股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形发生后两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[8] - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并备案，费用公司承担[8][10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[12] - 持股1%以上股东可在股东会10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知，起始不含会议当日[12][13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[15] 会议变更与地点 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，提案不得取消，需提前2日公告[17] - 股东会召开地点为公司住所地或通知明确地点[19] 会议形式与记录 - 采用现场会议形式，提供网络投票，深交所交易系统按交易时间，互联网9:15 - 15:00[20] - 会议记录保存期限为10年[27] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[33] 普通决议事项 - 董事会的工作报告等事项由普通决议通过[32] 表决权限制 - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[34] 关联交易审议 - 公司与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，应披露并提交审议[34] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，股份不计入有效总数[34] 业务管理合同 - 非经特别决议批准，公司不与非董高人员订立业务管理合同[35] 董事候选人 - 董事会及持股3%以上股东可提董事候选人[36] - 持股1%以上股东可提独立董事候选人[36] 累积投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司选举董事实行累积投票[37] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[41]

公司基本信息 - 公司于2011年1月11日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5120万股[6] - 公司注册资本为人民币801,683,074元[9] - 公司已发行股份数为801,683,074股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购股份用于特定用途，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情况公司需在2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时也需召开[47] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意后5日内发通知[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[56] 担保与交易规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审议[45] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应及时披露并提交股东会审议[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事相关规定 - 董事会及单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东可提出董事（独立董事）候选人，单独或合并持有发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[75] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事实行累积投票制度[77] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[100] 利润分配规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[136] - 每一年度现金分红应不少于当年可分配利润的20%[138] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[133] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[148] - 公司以符合规定的报纸、巨潮资讯网和深交所官网为信息披露媒体[152]

薪酬标准 - 独立董事年度津贴每人每年10万元（不含税）[10] - 高级管理人员薪酬由基本工资、年度绩效奖金构成[10] 薪酬管理 - 股东会审议批准制度实施、变更和终止[5] - 董事会授权薪酬与考核委员会制定标准、审查履职及考核[6] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴按月发，其他人按现行制度执行[12] - 薪酬调整依据包括公司经营和行业水平变化[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批 - 总经理批准与关联自然人交易不满30万、与关联法人交易不满300万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易[14] - 董事会批准与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上、5％以下的关联交易[15] - 股东会批准与关联人成交超3000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[15] 特殊关联交易 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[17] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[30] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易30万以上、与关联法人发生交易300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[30][31] 其他规定 - 关联交易遵循诚实信用等原则[10] - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[19] - 公司与关联人签日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[23] - 公司披露的关联交易须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[31] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[35][36]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事补选 - 