董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十五次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开 由董事长林平涛主持 应到董事5人 实到5人 监事会成员及高级管理人员列席[2] 董事会会议审议情况 - 全票通过注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司的议案 旨在整合资源 优化资产结构 降低管理成本并提高经营效益[3] - 授权管理层办理该分公司的清算、注销登记及资产人员处置事宜[3] 注销分公司基本情况 - 分公司名称为广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 成立于2013年8月23日 负责人为陈鸿鑫[7] - 经营范围涵盖食品生产与销售、食品添加剂生产、进出口代理及房地产租赁等业务[7] 注销原因及影响 - 注销原因为整合现有资源 优化资产结构 降低管理成本并提升整体经营效益[7] - 注销后不会影响公司正常生产经营 不改变合并财务报表范围 且不损害公司及中小股东利益[8] 股东会召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月16日以现场及网络投票方式召开 由董事长林平涛主持[13] - 参会股东及代理人共195人 代表有表决权股份239,688,714股 占总股本25.6180% 其中现场出席代表股份234,941,816股（占比25.1107%） 网络投票代表股份4,746,898股（占比0.5073%）[13] 股东会议案表决 - 通过续聘会计师事务所议案 同意票238,976,534股（占比99.7029%） 反对503,780股（占比0.2102%） 弃权208,400股（占比0.0869%）[14] - 中小股东表决结果为同意4,034,718股（占比84.9969%） 反对503,780股（占比10.6128%） 弃权208,400股（占比4.3902%）[14] 法律意见与备查文件 - 广东信达律师事务所认定股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[15] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[16][17]

公司注销分公司以优化资源配置 - 佳隆股份将于2025年9月16日召开董事会审议通过《关于注销分公司的议案》[1] - 同意注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司[1] - 授权公司管理层负责办理该分公司的清算及注销工作[1] 注销决策的战略考量 - 注销目的是整合现有资源并优化资产结构[1] - 举措旨在降低管理成本并提高整体经营效益[1] - 该决策符合公司实际经营情况及后续业务发展规划[1]

公司运营调整 - 佳隆股份第八届董事会第十五次会议审议通过注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 [1] - 公司授权管理层负责办理该分公司的清算及注销等相关工作 [1]

公司决策 - 2025年9月16日董事会审议通过注销英歌山分公司议案[2] 分公司情况 - 英歌山分公司成立于2013年08月23日，经营范围含食品产销[4] 注销原因及影响 - 注销为整合资源、降成本提效益，不影响经营及报表范围[5][6]

股东会参与情况 - 195人代表239,688,714股参会，占比25.6180%[2] - 3人现场代表234,941,816股，占比25.1107%[2] - 192人网络投票代表4,746,898股，占比0.5073%[2] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》同意238,976,534股，占比99.7029％[4] - 中小投资者同意4,034,718股，占出席中小股东有效表决权股份总数84.9969％[4] 会议时间 - 2025年第二次临时股东会9月16日14:30现场召开[1] - 网络投票时间9月16日9:15 - 15:00[1]

股东会信息 - 2025年8月28日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 9月16日下午14：30股东会在公司3楼会议室召开[4] - 股东会召集人为公司董事会，具备召集人资格[8] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意238,976,534股，占比99.7029％[13] - 反对503,780股，占比0.2102％[13] - 弃权208,400股，占比0.0869％[13]

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议通知于2025年9月5日送达全体董事[1] - 会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 分公司注销 - 《关于注销分公司的议案》以5票同意通过[2] - 拟注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司[2] - 注销目的是整合资源、优化结构、降成本、提效益[2] - 《关于注销分公司的公告》将在指定媒体及巨潮资讯网披露[2]

活动基本信息 - 活动名称：向新提质价值领航——2025广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 主办单位：中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东佳隆食品股份有限公司 [2] - 活动形式：网络远程方式 [2] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2025年9月19日（周五）15:30-17:00 [2] 交流内容 - 高管将在线交流2025年半年度业绩 [2] - 涉及公司治理相关问题 [2] - 讨论发展战略 [2] - 说明经营状况 [2] - 探讨可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整 [2] - 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

板块表现 - 调味发酵品板块整体下跌0.81% 领跌个股为海天味业[1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点 深证成指上涨0.45%至13063.97点[1] 个股涨跌 - ST加加涨幅最高达4.75% 收盘价6.83元 成交额1.03亿元[1] - 佳隆股份上涨2.10%至2.92元 成交量52.12万手[1] - 千禾味业下跌0.17%至11.79元 天味食品下跌0.33%至11.96元[1] - 涪陵榨菜下跌0.46%至13.11元 成交额1.56亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.76亿元 游资净流入5999.65万元[3] - 散户资金净流入1.16亿元 显示散户资金呈净流入状态[3]

板块表现 - 调味发酵品板块较上一交易日上涨0.3% 领涨个股为宝立食品涨幅3.65% [1] - 上证指数报收3860.5点下跌0.26% 深证成指报收13005.77点上涨0.63% [1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为宝立食品(14.49元 +3.65%) 佳隆股份(2.86元 +2.14%) 日辰股份(28.17元 +2.10%) ST加加(6.52元 +1.56%) 朱老六(21.27元 +1.14%) [1] - 跌幅前五分别为莲花控股(6.05元 -0.98%) 千禾味业(11.81元 -0.59%) 恒顺醋业(8.16元 -0.49%) 安琪酵母(40.74元 -0.46%) 中炬高新(18.97元 -0.37%) [2] - 海天味业成交额达5.79亿元为板块最高 佳隆股份成交量47.51万手为板块最高 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.47亿元 游资资金净流入7990.07万元 散户资金净流入6692.4万元 [2] - 佳隆股份获主力资金净流入1576.01万元(占比11.69%) 中炬高新遭主力资金净流出2152.01万元(占比-14.74%) [3] - 游资重点流入中炬高新(1289.98万元 占比8.84%) 恒顺醋业(189.69万元 占比2.54%) [3] - 安记食品获散户资金净流入1202.41万元(占比7.58%) 宝立食品遭散户资金净流出325.92万元(占比-4.81%) [3]