证券日报网讯 10月10日晚间，林州重机发布公告称，公司于近日召开了职工代表大会，经全体与会职 工代表表决，选举吕占国先生为公司第六届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

人事变动 - 公司董事吕占国因工作原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司职工代表大会选举吕占国为第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会届满 [1] - 吕占国未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合法规要求 [1]

人事变动 - 董事吕占国因工作原因辞去公司董事职务[2] - 公司职工代表大会选举吕占国为第六届董事会职工董事[3] 人员信息 - 吕占国1986年出生，本科学历，现任公司董事、总经理助理[4] - 吕占国未持有公司股份，与控股股东无关联，任职资格合规[2][4]

会议安排 - 2025年9月22日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会通知议案[5] - 2025年9月23日多平台公告本次股东大会通知[5] - 2025年10月10日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代表319人，代表股份322,752,524股，占比40.2594%[11] - 现场出席12名，代表股份313,499,900股，占比39.1052%[11] - 网络投票307名，代表股份9,252,624股，占比1.1542%[12] - 中小股东和股东代表313名，代表股份12,107,524股，占比1.5103%[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票321,136,482股，占比99.4993%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票321,092,052股，占比99.4855%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票321,095,552股，占比99.4866%[18] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意票320,838,692股，占比99.4070%[23] - 《关于监事会改革的议案》同意票321,083,452股，占比99.4829%[24] - 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》关联股东回避表决，同意票10,408,234股，占比84.4299%[26] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集与召开程序等均合法有效[27][28]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人319名，代表股份322,752,524股，占比40.2594%[4] - 中小股东313名，代表股份12,107,524股，占比1.5103%[4] - 现场出席12名，代表股份313,499,900股，占比39.1052%[4] - 网络投票307名，代表股份9,252,624股，占比1.1542%[4] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案同意占比超99%[5][7][8][9][10][13] - 监事会改革议案同意321,083,452股，占比99.4829%[13] - 为关联方担保议案同意10,408,234股，占无关联股东表决权84.4299%[14] - 中小投资者同意10,188,092股，占比84.1468%[15] 其他事项 - 股东大会程序合法有效[16] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[16]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次临时会议于2025年9月22日以现场及通讯表决方式召开 由董事长韩录云主持 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定程序[2] - 第六届监事会第二十四次临时会议于同日以现场表决方式召开 由监事会主席吕江林主持 应出席监事3人 实际出席3人 符合法定程序[23] 关联交易及担保事项 - 全资子公司北京中科林重科技有限公司为关联方郭浩提供2,000万元融资担保 期限一年 郭浩承诺资金全部用于公司生产经营并提供反担保[3][31][32] - 郭浩为公司实际控制人郭现生与韩录云之子 持股0.81% 任多家子公司高管 不属于失信被执行人[34][35][36][37] - 截至公告日 公司关联方为公司提供担保余额95,586.34万元[3][32][38] 公司治理制度修订 - 全面修订22项管理制度 涵盖董事会各专业委员会细则、总经理工作细则、信息披露、对外担保、募集资金管理等重要领域[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有议案均获全体董事8票同意通过[15][7][8][9][10][11][12][13][14] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会 审议担保关联交易等议案[17][18][44] - 股权登记日为2025年9月29日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所系统进行[45][46][47][48][56][57][58] 财务担保状况 - 公司及控股子公司对外担保余额107,181.84万元 占最近一期审计净资产168.18%[40] - 其中对合并报表外单位担保30,048.45万元 占比47.15% 全资子公司为公司担保48,037万元 占比75.38%[40] - 目前无逾期担保及违规担保情形[40]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司不存在逾期担保情形 [2] - 公司不存在违规担保情形 [2]

财务报告差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[7] - 涉及净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[7] - 涉及收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[8] - 涉及利润差错金额占最近一年经审计净利润10%以上且超50万元[8] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超原先预计20%以上且无合理解释为重大差异[13] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异20%以上且无合理解释为重大差异[13] 信息披露制度 - 公司制定年报披露重大差错责任追究制度提高规范运作和披露质量[2] - 年报披露重大差错含财务报告差错、其他信息错误遗漏、业绩预告或快报差异[3] - 年报披露重大差错追究责任人责任遵循客观公正等原则[4] 责任相关 - 董事长、总经理等对年报披露和财务报告真实性承担主要责任[17] - 年报披露重大差错有五类从重或加重处理情形[18] - 作出责任追究处罚前听取责任人意见保障陈述申辩权利[18] - 年报披露重大差错责任追究有五种主要形式[19][20] - 责任追究结果纳入公司相关部门和人员年度绩效考核指标[20] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[21] 制度其他 - 季度报告、半年报披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 制度内容冲突或未尽事宜按相关规定执行[22] - 制度经董事会审议通过后生效修改亦同[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度所属公司为林州重机集团股份有限公司，时间为2025年9月[25]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束后四个月内披露[3] - 半年度报告需在半年结束后两个月内披露[3] - 季度报告需在前三个月、前九个月结束后一个月内披露[3] 股票买卖限制 - 定期报告公告前特定时间内，内幕信息知情人不得买卖公司股票[7] 工作安排 - 报告期结束前3个工作日内制定工作时间表[17] - 审计委员会协商确定审计时间并督促提交报告[14] - 审计委员会表决财务报告后提交董事会审议[13][14] - 内审人员制定年度内部控制检查监督计划[15] - 董事会秘书组织编制、披露报告并预约时间[16][19] - 董事会秘书和财务负责人组织编制报告工作[18] 审计程序 - 年度报告审计有多道程序[19][20] 责任规定 - 董事、高管对定期报告内容负法律责任[5] 报告审核流程 - 初稿财务数据由财务负责人审定后交董事会秘书[21] - 初稿经高管审核、总经理同意后形成审核稿[25] - 董事会召开前10日，审核稿送达董事形成上会稿[26] 时间变更 - 变更披露时间需提前5个交易日向深交所申请[25] 业绩预告 - 年度净利润变动超50%需在1个月内预告[28] - 半年度净利润特定情况需在15日内预告[28] - 被实施退市风险警示后首个年度预告需含营收数据[28][29] 信息报送 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[31] - 按要求报送信息时登记外部人员为内幕知情人[31] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[34][35]

证券投资 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[8] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前除披露外还需股东会审议[8] 期货和衍生品交易 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会[11] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[11] - 从事不以套期保值为目的的交易，需董事会审议后提交股东会[11] - 已确认损益及浮动亏损金额每达到最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[22] 其他规定 - 风险投资资金来源为自有资金，不得使用募集资金[6] - 相关投资额度使用期限不超12个月[8][11] - 项目办编制可行性研究报告经总经理确认后报董事会[15] - 进行风险投资应按深交所要求及时履行信息披露义务[21] - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，失职或违规将受处分[25] - 控股子公司风险投资视同公司行为，适用本制度规定[25] - 参股公司风险投资对业绩影响大时，公司应履行信息披露义务[25] - 制度内容与规定冲突或有未尽事宜，按有关规定及《公司章程》执行[27] - 制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[28] - 制度由公司董事会负责解释[29]