业绩数据 - 2023年公司营业收入120,385.49万元，比上年减少1.30%[3] - 2023年利润总额-4,259.54万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62万元，分别比上年减亏84.24%、75.26%[3] - 2023年热处理业务营业收入81,915.97万元，同比增长1.76%[7] - 2023年热处理业务利润总额9,972.98万元，同比增长9.93%[7] - 2023年热处理业务归属于母公司股东的净利润7,664.33万元，同比增长8.80%[7] - 2023年数字化业务营业收入38,469.52万元，同比减少7.24%[9] - 2023年数字化业务利润总额-13,004.09万元，同比减亏63.02%[9] - 2023年数字化业务归属于母公司股东的净利润-14,860.53万元，同比减亏63.00%[9] 财务指标 - 2023年研发费用10,501.93万元，比上年减少6,737.83万元，减少比例为39.08%[10][11] - 2023年投资收益1,472.83万元，比上年增加3,482.65万元，增加比例为173.28%[10][12] - 2023年公允价值变动收益63.75万元，比上年减少50万元，减少比例为43.96%[10][12] - 2023年资产减值损失-3,276.88万元，比上年减少4,521.68万元，减少比例为57.98%[10][12] - 2023年资产处置收益-10.68万元，比上年减少35.31万元，减少比例为143.36%[10][12] - 2023年营业外收入113.52万元，比上年增加61万元，增加比例为116.15%[10][12] - 2023年公司资产负债率43.38%，流动比率1.42，速动比率1.00[14] 资产负债 - 截止2023年12月31日，公司资产总额262,073.92万元，比上年末减少6,458.23万元，减少比例为2.41%[16][17] - 2023年交易性金融资产年末数比上年年末数减少15,284.82万元，减少比例为80.76%[17] - 2023年应收票据年末数比上年年末数增加4,695.66万元，增加比例为2172.61%[18] - 截止2023年12月31日，公司负债总额113,682.48万元，比年初增加1,242.71万元，增加比例为1.11%[19][21] - 2023年应交税费年末数比上年年末数减少1,130.26万元，减少比例为46.26%[21] - 2023年一年内到期的非流动负债及其他流动负债年末数比上年年末数增加1,751.48万元，增加比例为39.02%[22] - 2023年长期借款年末数比上年年末数增加3,042.32万元，增加比例为159.34%[23] - 2023年长期应付款年末数比上年年末数增加336.07万元，增加比例为102.82%[23] - 2023年流动资产合计142,588.56万元，比上年减少2,946.19万元，减少比例为2.02%[16] - 2023年非流动资产合计119,485.36万元，比上年减少3,512.04万元，减少比例为2.86%[16] - 2023年末母公司未分配利润为-90,654.96万元，较2022年末变动-1,228.43万元[24] - 2023年末合并未分配利润为-203,790.65万元，较2022年末变动-8,424.62万元[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为129,127.50万元，较2022年减少8.43%[25] - 2023年经营活动现金流出小计为129,397.78万元，较2022年减少5.68%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-270.28万元，较2022年减少107.06%[25] - 2023年投资活动现金流入小计为33,302.79万元，较2022年减少69.71%[25] - 2023年投资活动现金流出小计为21,628.50万元，较2022年减少82.44%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为11,674.29万元，较2022年增加188.25%[26] - 2023年筹资活动现金注入小计为36,028.65万元，较2022年增加4.97%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3,087.41万元，较2022年增加44.06%[26]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长朱文明等6人出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月30日11:30前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入120,385.49万元，比上年减少1.30%[15] - 2023年利润总额-4,259.54万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62万元，分别比上年减亏84.24%、75.26%[15] - 2023年末公司可供股东分配利润合计为-2,037,906,497.29元，母公司为-906,549,598.18元[18][19] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18][19] - 公司高级管理人员2023年度领取薪酬总额为373.57万元[43] 未来展望 - 预计2024年度公司营业收入同比增长7%左右，整体经营业绩预计扭亏为盈[23] - 2024年热处理业务收入微幅增长，数字化业务收入预计增长20%左右[23] 市场扩张和并购 - 2024年丰东热技术与东方工程株式会社销售业务不超200万元，采购交易不超1,000万元[30] - 2024年丰东热技术及其子公司与盐城高周波热炼有限公司销售业务不超500万元，采购交易不超4,000万元[31] - 2024年丰东热技术及其子公司与VIF销售业务不超1,000万元，采购交易不超4,000万元，租出房产租赁费用不超85万元[32] - 2024年度丰东热技术及其子公司与广州丰东热炼有限公司销售业务不超200万元[33] - 2024年度丰东热技术及其子公司与广州鑫润丰东热处理有限公司销售业务不超100万元[34] - 2024年度公司上海分公司、丰东热技术与上海君德实业有限公司房屋租赁业务不超400万元[35] - 2024年度重庆丰东金属表面处理有限公司与重庆东润君浩实业有限公司房屋租赁业务不超110万元[36] - 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超3.5亿元授信额度[54] 其他新策略 - 第六届董事会第七次会议于2024年4月24日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9][12][16][20][25][28] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7][10][14][17][22][26][29] - 相关报告和公告于2024年4月26日刊载于巨潮资讯网等平台[6][9][13][16][21][25][28] - 《2024年度日常关联交易预计公告》于2024年4月26日刊载[37] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月26日刊载[41] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊载[57] - 公司拟定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[60]