因不符合规定比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，30日内提议解除职务[19] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[20] 审计委员会规则 - 成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] - 事项经全体成员过半数同意后提交审议[22] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] 信息披露 - 发出年度股东会通知时披露独立董事年度述职报告[28] 会议资料 - 专门委员会会议，不迟于会前三日提供资料[30] - 保存会议资料10年[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管股东[34] 其他规定 - 履职时公司人员应配合，否则可向董事会或监管部门报告[32] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[32] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[32] - 履职应披露信息公司未及时披露，可直接申请或报告[32] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[36] - 制度由董事会负责解释[37]

资金往来制度 - 公司制定规范避免关联方占用资金[2] - 明确各责任人防止资金占用职责[6] - 不得为关联方垫支、拆借等[6] 审计与清偿 - 审计需对占用资金出具专项说明并公告[7] - 关联方占用资金原则上现金清偿[9] 方案审批 - 以资抵债方案需经多环节审批[10][11] 违规处理 - 违反制度责任人应赔偿受处分[15] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效[18]

收入和利润表现 - 营业收入为9.055亿元人民币，同比增长3.02%[17] - 公司营业收入9.06亿元，同比增长3.02%[31] - 公司营业收入同比增长3.02%至9.06亿元人民币[33] - 营业总收入同比增长3.0%至9.06亿元人民币（2024年半年度：8.79亿元）[121] - 营业收入同比下降0.7%至8.625亿元（2024年同期：8.682亿元）[124] - 归属于上市公司股东的净利润为5054.3万元人民币，同比下降47.50%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为4787.12万元人民币，同比下降48.00%[17] - 净利润同比下降47.5%至5049.8万元人民币（2024年半年度：9619.9万元）[121] - 净利润同比下降40.0%至4878万元（2024年同期：8133万元）[125] - 2025年上半年归属于母公司所有者净利润为5054万元（同比下降47.5%）[131][135] - 公司2025年上半年综合收益总额为4877.73万元[138] - 公司2024年上半年综合收益总额为8133.17万元[142] - 基本每股收益为0.063元/股，同比下降47.54%[17] - 基本每股收益下降47.5%至0.063元（2024年半年度：0.1201元）[122] - 基本每股收益同比下降40.1%至0.0608元（2024年同期：0.1015元）[125] - 加权平均净资产收益率为7.63%，同比下降8.69个百分点[17] 成本和费用表现 - 营业成本7.44亿元，同比增长21.12%[31] - 营业成本同比上升12.0%至7.459亿元（2024年同期：6.662亿元）[124] - 销售费用394万元，同比下降79.45%[31] - 销售费用同比下降79.9%至348万元（2024年同期：1733万元）[124] - 研发投入2324万元，同比下降11.84%[31] - 研发费用下降11.8%至2324.1万元人民币（2024年半年度：2636.2万元）[121] - 研发费用同比下降13.9%至1901万元（2024年同期：2207万元）[124] - 财务费用下降7.9%至5689.9万元人民币（2024年半年度：6180.4万元）[121] - 利息收入同比增长258.4%至273万元（2024年同期：76万元）[124] - 信用减值损失转正为2675.3万元人民币（2024年半年度：-574.7万元）[121] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.534亿元人民币，同比增长74.97%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，同比增长74.97%[31] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长75.0%至1.534亿元（2024年同期：8765万元）[127] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.8%至2.31亿元（对比5.22亿元）[129] - 投资活动产生的现金流量净额2473万元，同比增长132.49%[31] - 投资活动现金流量净额增长134.7%至2497万元（对比1064万元）[129] - 筹资活动产生的现金流量净额-2.31亿元，同比下降134.36%[32] - 筹资活动现金流入同比下降16.1%至12.862亿元（2024年同期：15.326亿元）[127] - 筹资活动现金流入同比下降12.8%至7.08亿元（对比8.12亿元）[129] - 筹资活动现金流出同比下降25.0%至10.13亿元（对比13.51亿元）[129] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.4%至2320万元（2024年同期：3435万元）[127] - 期末现金及现金等价物余额同比减少80.1%至547万元（对比2747万元）[129] 各业务线表现 - 煤矿机械及综合服务收入同比下降34.24%至5.67亿元，占营收比重62.63%[33] - 军工产品系列收入同比大幅增长149.06%至459万元[33] - 贸易业务收入3.23亿元，占营收比重35.63%[33] - 煤矿机械毛利率下降5.71个百分点至23.42%[34] 各地区表现 - 华中地区收入同比激增1,744.29%至3.55亿元，占营收比重39.16%[33] 资产和负债状况 - 货币资金较上年末增长54.45%至3.30亿元，占总资产比例7.90%[37] - 货币资金期末余额为3.295亿元人民币，较期初增长54.4%[113] - 应收账款下降17.50%至7.02亿元，占总资产比例16.82%[37] - 应收账款期末余额为7.020亿元人民币，较期初下降17.5%[113] - 应收账款下降11.3%至6.06亿元人民币（对比期初6.83亿元）[118] - 存货期末余额为4.095亿元人民币，较期初下降13.5%[113] - 存货下降21.0%至3.17亿元人民币（对比期初4.02亿元）[118] - 短期借款下降6.83%至9.51亿元，占总资产比例22.78%[37] - 短期借款期末余额为9.506亿元人民币，较期初下降6.8%[114] - 短期借款规模稳定在7.44亿元人民币[118] - 应付票据期末余额为3.860亿元人民币，较期初增长78.7%[114] - 合同负债大幅增长122.41%至9,709万元，占总资产比例2.33%[37] - 合同负债期末余额为0.971亿元人民币，较期初增长122.5%[114] - 合同负债大幅增长77.9%至9518.3万元人民币（对比期初5352.0万元）[119] - 长期股权投资期末余额为4.088亿元人民币，较期初下降1.2%[114] - 