市场整体表现 - 沪指10月17日下跌1.95% [1] - 申万行业中跌幅居前的为电力设备（下跌4.99%）和电子（下跌4.17%） [1] - 机械设备行业位居跌幅榜第三，下跌3.69% [1] 机械设备行业资金流向 - 机械设备行业全天主力资金净流出88.47亿元 [1] - 行业共531只个股，上涨28只（其中3只涨停），下跌500只（其中5只跌停） [1] - 资金净流入个股110只，其中净流入超5000万元的有5只 [1] - 资金净流出个股中，净流出超亿元的有17只 [1] 机械设备行业个股资金流入 - 资金净流入居首为山东墨龙，净流入2.47亿元，股价上涨10.06% [1] - 先锋电子净流入7420.47万元，股价上涨10.00% [1] - 宝鼎科技净流入7359.39万元，股价上涨10.00% [1] - 荣旗科技净流入6502.62万元，股价下跌2.30% [1] - 卓郎智能净流入5569.46万元，股价上涨3.93% [1] 机械设备行业个股资金流出 - 资金净流出居首为英维克，净流出11.86亿元，股价下跌10.00% [2] - 华工科技净流出6.18亿元，股价下跌4.27% [2] - 新莱应材净流出3.32亿元，股价下跌6.18% [2] - 汇川技术净流出2.99亿元，股价下跌3.95% [2] - 合锻智能净流出2.21亿元，股价下跌7.85% [2] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日上涨0.34%，市盈率20.51倍，最新份额106.3亿份（增加4.8亿份），主力资金净流出63.8万元 [4] - 游戏ETF（159869）近五日下跌7.55%，市盈率41.90倍，最新份额74.6亿份（增加9500.0万份），主力资金净流出6466.5万元 [4] - 科创半导体ETF（588170）近五日下跌9.17%，最新份额23.4亿份（减少1200.0万份），主力资金净流出4481.0万元 [4] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌6.46%，市盈率116.38倍，最新份额3.7亿份（减少400.0万份），主力资金净流出19.5万元 [5]

市场整体表现 - 国企改革板块在10月17日整体下跌1.6% [1] - 当日上证指数收于3839.76点，下跌1.95% [1] - 当日深证成指收于12688.94点，下跌3.04% [1] 领涨个股表现 - 山东墨龙领涨，收盘价6.78元，涨幅10.06%，成交额6.84亿元 [1] - 幸日股份涨幅10.02%，收盘价5.60元，成交额5.08亿元 [1] - 东信和平涨幅10.02%，收盘价26.36元，成交额14.82亿元 [1] - 涨幅超过9.8%的个股还包括大有能源、宝鼎科技、合肥城建、海峡股份、际华集团、国新能源和上实发展 [1] 领跌个股表现 - 方正电机领跌，跌幅10.02%，收盘价8.62元，成交额4.68亿元 [2] - 航天晨光跌幅10.00%，收盘价22.22元 [2] - 深科技跌幅9.99%，收盘价27.40元，成交额56.82亿元 [2] - 跌幅超过8%的个股还包括国电南自、耀皮玻璃、运达股份、宝光股份、万马股份、中电港和宝胜股份 [2] 板块资金流向 - 国企改革板块主力资金净流出224.13亿元 [2] - 游资资金净流入24.25亿元 [2] - 散户资金净流入199.88亿元 [2] 个股资金流向 - 东信和平主力净流入6.44亿元，占比43.47% [3] - 万润科技主力净流入4.06亿元，占比16.55% [3] - 际华集团主力净流入2.94亿元，占比36.59% [3] - 山东墨龙主力净流入2.42亿元，占比35.34% [3] - 山东黄金主力净流入2.26亿元，占比6.18% [3]

股价表现 - 港股山东墨龙(00568HK)在10月17日午后一度上涨超过9% [1] - 公司A股在当日涨停 [1] - 截至发稿时，港股股价上涨711%，报437港元 [1] - 港股成交额达到618亿港元 [1]

公司股价表现 - 山东墨龙H股(00568)午后一度上涨超过9%，A股涨停 [1] - 截至发稿，H股上涨7.11%，报4.37港元，成交额为6.18亿港元 [1] 行业背景与驱动因素 - 公司所处能源装备行业涵盖石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气等能源开采专用设备制造 [1] - 公司属于石油天然气等专用设备制造及服务行业范畴 [1] - 石油、天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况 [1] 潜在市场催化剂 - 据新华社报道，10月14日起最强冷空气将自北向南横扫我国，影响范围可直抵华南 [1] - 华北北部、东北地区南部、湖南、贵州等地为降温核心区，不少地方气温降幅可超10℃ [1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议定于2025年11月3日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 会议股权登记日为2025年10月27日 [4] 参会与登记事项 - 出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的A股股东、部分董事监事高管及会议见证律师，H股股东安排另行通知 [4] - 会议地点位于山东省寿光市文圣街999号公司会议室 [5] - A股股东可通过现场或委托代理人方式登记，登记时间为股东大会召开前24小时，登记地点与会议地点相同 [8][10][12] 会议审议与表决 - 会议审议议案已由公司第八届董事会第八次临时会议于2025年10月16日审议通过 [6] - 本次议案为特别决议议案，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 议案将逐项表决，并对中小股东表决情况进行单独计票 [7] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [15] - 网络投票的投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票” [16] - 互联网投票系统开放时间为2025年11月3日9:15至15:00 [18]

