股东大会信息 - 2025年10月16 - 17日登载会议通知[5][6] - 11月3日现场会议于山东寿光召开[6] - 深交所及互联网投票时间为11月3日[6] 参会股东情况 - 812名股东代表237,582,901股，占比29.778%[8] 会议决议 - 审议通过调整治理结构及修订章程议案[11] - 律师认为会议及决议合法有效[13]

股东大会出席情况 - 有权出席有表决权股份总数797,848,400股，实际出席237,582,901股，占比29.78%[3] - 现场出席235,642,800股，占比29.53%；网络投票1,940,101股，占比0.24%[4] - A股出席237,557,101股，占43.85%；H股出席25,800股，占0.01%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》总体同意237,157,800股，占比99.82%[5] - A股同意237,132,000股，占比99.82%；H股同意25,800股，占比100%[5][6] - 中小股东同意1,540,800股，占比78.38%[7]

公司治理变动 - 山东墨龙于2025年11月3日召开职工代表大会 [1] - 选举王涛先生为公司第八届董事会职工代表董事 [1] - 王涛先生任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

重大资产与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[7] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[14] - 年度股东会召集人需在召开21日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[19] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因，延期后股权登记日不变[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[23] - 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案需说明涉及金额等详情[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应实行累积投票制[24] 股东与董事 - 董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事[25] - 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份没有表决权[28] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[29] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[30] 会议组织 - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，载明参加会议人员姓名等事项[30] - 召集人和律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证[30] - 股东会采用网络或其他方式的，应在通知中明确载明表决时间以及表决程序[33] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数的董事共同推举的一名董事主持[35] - 股东会按列入议程的议题和提案顺序逐项进行，主持人可根据实际情况采取不同的审议表决方式[36] 表决规则 - 股东大会对列入议程事项书面投票表决，一股一票，记名式投票[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[39] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入有表决权股份总数[39] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[39] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] - 关联股东应回避关联交易表决，未回避则相关决议无效[37] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需在决议公告中作特别提示[46] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[47] 其他 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施[67] - 股东会会议记录保存期限至少十年[49] - 会议主持人可责令无资格出席、扰乱秩序、携带危险物品等人员退场[52] - 临时休会时间不能超过两小时[54] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[82]

公司人事变动 - 山东墨龙于2025年11月3日召开职工代表大会 [1] - 选举王涛先生为公司第八届董事会职工代表董事 [1] - 王涛先生任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

山東墨龍石油機械股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 5 | | --- | | 成 | | 附則 | 59 | | --- | --- | | 第十二章 | | 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和 國證券法》（以下簡稱"《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"） 和其他有關規定，制定本章程。 第二條 山東墨龍石油機械股份有限公司（簡稱"公司"）系依照《公司法》《證券 法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱"特 別規定"）和國家其他有關法律、行政法規成立的外商投資股份有限公司。 公司經中華人民共和國山東省經濟體制改革辦公室魯體改函字[2001]53 號 《關於同意設立山東墨龍石油機械股份有限公司的批復》批准，於 2001 年 12 月 27 日以發起方式成立，並於 2001 年 12 月 30 日在山東省工商行政管理局註 冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼：91370000734 ...

公司信息 - 公司为山东墨龙石油机械股份有限公司，股份代号568[2] 董事会情况 - 董事会成员含执行、非执行和独立非执行董事[2] - 董事会设审核、提名、薪酬与考核、战略四个委员会[2] 人员任职 - 韩高贵为董事长，任提名委员会成员和战略委员会主席[2] - 王涛为职工代表董事，任战略委员会成员[2] - 张振全任审核委员会主席等职[2] - 董绍华任审核等职及薪酬与考核委员会主席[2] - 张秉纲任审核等职及提名委员会主席[2] 文档日期 - 文档日期为2025年11月3日[2]

股东大会 - 2025年11月3日在山东寿光举行临时股东大会[4] - 调整公司治理结构及修订章程议案以99.82%赞成票通过[6] - 出席股东及代表持股占总股本约29.78%[8] 公司结构 - 取消监事会，章程及附件修订生效[12] - 董事会及各专门委员会构成成员不变[14] 人员变动 - 职工代表大会选举王涛为第八届董事会职工代表董事[13] 其他事项 - 与董事订立三年服务合同，执行董事薪酬待披露[16]

公司合作动态 - 山东墨龙与阿曼本地先进石油服务公司于11月1日举行战略合作协议签约仪式 [1] - 双方计划建立更高效流畅的互融互通合作关系 [1] - 合作旨在推动双方业务实现突破性进展 [1]

新股活动 - 乐舒适、旺山旺水-B、均胜电子、小马智行-W、文远知行-W五家公司处于招股阶段 [3] - 赛力斯公司处于定价日阶段 [3] - 明略科技-W和大洋环球控股两家公司处于上市日阶段 [3] 股东大会召开日 - 中加国信、火岩控股、新鸿基地产、重塑能源、四川能投发展、首佳科技、怡俊集团控股、山东墨龙、亦辰集团、江南布衣十家公司召开股东大会 [3] 除净日 - 江南布衣、普华和顺、中信银行三家公司处于除净日 [3] 分红派息 - 羚邦集团处于派息日 [3]