固定资产期末余额为14.434亿元人民币，较期初下降3.3%[114] - 未分配利润期末余额为-20.038亿元人民币，较期初改善2.4%[115] - 未分配利润期末余额为20.04亿元（较期初增加-5054万元）[131][133] - 公司2025年上半年期末未分配利润为-13.48亿元[140] - 公司2024年上半年期末未分配利润为-15.19亿元[142] - 归属于上市公司股东的净资产为6.878亿元人民币，较上年度末增长7.93%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为6.878亿元人民币，较期初增长7.9%[115] - 所有者权益合计期末余额为6.96亿元（较期初增长7.8%）[131][133] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为12.99亿元[138] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为12.06亿元[142] - 总资产为41.735亿元人民币，较上年度末下降2.68%[17] - 少数股东权益同比下降3.5%至830万元（对比805万元）[131][135] 募集资金使用与变更 - 公司募集资金总额为111,300万元，募集资金净额为109,953.26万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为104,810.54万元，占募集资金总额比例95.32%[47] - 累计使用募集资金110,017.67万元，其中工业机器人项目使用5,207.13万元，永久补充流动资金104,810.54万元[49] - 2015年变更募投项目：终止油气田项目（98,754.78万元），转投商业保理项目（51,000万元）及补充流动资金（47,800万元）[48] - 2018年变更募投项目：终止商业保理项目，转让股权获52,007.48万元，转投煤机项目（33,845.5万元）及补充流动资金（18,161.98万元）[48] - 2020年变更募投项目：终止煤机项目（33,845.5万元），全部转用于补充流动资金[48] - 2025年变更募投项目：终止工业机器人项目（5,207.13万元），全部转用于补充流动资金[48] - 募集资金专户已全部注销[49] - 募集资金使用总额较募集净额增加1,007.48万元，源于股权转让收益[49] - 原计划投资项目：油气田工程技术服务项目98,754.78万元，工业机器人产业化项目10,191万元[47] - 工业机器人产业化（一期）工程项目募集资金承诺投资总额10,191万元，调整后投资总额5,207.13万元，累计投入金额5,207.13万元，投资进度100%[52] - 永久性补充流动资金项目募集资金承诺投资总额99,807.48万元，调整后投资总额104,810.54万元，累计投入金额104,810.54万元，投资进度100%[52] - 承诺投资项目小计募集资金总额109,998.48万元，调整后投资总额110,017.67万元，累计投入金额110,017.67万元[52] - 工业机器人项目因前期研发和车间翻建暂停建设[52] - 国际油价从2014年115美元/桶下跌至项目变更时40美元/桶[52] - 终止油气田工程技术服务项目因国际油价走低导致全球油气勘探开发投资大幅减少[52] - 终止商业保理项目为推进能源装备综合服务业务和军工业务双轮驱动战略[52] - 终止煤机装备技术升级及改造项目为优化资产结构并缓解短期资金压力[52] - 终止工业机器人产业化（一期）工程项目因外部市场环境变化为降低投资风险[52] - 终止原油气田项目并将987.5478万元募集资金转投商业保理及补充流动资金（商业保理投资不超过51000万元，剩余477.5478万元及利息补充流动资金）[53] - 转让商业保理项目获得520.0748万元资金用于煤机装备项目及补充流动资金（煤机装备投资不超过338.455万元，剩余181.6198万元及利息补充流动资金）[53] - 原煤机装备项目338.455万元募集资金全部转为永久补充流动资金[53] - 工业机器人项目剩余募集资金及利息全部转为永久补充流动资金[54] - 2015年变更募投项目将987.5478万元从油气田项目转至商业保理及流动资金（商业保理51000万元，补充流动资金47800万元）[53] - 2018年转让商业保理公司51%股权获520.0748万元用于煤机项目及流动资金（煤机项目338.455万元，补充流动资金659.1698万元）[53] - 2020年终止煤机装备项目并将338.455万元募集资金转为永久补充流动资金[53] - 2025年终止工业机器人项目并将剩余520.713万元募集资金及利息全部转为永久补充流动资金（实际补充流动资金1048.1054万元）[54] - 2025年曾使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于同年提前归还[54] - 募集资金总额较2015年增加10.0748万元源于商业保理股权转让溢价[54] - 公司终止工业机器人产业化项目并将募集资金5003.06万元全额转为永久补充流动资金[56][57] - 募集资金变更决策经董事会及临时股东大会审议通过[57] 子公司表现 - 子公司重机矿建报告期净利润为1497.42万元[60] - 子公司重机铸锻报告期净亏损987.57万元[60] - 煤矿综合服务子公司重机矿建总资产达83935.17万元[60] - 铸锻件子公司重机铸锻营业收入为5733.97万元[60] 股东和股权结构 - 公司股份总数801,683,074股，其中有限售条件股份55,344,589股（占比6.90%），无限售条件股份746,338,485股（占比93.10%）[101] - 控股股东郭现生持股236,852,214股（占比29.54%），其中质押188,870,000股[103] - 股东韩录云持股70,550,740股（占比8.80%），其中持有有限售条件股份52,913,055股，质押56,250,000股[103] - 报告期末普通股股东总数为51,375户[103] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股3,726,084股（占比0.46%），报告期内增持2,673,969股[103] - 股东杨海涛持股3,328,800股（占比0.42%），报告期内增持2,176,600股[103] - 股东王经文持股7,973,120股（占比0.99%），报告期内减持74,700股[103] - 郭现生家族（含韩录云、郭浩、郭钏）合计持股占比约39.53%[103] - 公司截至2025年6月30日注册资本为801,683,074.00元[149] - 公司截至2025年6月30日股本为801,683,074.00元[149] - 2016年资本公积转增股本185,003,786.00元[148] - 2015年非公开发行新股82,444,444股[147] - 非公开发行每股发行价为13.50元[147] - 2016年以资本公积每10股转增3股[148] - 2012年以资本公积每10股转增3股[145] - 2011年以资本公积每10股转增5股[145] - 公司总股本从414,179,600股增至538,433,480股[145] - 2014年回购注销限制性股票2,339,792股[145] - 公司股本保持稳定为8.02亿元[138][142] - 公司资本公积保持稳定为18.34亿元[138][142] 关联交易 - 关联交易销售商品予平煤神马机械金额42.48万元，占同类交易比例0.07%[80] - 关联交易销售原材料予北京中科虹霸金额620.35万元，占同类交易比例1.09%[80] - 