会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2025年8月17日发出[1] - 会议于2025年8月27日上午11:00召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002530 公告编号：2025-037 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐跃明、张正勇、杨墨担任薪酬委员会委员，其中徐跃明、张正勇为独立董事， 徐跃明担任主任委员。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会经审核，认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于2025年8月17日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2025年 8月27日10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董 事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.68亿元 同比下降22.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3280.78万元 同比增长2063.57% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3108.70万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益0.042元 [1]

财务表现 - 营业收入4.68亿元 同比下降22.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3280.78万元 同比增长2063.57% [1] - 基本每股收益0.042元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3108.7万元 [1] - 净利润实现超20倍同比增幅 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.68亿元 同比下降22.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3280.78万元 同比增长2063.57% [1] - 基本每股收益0.042元/股 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.68亿元，同比下降22.30%[20] - 营业收入为4.675亿元，同比下降22.30%[61] - 公司营业收入同比下降22.30%至4.68亿元[62] - 营业总收入同比下降22.3%至4.676亿元（2024年同期：6.018亿元）[144] - 归属于上市公司股东的净利润为3280.78万元，同比增长2063.57%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3108.70万元，同比增长3202.78%[20] - 净利润同比大幅增长481.6%至4294万元（2024年同期：738万元）[145] - 归属于母公司股东的净利润从152万元增长至3281万元，增幅达2063.8%[145] - 基本每股收益为0.042元/股，同比增长2000.00%[20] - 基本每股收益从0.002元上升至0.042元，增幅达2000%[145] - 加权平均净资产收益率为2.56%，同比增长2.44个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.129亿元，同比下降28.57%[61] - 营业成本同比下降28.6%至3.129亿元（2024年同期：4.381亿元）[144] - 销售费用为1421万元，同比下降45.45%[61] - 销售费用同比下降45.4%至1421万元（2024年同期：2605万元）[144] - 财务费用为95.2万元，同比下降73.05%[61] - 研发投入为3206万元，同比下降33.58%[61] - 研发费用同比下降29.3%至3206万元（2024年同期：4535万元）[144] - 管理费用为5661万元，同比下降29.04%[61] - 管理费用同比下降29.0%至5661万元（2024年同期：7979万元）[144] - 所得税费用为979万元，同比上升27.49%[61] 各条业务线表现 - 热处理行业收入同比增长8.29%至4.68亿元，占比提升至100%[62] - 热处理加工业务收入同比增长20.04%至2.79亿元，毛利率提升5.62个百分点至33.94%[63] - 公司产品覆盖气氛热处理感应加热热处理真空热处理全领域[48] - 公司拥有BBH预抽真空炉型为独家技术[49] - 公司辊棒式连续炉应用于大型风电轴承大批量精密热处理[49] - 公司推盘式碳氮共渗产线针对新能源汽车轴承高转速高耐磨性需求[49] - 公司推盘式氮碳共渗产线针对汽车刹车盘热处理需求[49] - 公司大型井式渗碳炉应用于风电工程机械行业长轴类产品[50] - 公司通过合资合作引进日本真空热处理和感应热处理高端技术[47] 各地区表现 - 东北地区收入同比大幅增长100.34%至2097万元[62] - 华南地区收入同比暴跌97.65%至241万元[62] - 公司拥有16家商业热处理加工服务企业，服务网点遍布上海、苏州、常州、南京、盐城、青岛、潍坊、烟台、天津、武汉、重庆、广州等区域[35] 管理层讨论和指引 - 2025年战略调整后公司预计主营业务收入将出现一定程度下滑[84] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1657.90万元，同比增长182.10%[20] - 经营活动现金流量净额为1658万元，同比改善182.10%[61] - 投资活动现金流量净额为-4797万元，同比改善47.10%[61] - 