关于公司股票期权激励计划 相关事项的核查意见 2025 年 4 月 28 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会薪酬与考核委员会第五次会议在杭州市临平区临平大道 592 号公司会议室会 议室以现场表决的方式举行。出席会议的董事会薪酬与考核委员会委员共 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》的要求。现对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项发表核查意 见如下： 一、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日 披露对授予股票期权的激励对象名单审核及公示情况的说明。 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、《公司 2025 年股票期 ...

股票期权激励计划 - 2022 年 3 - 5 月通过激励计划相关议案并确定授予[12][13] - 2023 - 2025 年多次审议注销部分股票期权议案[13][14] 注销情况 - 9 名离职激励对象 48,000 份期权将注销[15] - 业绩未达标注销 1,672,000 份期权[15] - 本次共注销 1,720,000 份股票期权[16] 业绩情况 - 2024 年营收复合增长率 3.38%未达行权条件[15] 独立财务顾问意见 - 注销事项合规对财务经营无重大影响[17]

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：老板电器 股票代码：002508 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者 | 是 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 是 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二五年四月 杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案） 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 608.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,493.8916 万股的 0.64%。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2022 年股 票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划，2022 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 172 万份（不含已注销部分），2023 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 370.94 万份（不含已注销部分及行 权条件成就可行权部分） ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单 杭州老板电器股份有限公司 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄丽娟 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 2 | 卜天娇 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 3 | 施冬玉 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 4 | 黎明 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 5 | 鲁君华 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 6 | 卞卡 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 7 | 杨中宝 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 8 | 张兰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王燕英 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 10 | 徐海斌 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 11 | 吕聪 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 12 | 马兴发 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 13 | 孙浩月 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 14 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二〇二五年四月 杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2022 年股 票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划，2022 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 172 万份（不含已注销部分），2023 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 370.94 万份（不含已注销部分及行 权条件成 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司股票期权激励计划 相关事项的核查意见 2025 年 4 月 28 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会薪酬与考核委员会第五次会议在杭州市临平区临平大道 592 号公司会议室会 议室以现场表决的方式举行。出席会议的董事会薪酬与考核委员会委员共 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》的要求。现对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项发表核查意 见如下： 一、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 三、关于《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的核 查意见 2、《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理 办法》等适用法律以及《公司章程》的规定，本次激励计划合法、合规；本次激 励计划的实施将进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，使核心员工 利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司优秀人才的积极性和 创造性，实现公司和股东价值最大化，有利于公司的持 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司注销 2024 年股票期 权激励计划部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 5 | | 三、基本假设 | | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 | | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 10 | 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭 州老板电器股份有限公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项之独 立财务顾问报告》 4．本激励计划、股票期权激励计划：杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划 5．股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 和价格购买公司一定数量股票的权利 6．激励对象：按照本激励计划规定，获 ...

关联方资金占用 - 2024年控股股东及其附属企业占用累计1648.53万元，偿还2245.96万元，期末占用597.43万元[9] - 2024年子公司及其附属企业期初占用6488.25万元，占用累计57588.53万元，偿还112553.50万元，期末占用6735.67万元[9][11] - 2024年其他关联人及其附属企业占用累计39.96万元，期末占用39.96万元[11] - 2024年总计期初占用6593.43万元，占用累计20506.00万元，偿还114799.46万元，期末占用7478.24万元[11] 应收账款情况 - 名气电器2024年期初应收账款4831.23万元，占用累计7203.06万元，偿还21512.43万元，期末应收账款521.86万元[9] - 金核电器2024年期初应收账款4087.60万元，占用累计24635.88万元，偿还20479.35万元，期末应收账款8244.14万元[9] - 老板电器销售2024年期初应收账款969.42万元，占用累计9621.15万元，偿还17779.40万元，期末应收账款2811.17万元[9] - 老板电子商务2024年占用累计3638.68万元，偿还33638.68万元[9] - 杭州余杭金核电子商务2024年占用累计1063.16万元，期末应收账款1063.16万元[9] 其他应收款 - 上海老板家用电器贸易2024年期初期末其他应收款均为106.40万元[11] 企业信息 - 企业成立于2012年03月，经营资本6000万元，社会信用代码为10101592354581[17] - 会计师事务所位于北京东城区朝阳门北大街A座8层，编号京财会许可[2011]0056号11010136，2011年07月07日批准执业[15][17]

股权激励基本情况 - 激励对象372人，含中层管理人员和核心技术（业务）骨干[13] - 2025年拟授予股票期权608.00万份，占股本总额0.64%[13][16][17] - 2022 - 2024年授予权益合计1111.94万份，占股本总额1.18%[17][39] - 激励计划有效期最长不超48个月[19][46] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日[19] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予股票期权并完成公告、登记[19] 行权相关 - 股票期权等待期分别为授予日起12、24、36个月，满12个月后可开始行权[20] - 分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%[21][46] - 股票期权行权价格为17.58元/份[22][42] - 行权考核年度为2025 - 2027年[29] 业绩考核指标 - 2025 - 2027年净资产收益率不低于13%[30][51] - 以2024年营业收入为基数，2025 - 2027年营业收入增长率不低于同行业均值[30][51] 市场数据 - 2024年我国集成灶市场累计零售额173亿元，同比下滑30.6%[51] 其他 - 老板品牌厨电套餐零售额、零售量市场占有率均为第一[52] - 激励对象获授的股票期权会计总成本约为3275.30万元[48] - 老板电器2025年股票期权激励计划实施尚需股东大会决议批准[55]