易处理 - 公司发生受赠现金资产等不涉及对价支付、不附义务交易等两种情形可免按规定提交股东会审议[16] - 购买或出售交易标的少数股权，因客观原因无法审计可披露情况并免按规定披露审计报告[18] 重大交易规定 - 购买或出售资产交易，累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应披露相关交易及审计或评估报告，提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[19] 财务资助审议 - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[20] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[20] - 最近十二个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[20] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[21] 委托理财规定 - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] 决策执行 - 公司重大事项决策由董事长或总经理根据授权签署文件或协议[26] - 业务部门及分支机构是重大经营及投资决策的具体执行机构[27] 项目管理 - 项目经理应定期向公司相关职能部门提交书面报告并接受审计[27] 资金调配 - 财务负责人需制定资金配套计划并调配资金确保决策实施[27] 内部审计 - 公司组织内部审计人员定期对投资项目财务收支进行审计[27]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定选任标准和程序，遴选审核人选[6] 提名委员会会议 - 召开前三天通知，全体同意不受限[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] 其他 - 会议记录等保存10年[15] - 细则经董事会审议通过生效、修改[21] - 细则由董事会负责解释[22]

投资者关系管理目的 - 加强与投资者沟通，实现公司与股东利益最大化[2] - 促进良性关系、树立形象、形成企业文化[7] 投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[11] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[16] 管理工作安排 - 证券部统筹，各部门配合[13] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[17] - 在官网开设专栏并利用公益网络设施开展活动[17] - 安排现场参观等活动并避免泄露内幕信息[18] - 活动后编制记录表并刊载[18] 说明会规定 - 按规定召开投资者说明会的情形包括现金分红未达规定、终止重组等[20] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[21] 互动易平台要求 - 发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[22] - 不得对股价作预测或承诺，不得违法违规[23] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调工作[26] - 证券部为职能部门，负责具体事务[26] 培训与档案管理 - 定期对相关人员进行系统培训[28] - 档案保存3年，由证券部管理[28] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[30][31]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[9] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[10][11] - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需进行业绩预告[11] - 利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元需进行业绩预告[11] - 净利润实现扭亏为盈需进行业绩预告[11] - 期末净资产为负值需进行业绩预告[11] - 股票交易因触及相关情形被实施退市风险警示后的首个会计年度需进行业绩预告[11] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[12][13][16] - 发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露[14] - 涉及公司的收购等行为导致股本总额等发生重大变化，应披露权益变动情况[15][16] 信息披露管理 - 董事等应在特定时点向董事会秘书和证券部报告内幕信息[19] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[24][25] - 董事、高级管理人员等应配合董事会秘书信息披露工作[26] - 持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[27] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[28] - 审计委员会应对公司信息披露进行监督[30] - 董事会秘书对董事履行职责行为书面记录并保存[29] - 证券部对高级管理人员等履行职责行为书面记录并保存[29] 保密与沟通 - 公司应与相关人员签署保密协议[31] - 与投资者沟通时不得提供内幕信息[32] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[33] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[37][38] 信息报送与保管 - 董事会秘书负责将信息披露文件报送深交所审核登记、在媒体公告、报送河南证监局并置备供公众查阅、归档保存等工作[40] - 投资者关系活动档案至少应包括参与人员、时间、地点、内容等，由董事会秘书保管[41] - 证券部负责信息披露相关文件、资料的档案管理，董事会秘书保管招股说明书等资料原件[45] 信息报告与处罚 - 公司各部门和下属公司应指派专人负责信息披露工作，并及时报告相关信息[46] - 对未及时准确报告信息等违规的责任人进行处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[48][49] 特殊情形处理 - 持股5%以上的股东和实际控制人出现与公司有关的内幕信息，信息披露事务管理参照本办法[52] - 公司证券及其衍生品种交易异常波动时，持股5%以上的股东和实际控制人应及时答复公司[56] - 公司和其他信息披露义务人有证据证明拟披露信息涉及国家秘密，依法豁免披露[54] - 董事长和董事会秘书应确保披露信息不违反国家保密规定[55] - 符合特定情形，公司可暂缓或豁免披露商业秘密信息[55] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[55] - 定期报告涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[55] - 临时报告涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[56] - 暂缓披露临时报告等应在原因消除后及时披露并说明相关情况[56] - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项[57] - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露还应登记其他事项[57] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[57] 办法生效与解释 - 本办法经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[60][61]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[20] - 会前三天通知委员，全体同意可不限通知时限[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[20] - 会议记录等保存10年[22] 审计工作监督 - 每季度至少听一次内审报告，每年至少审阅一次[12] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来并报告[12] - 监督评估内外审计工作，提议聘请或更换外审机构[7][8][9] 财务信息审核 - 负责审核公司财务信息及其披露，提意见[7][11] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效及修改[26] - 由董事会负责解释[27]

报告标准 - 下属企业指直接或间接持股超50%子公司或有实际控制权公司[2] - 5%以上股份股东获悉重大信息应报告[3] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需报告[9] - 日常交易特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[10] - 日常交易另一些事项合同金额占最近一年经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[10] - 与关联自然人成交超30万元交易需报告[12] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需报告[12] - 重大诉讼涉及金额超1000万且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%属重大风险情形[16] - 5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[18] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[18] 报告时间与流程 - 重大信息需股东会决议提前一个月报告并备齐材料[27] - 存在第八条（一）情形提前20天报告并备齐材料[27] - 其他不需决议和事前审议重大信息于发生当日或次日报告[27] - 各部门或下属企业在拟提交董事会审议等时点向董事会秘书预报重大信息[21] - 信息报告义务人先电话报告情况，同时送交签字书面文件[23] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长汇报[24] 保密与责任 - 董事等人员在信息未公开披露前负有保密义务[29] - 报告人未履行义务导致违规，公司可给予处分并要求赔偿[29]

委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存10年[16] - 下设工作组提供经营及被考评人员资料[8] - 实施细则经董事会审议通过生效及修改[19]