业绩总结 - 2023年度审计报告于2024年4月24日出具[2] 关联资金数据 - 方欣科技2023年初往来资金余额9655.92万元[6] - 2023年往来累计发生金额14823.92万元[6] - 2023年往来资金利息398.66万元[6] - 2023年偿还累计发生金额17800.00万元[6] - 2023年末往来资金余额7078.50万元[6]

证券代码：002530 董事、监事 2024 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2024年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定了公司《董事、监事 2024 年度薪酬方案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬，并享 受各项社会保险及其它福利，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议， 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的职务以 及公司薪酬管理制度在公司或分、子公司领取薪酬，并享受各项社会保险及其它福 利，公司不再另行支付监事津贴。 （2）未在公司任职的监事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何 ...

证券代码：002530 独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专门 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 1、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对 外担保情况》 （1）公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）公司不存在为大股东、大股东的控股子公司、大股东的附属企业及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期 的上述对外担保事项。 （3）截至本报告期末，公司对外担保余额为 ...

关联交易金额 - 2024年度公司拟与关联方发生总金额不超过11595万元的关联交易[7] - 2023年公司实际发生关联交易总金额6371.42万元，未超年度预计总金额[8] - 2023年丰东热技术与盐城高周波关联销售超预计5.92万元[8] - 2023年重庆金属与重庆君浩关联租赁（租入）超预计11.12万元[8] 预计合同金额 - 丰东热技术与日本东方2024年度预计合同总金额不超过1200万元[2] - 丰东热技术与盐城高周波2024年度预计合同总金额不超过4500万元[2] - 丰东热技术与VIF2024年度预计合同总金额不超过5000万元[3] - 丰东热技术与广州丰东2024年度预计合同总金额不超过200万元[3] - 丰东热技术与广州鑫润2024年度预计合同总金额不超过100万元[5] 关联方财务数据 - 日本东方截至2023年8月31日总资产1,298,930万日元、净资产1,121,770万日元、主营业务收入445,880万日元、净利润190,750万日元，持有公司7.67%股份[11] - 盐城高周波截至2023年12月31日总资产176,140,341.84元、净资产122,946,422.78元、营业收入84,958,608.04元、净利润10,375,465.62元，丰东热技术持有其50%股权[12] - VIF截至2023年12月31日总资产108,664,608.85元、净资产70,346,593.47元、营业收入90,385,620.07元、净利润10,711,519.61元，丰东热技术持有其50%股权[15] - 广州丰东截至2023年12月31日总资产70,784,198.84元、净资产57,865,493.46元、营业收入66,402,290.58元、净利润10,666,042.74元，丰东热技术持有其50%股权[17] - 广州鑫润截至2023年12月31日总资产14,248,208.71元、净资产9,603,363.56元、营业收入10,658,192.98元、净利润 - 3,776,194.86元[18] - 上海君德截至2023年12月31日总资产133,191,596.02元、净资产41,811,923.06元、营业收入21,705,325.85元、净利润7,079,653.31元，公司董事长为其实际控制人和执行董事[19] - 重庆君浩截至2023年12月31日总资产104,834,687.07元、净资产41,188,671.02元、营业收入14,428,195.56元、净利润106,313.49元，公司董事长为其大股东和董事[22] 其他交易金额 - 公司与盐城高周波销售合同金额总计270.00万元[24] - 公司及子公司与盐城高周波采购合同金额总计3828.00万元[24] - 公司及子公司与VIF采购合同金额共计2591.74万元[25] - 公司与日本东方采购金额合计为1977.45万日元[25] 租赁信息 - 上海分公司承租10层1035.57平方米，月租金15.75万元，租赁期2023年1月1日 - 2025年12月31日[26] - 丰东热技术承租9层1035.57平方米，月租金15.75万元，租赁期2023年6月1日 - 2025年5月31日[26] 其他要点 - 公司关联交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为基础[23] - 公司关联交易是业务发展及生产经营正常需要，预计会持续[27] - 独立董事同意2024年度预计日常关联交易议案并提交董事会审议[29] - 备查文件包括公司第六届董事会第七次会议决议和2024年第二次独立董事专门会议决议[30]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为-8424.62万元[1] - 2023年母公司净利润为-1228.43万元[1] - 2023年末公司可供股东分配利润合计为-20.38亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 该预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][4][7]

内部控制审计 - 审计金财互联2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 金财互联于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，现场2次通讯3次[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事现场出席4次[7] - 2023年审计委员会召开5次、薪酬委员会召开2次，独立董事均出席[10] 意见发表 - 2023年独立董事对多项事项发表同意或事前认可意见[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按要求履行职责维护股东权益[20]