筹资活动现金流量净额为2159万元，同比改善231.51%[61] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-20.19百万元改善至2025年上半年的16.58百万元[149] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2024年上半年的-90.67百万元改善至2025年上半年的-47.97百万元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-16.42百万元改善至2025年上半年的21.59百万元[150] 资产和负债 - 总资产为22.13亿元，同比增长3.04%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.00亿元，同比增长2.59%[20] - 货币资金减少1095万元至2.95亿元，占总资产比例下降0.91个百分点[66] - 短期借款增加1936万元至9720万元，占总资产比例上升0.77个百分点[66] - 长期借款增加2400万元至6634万元，占总资产比例上升1.03个百分点[66] - 交易性金融资产期末余额达9000万元，本期公允价值变动收益18万元[69] - 非流动资产合计从105.58亿元减少至103.07亿元，下降2.4%[139] - 长期股权投资从12.43亿元减少至11.98亿元，下降3.6%[139] - 固定资产从5.97亿元微增至5.99亿元，增长0.4%[139] - 在建工程从6.99亿元增至7.89亿元，增长12.9%[139] - 短期借款从7.78亿元增至9.72亿元，增长24.9%[139] - 应付账款从1.48亿元增至1.67亿元，增长12.7%[139] - 合同负债保持稳定，从2.40亿元微增至2.41亿元[139] - 长期借款从0.42亿元增至0.66亿元，增长56.6%[140] - 未分配利润亏损从21.18亿元扩大至20.85亿元，亏损减少1.1%[140] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益达685万元，占利润总额13.00%[65] - 投资收益从亏损172万元转为盈利685万元，改善显著[144] - 计入当期损益的政府补助为356.65万元[24] - 非经常性损益项目合计金额为1,720,719.47元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为267,956.78元[25] 技术研发和创新能力 - 真空清洗机溶剂回收率高达98%以上[30] - 三代轮毂球轴承高频淬火设备较传统回火方式节能30%-50%[32] - 直线轨道淬火设备占地面积较网带回火炉生产线缩小约一半[32] - 公司处理的最长4米直线导轨热处理后表面硬度散差≤2HRC，直线度新增变形量≤0.1mm/1,000mm[40] - 公司处理的最长10米滚珠丝杠感应淬火后同一截面内硬化层深度散差≤0.15mm[40] - 公司拥有一次装炉量可达6吨的箱式多用炉和网带式、辊棒式等温淬火生产线[39] - 公司等温淬火球墨铸铁（ADI）工艺抗拉强度可达850-1,600 MPa，延伸率3-12%[39] - 公司真空渗碳淬火工艺采用低于3,000Pa的乙炔气体作为介质[41] - 公司碳氮共渗工艺渗层深度可在0.1~1.2mm范围内调节[37] - 公司渗氮工艺处理温度范围为490~700°C[37] - 公司气体软氮化工艺处理温度范围为500~590°C[38] - 公司渗碳工艺处理温度在850°C以上[36] - 公司新增发明专利授权6项和实用新型专利授权20项[45] - 公司在世界热处理与表面工程大会发表13篇专业论文[45] - 公司研发VCL-1000模块式真空渗碳高压气冷生产线处于制造测试阶段[46] 关联交易 - 与江苏石川岛丰东真空技术公司关联交易金额达230.96万元，占同类交易比例0.49%[100] - 向东方工程株式会社材料采购关联交易金额258.25万元，占同类交易比例1.42%[100] - 江苏石川岛丰东真空技术公司材料采购关联交易金额1,000.98万元，占同类交易比例5.52%[100] - 房屋租赁关联交易中上海君德实业有限公司金额173.39万元，占同类交易比例32.63%[100] - 江苏石川岛丰东真空技术公司房屋租赁关联交易金额33.89万元，占同类交易比例48.49%[100] - 重庆东润君浩实业有限公司房屋租赁关联交易金额29.16万元，占同类交易比例5.49%[100] - 广州丰东热炼有限公司设备销售关联交易金额25.35万元，占同类交易比例0.05%[100] - 盐城高周波热炼有限公司材料采购关联交易金额0.14万元[100] - 报告期日常关联交易总额1,752.12万元，未超过10,770万元批准额度[101] 投资和子公司表现 - 对苏州丰东热处理技术有限公司投资亏损5,266,564.53元[75] - 对盐城丰东工程技术有限公司投资盈利108,354.36元[75] - 江苏丰东热技术有限公司净利润贡献58,146,606.45元[82] - 上海宝华威热处理设备有限公司净利润贡献6,286,785.27元[82] - 公司以零对价受让上海金财云科信息技术有限公司51%股权[103] - 被投资企业上海金财云科总资产15.91万元，净资产-4.59万元，净利润-4.18万元[103] - 全资子公司丰东热技术增资6719.92万元取得无锡福爱尔51%股权[122] - 全资子公司丰东热技术补缴税款及滞纳金共计308.85万元[122] - 公司以方欣科技100%股权评估作价3186万元出资设立合资公司，持股18.74%[120] - 方欣科技在评估基准日至股权交割期间亏损988.42万元[121] 租赁和固定资产 - 上海分公司租赁办公场所年租金1,889,915.25元（面积1,035.57平方米，单价5元/平方米/天）[110] - 丰东热技术租赁华泰中心9层办公场所月租金157,493.00元（面积1,035.57平方米）[110] - 上海宝华威租赁厂房及办公楼年租金3,453,946.40元（2024年7月-2026年6月，面积10,547.01平方米）[111] - 武汉丰东热技术租赁厂房月租金82,529.92元（面积3,751.36平方米，单价22元/平方米）[112] - 重庆丰东租赁厂房及办公楼月租金90,153元（面积6,678平方米，单价13.5元/平方米）[112] - 青岛丰东租赁厂房年租金36.00万元[113] - 