临时股东大会信息 - 2025年11月3日下午2时在山东省寿光市文圣街999号会议室举行[2] - 预期约需一小时[3] 股份登记及文件要求 - 2025年10月31日至11月3日暂停办理股份过户登记[3] - 交易过户文件10月30日下午4时30分前交回[3] - 委任受委托代表文件等提前24小时送达[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 臨時股東大會通告 茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午二時正 假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行臨時股東大會（「臨時股東 大會」），酌情審議及批准如下決議。 特別決議案 1. 酌情審議及批准關於調整公司治理結構並修訂公司章程及其附件的議案。 承董事會命 中國山東 二零二五年十月十六日 * 僅供識別 1 附註： (A) 本公司股份登記處將於2025年10月31日（星期五）至2025年11月3日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登 記。為享有權利出席臨時股東大會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於2025年10月30日（星期四）下午 四時三十分交回位於香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就本公 ...

公司概况 - 公司于2001年12月27日经批准成立，12月30日注册登记，中文全称为山东墨龙石油机械股份有限公司[24][30] - 公司住所为山东省寿光市古城街道兴尚路99号，注册资本7.978484亿元，已发行股份数为797,848,400股，其中内资股541,722,000股，H股256,126,400股[29][30][38] - 公司现行经营范围包括油泵等设备的生产销售、产品开发、资讯及技术服务等[35] 上市情况 - 2004年4月15日公司H股在港交所创业板上市，2007年2月7日转为主板上市[27][28] - 2010年10月11日公司A股在深交所上市交易[29] 公司章程修订 - 拟取消监事会，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”等[13][21] - 扩大短线交易收益归公司主体范围，明确相关人员配偶等持股情况[46] - 调整股东查阅、复制公司材料规定，新增股东查阅复制应遵守法规条款[49][51] 临时股东大会 - 拟于2025年11月3日召开，审议调整公司治理结构并修订公司章程及其附件[4][14] - 委任表格H股持有人交回卓佳证券登记有限公司，A股持有人交回山东寿光文圣街999号会议室，需在大会指定时间24小时前交回[4][14] - 股份登记处2025年10月31日至11月3日暂停办理股份过户登记[17] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制公司材料应遵守相关法律法规[51] - 控股股东和实际控制人应遵守八项规定，质押股票应维持公司稳定[58][60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长和职工代表董事各一人，成员应有一名职工代表[103][115] - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[128][129] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，各委员会依照章程和授权履行职责[145][147][150] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[152][153] - 公司章程关于不得担任董事情形等规定适用于高级管理人员[153] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[161] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务活动等进行监督检查[168] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[172]

公司治理结构变更 - 山东墨龙于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第八次临时会议，应到董事9名全部出席，会议合法有效 [1][2] - 会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》，核心变更为拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 与监事会相关的制度将相应废止，同时拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月3日下午2:00在公司会议室召开股东大会 [2] - 关于治理结构变更的议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [2]

股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开，单独或合计持有公司10%或以上股份股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开[17] - 董事会收到召开临时股东会请求后须10日内书面反馈，同意召开应在决议后5日内发通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[22] - 年度股东会召集人应在召开21日前公告通知股东，临时股东会召集人应在召开15日前公告通知股东[26] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[31] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[53] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[53] - 股东会会议记录保存期限至少十年[57] - 暂时休会时间不能超过二个小时[62] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工代表董事一人[69] - 董事任期三年，任期届满可以连选连任[70] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[70] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表[70] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[71] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在董事辞职生效或任期届满后十二个月内仍然有效[72] - 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[73] - 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[73] - 最近十二个月内曾经具有特定情形的人员不得担任独立董事[73] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为独立董事中的会计专业人士[76] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[76] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[74] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[84] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[84] - 临时董事会会议需提前五日通知全体董事，紧急情况经全体董事同意可不受此限[84] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前二日发出书面变更通知[85] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联交易决议需过半数无关联关系董事出席且过半数通过，不足三人提交股东会审议[87] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[89] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，规定须超三分之二董事通过的按此执行[91] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[92] - 董事会会议决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载的可免责[93] 交易与担保相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司提供担保若本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，需提交股东会审议[14] - 公司提供担保若对外担保总额超最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议[14] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14][15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需提交股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[78] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应及时披露并经董事会审议后提交股东会审议[80] - 与关联自然人成交金额超过30万元、与关联法人成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易需关注[81] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由董事会审议通过后还应提交股东会审议[81] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等4种情况财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[82] - 提供财务资助事项需经全体董事过半数审议通过，还应经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议[82] - 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司等情况可免于适用部分财务资助规定[82]