回购方案 - 2024年6月24日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，回购价不超2.20元/股[2] 回购成果 - 截至2025年4月30日，累计回购18000000股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低成交价1.39元/股[3] - 成交总金额26686627元（不含交易费用）[3] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露日等情形内回购股票[5] - 以集中竞价交易方式回购，委托价格不为当日涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日内委托回购[6]

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 新策略 - 优先现金分配利润，董事会可提议中期现金分配[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[2] - 不同阶段按情况设置现金分红比例[3] - 确保现金股利后可采取其他分配方式[3] - 董事会提议案，股东大会表决，根据意见修改政策[3] - 规划自股东会审议通过之日起生效[4]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-019 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-016 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青 广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度财务 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-015 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2025 年 4 月 23 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东佳隆食品股份有限公司 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年度总经理工作报告>的议案》。 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

业绩数据 - 涉及年份为2024年[1,5,6] - 存在数值 -322,754.61[6] - 存在数值 149,525.15[6] - 存在数值 -724,158.74[6] - 存在数值 909,514.30[6] - 存在数值 3,041.95[6] - 存在数值 -674.08[6] - 存在数值 9,758.23[6]

财报日期 - 日期涉及2024年12月31日[1][2] 报告出具 - 众华会计师事务所于2025年4月23日出具相关报告[3]

业绩总结 - 2024年公司与杭州佳隆食品科有限公司关联资金往来累计发生额为50万元[3] - 2024年关联资金往来利息为0.78万元[3] - 2024年关联资金往来期末余额为50万元[3]

财务数据对比 - 截至2024年12月31日，某数值为323,144,088.00，2023年12月31日为321,530,744.00，变化率5.1%[8] - 2024年公司某数值为267,614,156.48元，2023年为259,774,678.60元[12] - 2024年某项目金额为274,533,370.09元，2023年为295,357,704.20元[14] 所有者权益情况 - 2024年期初所有者权益合计为191,282,959.46元，期末为202,038,869.80元[23] - 2024年所有者权益本期增减变动金额为10,755,910.34元[23] - 2024年综合收益总额为26,689,432.17元[23] 应收账款情况 - 应收账款按账龄分类，期末账面余额如1年以内为36,822,419.32等[79][81] - 应收账款坏账准备期末金额为1,006,477.91，计提比例为2.66%[79][81] 在建工程情况 - 在建工程本期增加金额为10370383.37元，本期转入固定资产金额为13906260.10元[102] - 酱F生产线设备安装工程进度为100%[102] - 技术研发室设备修缮工程进度为100%[102] 投资情况 - 杭州佳隆食品科技有限公司追加投资2,750,000.0[172] 比例数据 - 存在一些比例数据为10%[30] - 2023年6月至2024年12月31日，公司相关业务有25%和20%的比例变化[77]

独立董事任职情况 - 陈昭哲于2024年4月17日因个人身体原因离任独立董事等职务[63] - 林剑汶于2024年3月18日任期届满离任独立董事[83] - 独立董事自2024年4月18日起任职[2] 会议出席情况 - 2024年董事会会议应出席11次，现场出席9次，通讯参加2次；股东大会应出席4次，亲自出席4次[34] - 陈昭哲应出席董事会会议4次，现场出席3次，缺席1次；应出席股东大会2次，亲自出席1次[67] - 林剑汶董事会会议应出席2次，现场出席2次；股东大会应出席1次，亲自出席1次[86] 各委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，涉及2023年度财务决算等议案[35][37] - 2024年提名委员会召开4次会议，涉及董事候选人提名等议案[40] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议相关薪酬议案[34][70] - 2024年独立董事专门会议召开2次，涉及回购公司股份等议案[42] - 战略委员会任职期内召开1次会议，审议公司发展战略等议案[39] 公司经营相关 - 2023年度公司未发生关联交易事项[18][50] - 公司不存在为关联方提供担保和资金被非正常占用情况[19][51] - 同意2023年度利润分配预案[20][52] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[21][53] - 报告期内不涉及公司被收购情形[21][54] - 公司按时编制并披露2023 - 2024年各季度报告[22][55] - 未发现公司2023年度存在重大内部控制缺陷[23][56] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构，聘期一年[24][57] 其他事项 - 公司使用不超过1亿元闲置自有资金投资低风险短期理财产品[88] - 独立董事参加2次业绩说明会，时间为5月13日和9月10日[13] - 2024年8月和12月独立董事分别参加深交所和广东上市公司协会组织的培训[16]