重庆金属及重庆鑫润丰东租赁公寓房月租金标准715元/间[113] - 固定资产账面价值98,590,870.73元，较期初102,100,296.62元下降3.44%[72] - 无形资产账面价值34,706,229.29元，较期初35,200,960.96元下降1.41%[72] - 在建工程账面价值32,981,227.15元，较期初32,656,165.80元增长0.99%[72] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份数量为8407.48万股，占总股本10.79%[125] - 公司无限售条件股份数量为69512.33万股，占总股本89.21%[125] - 公司股份总数保持77919.82万股，无变动[125] - 报告期末普通股股东总数为99,339户[127] - 江苏东润金财投资管理有限公司持股11.60%，持股数量为90,374,460股[127] - 徐正军持股7.88%，持股数量为61,379,507股，报告期内减持158,000股[127][129] - 东方工程株式会社持股7.67%，持股数量为59,776,136股[127] - 朱文明持股6.49%，持股数量为50,562,282股[127] - 香港中央结算有限公司持股1.76%，持股数量为13,725,738股，报告期内增持8,226,878股[127] 会计政策和财务报告 - 公司记账本位币为人民币[170] - 财务报告批准报出日为2025年8月27日[165] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[169] - 公司确认持续经营能力良好且无重大怀疑因素[167] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额大于500万元[171] - 重要应收款项核销标准为金额大于100万元[171] - 重要在建工程标准为占公司总资产5%以上[171] - 重要非全资子公司标准为对公司合并净利润影响达到10%以上[171] - 重要合营或联营企业标准为占公司总资产5%以上[171]

股东大会基本信息 - 金财互联控股股份有限公司于2025年8月11日14时30分在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼三楼大会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会由公司董事长朱文明主持 [2] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东会规则》的规定 [1][2] 股东参与情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名 持有表决权股份252,630,294股 占公司总股本的32.4218% [2][3] - 通过网络投票的股东共726名 持有表决权股份6,538,159股 占公司总股本的0.8391% [2][3] - 参与现场和网络投票的股东总计731名 合计持有表决权股份259,168,453股 占公司总股本的33.2609% [5] 表决结果 - 股东大会审议的议案以同意股数257,942,153股获得通过 占出席会议有表决权股份总数的99.5268% [5] - 反对股数为776,100股 占比0.2995% 弃权股数为450,200股 占比0.1737% [5] - 中小投资者表决情况：同意股11,076,068股（占比90.0320%） 反对776,100股（占比6.3085%） 弃权450,200股（占比3.6595%） [6] 法律意见结论 - 国浩律师（南京）事务所认定本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [5][6] - 股东大会表决结果合法有效 [6]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年8月11日14:30在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号召开现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 网络投票时间为2025年8月11日9:15至15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长朱文明主持 会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 [1] - 通过现场和网络投票的中小股东共727人 代表股份6,538,159股 占公司有表决权股份总数的0.8391% [1] 提案审议表决情况 - 股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 同意票257,942,153股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8263% 反对票450,200股 占比0.1737% [2] - 中小股东对该议案表决结果为：同意11,076,068股（占比90.0320%） 反对776,100股（占比6.3085%） 弃权450,200股（占比3.6595%） [2] 法律意见及备查文件 - 国浩律师（南京）事务所见证律师认为股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3] - 法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于补选第六届董事会非独立董事的议案 [2]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会8月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东731人，代表股份259,168,453股，占比33.2609％[4] 议案表决情况 - 补选第六届董事会非独立董事议案，同意257,942,153股，占比99.5268％[7] - 中小股东对补选议案同意11,076,068股，占比90.0320％[7] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[10]