贷款决策 - 单笔贷款额不超公司最近一期经审计净资产10%（含）由总经理决定[9] - 超10%但不超15%（含）由总经理提方案报董事长批准[9] - 超15%由总经理提方案报董事长提交董事会审议[9] 投资审议 - 投资事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一应提交董事会审议[12] - 投资事项（受赠现金资产除外）交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一应提交股东会审议[15] 交易披露 - 达到规定标准交易，交易标的为公司股权应披露经审计最近一年又一期财务会计报告，为其他资产应披露评估报告[17] - 交易对方以非现金资产作为交易对价或抵偿债务，应披露符合要求审计报告或评估报告[18] 特殊交易处理 - 公司发生受赠现金资产等不涉及对价支付、不附义务交易等两种情形可免按规定提交股东会审议[16] - 购买或出售交易标的少数股权，因客观原因无法审计可披露情况并免按规定披露审计报告[18] 重大交易规定 - 购买或出售资产交易，累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应披露相关交易及审计或评估报告，提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[19] 财务资助审议 - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[20] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[20] - 最近十二个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[20] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[21] 委托理财规定 - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] 决策执行 - 公司重大事项决策由董事长或总经理根据授权签署文件或协议[26] - 业务部门及分支机构是重大经营及投资决策的具体执行机构[27] 项目管理 - 项目经理应定期向公司相关职能部门提交书面报告并接受审计[27] 资金调配 - 财务负责人需制定资金配套计划并调配资金确保决策实施[27] 内部审计 - 公司组织内部审计人员定期对投资项目财务收支进行审计[27]