董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 董事长每届任期三年，可连选连任[20] 选举与任职规定 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名及以上董事，采用累积投票制[11] - 8种情形不能担任董事，任职期间出现将被解除职务[9] - 独立董事需五年以上相关工作经验[23] 委员会设置与职责 - 董事会设审计委员会，可设战略、薪酬与考核、提名委员会[5] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[5] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序[7] 独立董事规定 - 部分股东及亲属不得担任独立董事[23] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[25] - 独立董事连任不超六年[26] 会议与决策规则 - 董事会每年至少召开二次会议[40] - 临时董事会会议提前3日通知，非临时提前10日通知[41] - 董事会会议需超半数董事出席方有效[46] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事且全体董事过半数同意[46] 其他规定 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名聘任或解聘[31] - 公司应在原董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[34] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[58]