会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和4次股东大会[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[10] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[10] 独立董事履职 - 独立董事出席5次董事会，现场2次通讯3次[6] - 独立董事现场出席4次股东大会[7] - 2024年将继续按要求履职维护股东权益[20] 决策事项 - 2023年1月10日同意聘任高级管理人员[12] - 2023年4月12日事前认可日常关联交易等[12] - 2023年10月27日同意未来三年股东回报规划[13]

金财互联控股股份有限公司 2023 年度 合并财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字(2024)第 00888 号 金财互联控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金财互联控股股份有限公司（以下简称"金财互联"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金财 互联 2023 年 12 月31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于金财互联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应 ...

业绩总结 - 金财互联2023年度营业收入120,385.49万元，上年度121,971.35万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目3,377.90万元，上年度2,779.24万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额117,007.59万元，上年度119,192.11万元[9] 审计情况 - 众华会计师事务所审计2023年度财报并于2024年4月24日出具报告[1] - 审核2023年度营业收入扣除情况表，认为编制合规[1][5]

证券代码：002530 公告编号：2024-012 金财互联控股股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开了第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资 产核销的议案》，尚需提交公司股东大会审议。根据外部环境的变化和公司的相关 经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号——资 产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，2023年度对公司应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、合同资产等计提了减值准备。现将具体情况公告如 下： 一、信用减值准备和资产减值准备计提概况 （一）整体情况 2023 年公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 5,349.32 万元，其中计提坏 账准备2,072.44万元，计提存货跌价准备3,415.67万元，冲回合同资产减值准备138.79 万元. （二 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

证券代码：002530 公告编号：2024-019 金财互联控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议提议，公司拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第七次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2024年5月17日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 2024年5月17日9:15~15:00 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、会议出席对象 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，现场2次通讯3次，无委托缺席[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事现场出席4次[7] - 2023年董事会薪酬、战略、提名委员会各召开2次会议，独立董事均亲自出席[11] 意见发表 - 2023年1月10日，独立董事对聘任高级管理人员发表同意意见[13] - 2023年4月12日，对2023年度预计日常关联交易事前认可[13] - 2023年4月23日，对2022年度内部控制自我评价报告发表同意意见[13] - 2023年5月26日，对控股孙公司为母公司提供担保事项发表同意意见[14] - 2023年10月27日，对未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划发表同意意见[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21] 合规运营 - 2023年度公司在财务、投资等方面按上市公司法规规范操作[21]

会议情况 - 2023年公司监事会召开4次会议[3] - 分别于1月10日、4月23日、8月28日、10月27日召开[3][4][4][5] 财务审计 - 众华对公司2022年财报出具标准无保留意见审计报告[8] 监事会意见 - 认为2023年日常关联交易定价公允[9] - 认为计提减值准备利于规范运作且履行审批程序[10] 运行情况 - 2023年董事会认真执行股东大会决议[11] - 2023年无内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份情况[12]

审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息管理 - 公司在年度报告等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员证券交易情况[3] - 公司在首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化时2个交易日内更新[3] 人员检查 - 独立董事徐跃明现场检查公司情况22天，张正勇和钱世云各16天[4] 活动记录 - 公司每次投资者关系活动结束后两个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[2] 审计检查 - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] 会议审议 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告[2] 股票交易 - 公司董事等人员买卖本公司股票前书面通知董事会秘书[3] 声明承诺 - 公司控股股东等签署声明及承诺书并报深交所和董事会备案[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，150人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年4 - 5月通过续聘众华会计师事务所议案[3] - 众华认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5] - 2024年1 - 4月审计委员会审议通过多项审计相关议案[7][8] - 审计委员会认为众华表现良好，按时规范完成2023年年报审计[9]