登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-040 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知已于2025年9月18日以 专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年9月29日，会议如期在公司会议室召开，会议 由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的 议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第八届第十六次董事会会议 审议关于修订和制定部分治理制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中调味品行业占比97.91% 其他业务占比2.09% [1] - 截至发稿时公司市值为25亿元 [1] 行业动态 - 调味品行业竞争加剧 农夫绿瓶上市后怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，需提交股东会审议[2] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，副董事长1人[21] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司有关材料[7] 股东诉讼权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董监高等给公司造成损失时，有权请求相关部门向法院诉讼[8][9] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，若拒绝诉讼、30日内未诉讼或情况紧急，股东可自己名义直接诉讼[9] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[13] 股东会召集与提案 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[14] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并提交召集人，召集人在收到提案后2日内发出补充通知[14] 投票时间与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任董事[17][18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[23] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[25] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[28][29] 公司章程修订 - 《公司章程》修订需提交股东会审议批准，提请股东会授权经理层办理变更登记等事项[33]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-042 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股 东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 二、会议审议事项 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 21 日(星期二)下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-040 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知已于 2025 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2025 年 9 月 29 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 ...

公司基本信息 - 公司于2010年11月2日上市，首次发行人民币普通股2600万股[6] - 公司注册资本为人民币93562.56万元[7] - 公司已发行股份总数为93562.56万股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形有注销或转让时间限制及股份持有比例限制[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司有关材料[29] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，需在决议作出之日起60日内[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就特定情况请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[77] 交易与担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[45] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[45] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议[47] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，副董事长1人[104] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[104] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[112] 公司运营与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[134] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[139] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[169] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[169] 其他定义与规定 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以影响股东会决议的股东[180] - 实际控制人指能通过投资关系等支配公司行为的主体[180] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业及可能致利益转移的关系，国家控股企业间不仅因同受国家控股有此关系[180] - 章程由公司董事会负责解释[181] - 章程自公司股东会审议通过之日起生效[183]

任职申报 - 公司董事和高级管理人员任职申报需在相关事项通过后2个交易日内完成[4] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[7] - 公司上市满一年前，董事等新增股份按100%自动锁定[8] - 董事等自实际离任之日起六个月内不得转让股份[9] - 公司股票上市交易之日起一年内董事等股份不得转让[10] - 董事等不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股份[10] 交易时间限制 - 董事等及其配偶在公司定期报告公告前30日或10日内不得买卖股票[10][11] 变动申报 - 董事等股份变动应在事实发生前2个交易日通知董事会秘书[12] - 股份变动当日需填写《持股变动情况申报表》并向董事会报告[12] 公告内容 - 公司董事和高管股份变动公告内容包括上年末持股数、变动日期数量价格等[13] 违规处理 - 公司董事和高管违规买卖股票，董事会应收回收益并披露相关情况[25] - 持有公司股份5%以上股东等违反制度买卖股份，收益归公司，董事会收回[15] 其他规定 - 本制度由公司董事会负责解释和修改[21] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[22]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致，连选可连任[4][6] - 主任委员由董事会选举委员内一名独立董事担任[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，提前五天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[12] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 记录及决议应说明有利害关系委员回避情况[24] 职能职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准与薪酬政策方案并提建议[8][9] - 闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职情况[26] - 委员有权查阅公司相关资料、质询并评估业绩薪酬等[27] 利害关系处理 - 讨论有关成员议题时当事人应回避[17] - 有利害关系委员需披露利害关系并回避表决[23] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重决[23] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[27] - 工作细则自董事会审议通过生效，相悖时以法规章程为准[31][33]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 每年至少开一次，会前五天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 与议题有利害关系应披露并回避表决[22] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 人数低于规定三分之二，董事会应指定新委员[7] 职责与细则 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 工作细则自董事会审议通过生效，相悖以法律为准[28]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会应提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会应提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，董事会应提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，董事会应提交股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，董事会应提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会应提交股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应提交董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应提交董事会审议[8] 证券投资规定 - 公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前应经董事会审议并披露[12] - 短期有价证券购入当日须记入公司名下[20] 长期投资要求 - 长期投资项目需与被投资方签合同或协议，经法务审核才可签署[24] - 投资项目实行季报制，财务部每季度汇报情况，预算调整需原审批机构批准[24] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[26] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[28] 子公司管理 - 公司对外投资组建参股或子公司应提名董事获相应席位[30] - 公司提名人员每年与公司签责任书，接受考核并提交述职报告[31] - 审计部门年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[32] - 子公司每月向财务部报送财务报表并按要求提供资料[32] - 子公司重大事项应及时报告财务部和董事会秘书[36]