关联销售商品及电费给林州重机商砼有限公司金额为3.36万元，占同类交易比例0.01%[81] - 关联销售商品及电费给林州重机矿业有限公司金额为0.27万元，占同类交易比例0.00%[81] - 向参股公司北京中科虹霸科技采购减速机零件及虹膜机金额为129.9万元，占同类交易比例0.18%[81] - 向关联方林州军静物流有限公司采购运输服务金额为397.74万元，占同类交易比例0.57%[81] - 报告期内日常关联交易总额为1,194.1万元，总金额预计为7,230万元[81] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[82] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[83] - 报告期不存在关联债权债务往来[84] 对外担保 - 对外担保实际发生金额为1,864.1万元，担保额度为2,460万元[92] - 报告期内公司对外担保审批额度合计为19,650万元，实际发生额为9,362.31万元[93] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为31,970.51万元，实际担保余额为30,467.69万元[93] - 报告期内对子公司担保审批额度为80,000万元，实际发生额为7,700万元[94] - 报告期末对子公司担保审批额度为80,000万元，实际担保余额为29,096.39万元[94] - 公司担保总额（对外+子公司）期末审批额度为111,970.51万元，实际余额为59,564.08万元[94] - 实际担保总额占公司净资产比例为86.60%[94] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为17,760万元[94] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额为34,030.58万元[94] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为25,171.83万元[94] 重大合同与诉讼 - 公司与陕西延长石油物资集团签订重大合同，金额为74,532万元人民币[96] - 重大诉讼涉案金额总计约3.9亿元，其中为山西梅园华盛担保案金额3.6975亿元[78] 管理层与治理 - 董事郭钏因工作调动于2025年6月6日离职[65] - 实际控制人郭现生、韩录云持续履行避免同业竞争承诺（2010年10月29日生效）[71] - 实际控制人承诺每年转让股份不超过持股总数25%[71] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期未实施现金分红或资本公积金转增股本[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为462.12万元人民币[21] 行业与市场展望 - 2024年新投产能超7000万吨/年，2025年产能增量有望超1亿吨/年[24] - 2025-2026年中国煤炭行业合计新增产能约1.5亿吨/年[24] - 2025年上半年全国规模以上原煤产量达24亿吨，同比增长5.4%[24] 经营风险 - 原材料钢材价格波动被列为重大经营风险[62] 环境与社会责任 - 公司被纳入环境信息依法

股份相关 - 公司已发行股份数为801,683,074股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权益与决策 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[6] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[8] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，10日内给出书面反馈意见[8] 担保事项 - 公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会会议相关程序通过[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议通过[8] - 股东会审议为股东等关联方提供担保议案，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[8] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职时间不得超过六年[16] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[16] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[16] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[19] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[19] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会也可提议中期现金分红[28] - 调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，且经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[28] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司合并、分立、减资均需10日内通知债权人，30日内公告[30] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[30] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，附件和生效相关条款有变动，其他条款保持不变[33] - 因条款修订需办理工商变更手续，董事会提请股东大会授权办理[33]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0061 林州重机集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 林州重机集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核 准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股 新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元， 实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰 联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公 ...

金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年初占用 | 2025年度占用累计 发生金额（不含利 | 2025年度占用资金 | 2025年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 2025年度偿还累计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 息） | 的利息（如有） | | | | | | | | | 发生额 | 资金余额 | | | | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...