会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月20日召开，通知3月14日送达[2] - 公司董事会同意于2025年4月8日下午2:30召开2025年第一次临时股东会[4] 议案审议 - 《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》提交股东会审议，已通过独董会议审议[3] - 《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》以5票同意通过[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》以5票同意通过[4]

企业资质与政策优惠 - 公司2025年3月6日收到《高新技术企业证书》[1] - 证书编号GR202444002149，2024年11月19日发证，有效期三年[1] - 2024年1月1日至2026年12月31日享受15%所得税优惠政策[1]

回购方案 - 2024年6月24日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超2.20元/股[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购1800万股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低1.39元/股，成交金额26686627元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[5] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议通知于2025年2月5日送达全体董事[1] - 会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案情况 - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》以5票同意通过[2] - 公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网[2]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的子公司[3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集由证券部牵头，涵盖多种互联网信息载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][10] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[14] 保密与责任 - 相关人员违反保密义务造成损失将受处分或法律追究[17] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释、修订[21][22]

回购方案 - 2024年6月24日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超2.20元/股[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购1800万股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低1.39元/股，成交金额2668.6627万元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

2024年业绩预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1900万元 - 2800万元，上年同期亏损4471.47万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1820万元 - 2720万元，上年同期亏损1505.64万元][3] - [2024年基本每股收益预计盈利0.0205元/股 - 0.0302元/股，上年同期亏损0.0478元/股][3] 业绩变动原因 - [报告期内主要大宗材料原材料价格大幅下降，产品销售成本同比下降，毛利率同比上升][5] - [公司调整经营思路，制定营销策略，进行市场改革，主营业务发展向好][5] - [公司加强内部开源节流管理，推进降本增效工作，降低产品成本，提高管理效能][6] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益对公司净利润的影响预计80万元，主要是理财产品收益和政府补助][7] 业绩预告说明 - [本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体以2024年年度报告为准][4][8]

回购方案 - 2024年6月24日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超2.20元/股[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购1800万股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低1.39元/股[3] - 成交总金额26686627元（不含费用）[3]

回购方案 - 2024年6月24日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超2.20元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1800万股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低1.39元/股，成交金额2668.6627万元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2024年6月24日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超2.20元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购1800万股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低1.39元/股，成交金额2668.6627万元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制交易日委托回购[5]